كوريا الجنوبية توسع قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل تحويلات العملات المشفرة التي تقل قيمتها عن 680 دولارًا

كوريا الجنوبية تلاحق العصابات الإجرامية والمنصات المارقة

وفقًا لهيئة الخدمات المالية، تهدف القواعد الموسعة إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاتجار بالمخدرات، وخطط الدفع الخارجية.

ستمنع الحكومة الكورية الجنوبية مستخدمي الإنترنت، وبورصات العملات المشفرة المحلية، وبورصات Bitcoin الأجنبية، التي يلجأ إليها المواطنون الكوريون غالبًا من أجل عدم الكشف عن هويتهم أو زيادة الرافعة المالية التجارية، من تداول عملاتهم الرقمية في الأسواق الخارجية عالية المخاطر التي قد تشكل ملاذات محتملة لغسيل الأموال.

ولكن في الواقع، كانت معظم هذه المؤسسات خارج نطاق الأنظمة التنظيمية الوطنية، كما أن العديد منها وفرت وسيلة لغسل الأموال أو تمرير الأموال القذرة في مختلف أنحاء العالم دون إمكانية tracأصلها.

ومن خلال منع مواطنيها من الوصول إلى مثل هذه المواقع، تأمل الدولة في منع الكوريين الجنوبيين من التداول في الأسواق الخارجية غير المنظمة، حيث يُعتقد أنهم يبيعون Bitcoin وغيرها من وحدات العملات المشفرة من خلال ما يسمى "الأبواب الخلفية" مقابل الوون.

تُشدد الحكومة إجراءاتها على الشركات العاملة داخل حدودها، وهو ما يُرجّح المحللون أن يكون له أثر إيجابي. سيخضع اللاعبون الجدد الذين يسعون للتسجيل كمزودي خدمات الأصول الافتراضية - أي بورصات العملات المشفرة الشرعية - لفحوصات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على السيولة، وكفاية رأس المال، والتعامل الآمن مع أموال العملاء.

ويقول المنظمون إنه ينبغي تكليف الشركات المناسبة والملائمة فقط بإدارة أصول العملاء.

كوريا الجنوبية تعزز دفاعاتها الشاملة ضد جرائم العملات المشفرة

في حين يُشير الإعلان إلى نية تنظيميةtron، إلا أن الإطار الكامل لم يدخل حيز التنفيذ بعد. ووفقًا لهيئة الخدمات المالية، فإنها تنوي الانتهاء من اللوائح المُنقحة في النصف الأول من عام ٢٠٢٦، على أن تُعرض التعديلات التشريعية على الجمعية الوطنية.

وتعمل البلاد أيضًا على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في محاولة لتعزيز دفاعاتها ضد تهديدات غسل الأموال.

وتأتي عملية التطويق والبحث بعد أسابيع من إعلان دائرة الضرائب الوطنية أنها ستنفذ سياسة مداهمة المنازل لمصادرة المحافظ الباردة والأقراص الصلبة المملوكة لأولئك الذين يُعتقد أنهم يحتفظون بأصول رقمية غير متصلة بالإنترنت في محاولة للتهرب من الضرائب.