南朝鮮、$680未満の暗号通貨送金に対するAML規則を拡大

著者

ネリウス・イレーネ 3分で読了公開 28年 2025日

韓国は今後、100万ウォン（680ドル）未満の送金を含むすべての暗号通貨送金に対して身元確認を義務付けます。
政府はリスクの高い海外取引所へのアクセスを遮断し、国内の暗号資産プラットフォームに対してより厳格なルールを課しています。
当局は税務調査やブロックチェーン追跡ツールを活用し、暗号資産関連犯罪との戦いを強化しています。

韓国政府は 暗号通貨分野での マネーロンダリング対策を強化し、トラベルルールを拡大しています。 更新された枠組みの下では、暗号通貨交換所や仮想資産サービス提供者は、100万ウォン（約680ドル）未満の送金を行う送金者および受取者の身元を確認する必要があります。

金融監督院（FSC）の李恩雲（イ・ウンウン）委員長は、「マネーロンダリング対策デー」イベントでこの開発を発表しました。FSCの新しい指示の下、いわゆる「トラベルルール」（または「暗号通貨実名制」）は、以前は必須の身元確認を免れていた低額送金を含むすべての暗号通貨取引をカバーします。

The regulators claim that for years, cryptocurrency users have been exploiting a significant loophole that allows them to make smaller blockchain transactions. The users were well-positioned to split up larger transfers in a way that does not trigger the system’s requirement for users to verify their identities.

韓国は今、100万ウォン未満の送金を匿名として扱うことを交換所に禁止する新しい規則によって、この隙間を埋めようとしています。取引は規模に関係なく追跡可能であり、交換社は送金者と受取者の詳細な情報を収集・共有することが義務付けられます。目的は、不正な資金が最小限の監督でシステムをすり抜けられるようにする「スマーフィング」と呼ばれる戦術を抑制することです。

韓国、犯罪組織および不正なプラットフォームを追及

金融監督院（FSC）によると、拡大された規則は、マネーロンダリング、脱税、薬物密売、海外送金スキームなど、暗号通貨を使用した不正行為を撲滅することを目的としています。

韓国政府は、匿名性や高い取引レバレッジを求めるために頻繁に頼る韓国人市民に対して、インターネットユーザー、国内の暗号通貨交換所、および外国のビットコイン交換所に対し、潜在的なマネーロンダリングの避難所となり得る高リスクの海外市場でデジタル通貨を取引することを禁止します。

その多くは国の規制システムの範囲外にあり、多くの場合、世界中で追跡不能のまま汚れた資金を洗浄したり、回したりする手段を提供してきました。

自国民がそのようなサイトへのアクセスをブロックすることで、同国は、韓国人が「裏口」を通じてウォンでビットコインやその他の暗号通貨ユニットを売却するとされる、規制のない海外市場での取引を防止しようとしています。

政府は国境内で運営する企業に対して取り締まりを強化しており、アナリストはこれが肯定的な結果をもたらすだろうと述べています。仮想資産サービス提供者（実質的に正規の暗号通貨交換所）として登録しようとする新規参入者は、流動性、資本充足率、顧客資金の安全な取り扱いに焦点を当てた、より厳格な財務健全性チェックの対象となります。

規制当局は、顧客資産の管理を信頼に値するのは、真に適格かつ適切な企業のみであると述べています。