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Corea del Sur amplía las normas AML a las transferencias de criptomonedas inferiores a 680 dólares
- Corea del Sur ahora requerirá controles dedentpara todas las transferencias de criptomonedas, incluso aquellas inferiores a 1 millón de wones (680 dólares).
- El gobierno está bloqueando el acceso a intercambios extranjeros riesgosos e imponiendo reglas más estrictas a las plataformas de criptomonedas nacionales.
- Las autoridades están utilizando redadas fiscales y herramientastracde blockchain para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
El gobierno coreano está reforzando sus contra el lavado de dinero controles Según el marco actualizado, las plataformas de intercambio de criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales deben verificar la identidaddentcualquier persona que envíe o reciba transferencias inferiores a 1 millón de wones (aproximadamente 680 dólares).
El presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), Lee Eun-woon, anunció la medida en el evento "Día contra el Lavado de Dinero". Según la nueva directiva de la FSC, la llamada "regla de viaje" (o "sistema de nombre real para criptomonedas") cubrirá todas las transacciones de criptomonedas, incluidas las transferencias de bajo valor que anteriormente eludían la verificación de identidaddent.
Los reguladores afirman que, durante años, los usuarios de criptomonedas han estado explotando una importante laguna legal que permite realizar transacciones de menor cuantía en la cadena de bloques. Estos usuarios estaban en una posición ventajosa para dividir transferencias grandes sin que el sistema les exigiera verificar sudent.
Corea del Sur está tomando medidas para subsanar esta deficiencia mediante nuevas normas que impiden que las plataformas de intercambio traten como anónimas las transferencias inferiores a un millón de wones. Todas las transacciones, independientemente de su importe, deben ser trac, y las plataformas estarán obligadas a recopilar y compartir información detallada sobre el remitente y el destinatario. El objetivo es frenar el fraude conocido como "smurfing", una táctica que permite que fondos ilícitos se cuelen en el sistema con una supervisión mínima.
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Según la FSC, las normas ampliadas tienen como objetivo combatir la actividad ilícita que utiliza criptomonedas, incluido el lavado de dinero, la evasión fiscal, el tráfico de drogas y los esquemas de pagos en el extranjero.
El gobierno de Corea del Sur prohibirá a los usuarios de Internet, a los intercambios de criptomonedas nacionales y a los intercambios Bitcoin extranjeros, a los que los ciudadanos coreanos suelen recurrir en busca de anonimato o mayor influencia comercial, comerciar con sus monedas digitales en mercados extranjeros de alto riesgo que podrían plantearse como potenciales paraísos fiscales.
La mayoría han estado fuera de la órbita de los sistemas regulatorios nacionales y muchos han proporcionado un medio para lavar o pasar dinero sucio alrededor del mundo sin que pueda tracsu origen.
Al bloquear el acceso de sus ciudadanos a dichos sitios, el país espera impedir que los surcoreanos comercien en mercados extranjeros no regulados, donde se cree que venden sus Bitcoin y otras unidades de criptomonedas a través de las llamadas "puertas traseras" a cambio de wones.
El gobierno está tomando medidas enérgicas contra las empresas que operan dentro de sus fronteras, lo que, según los analistas, tendrá un resultado positivo. Los nuevos operadores que deseen registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales (es decir, plataformas legítimas de intercambio de criptomonedas) estarán sujetos a controles financieros más estrictos, centrados en la liquidez, la suficiencia de capital y la gestión segura de los fondos de los clientes.
Los reguladores dicen que sólo a empresas verdaderamente idóneas y apropiadas se les debe confiar la gestión de los activos de los clientes.
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Si bien el anuncio refleja unatronintención regulatoria, el marco regulatorio completo aún no está vigente. Según la FSC, la intención es finalizar las regulaciones revisadas en el primer semestre de 2026, y los cambios legislativos se presentarán ante la Asamblea Nacional.
El país también está fortaleciendo sus vínculos con socios internacionales, incluido el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un esfuerzo por reforzar sus defensas contra las amenazas globales del lavado de dinero.
El operativo de acordonamiento y búsqueda se produce semanas después de que el Servicio Nacional de Impuestos dijera que implementaría una política de allanamiento de domicilios para confiscar billeteras frías y discos duros propiedad de quienes se cree que poseen activos digitales fuera de línea en un intento de evadir impuestos.
Las autoridades fiscales cuentan ahora con herramientas analíticas avanzadas capaces de decodificar la actividad de blockchain, y parecen estar tracactivamente (y tomando medidas enérgicas) contra los titulares de riqueza que intentan ocultar sus activos.
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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