- Südkorea wird nun Identitätsprüfungen für alle Krypto-Überweisungen verlangen, auch für solche unter 1 Million Won (680 US-Dollar).
- Die Regierung blockiert den Zugang zu riskanten ausländischen Börsen und verschärft die Regeln für inländische Krypto-Plattformen.
- Behörden nutzen Steuerrazzien und Blockchain-Tracking-Tools, um kryptobezogene Straftaten zu bekämpfen.
Die südkoreanische Regierung verschärft ihre Anti-Geldwäsche Kontrollen im Krypto-Sektor, indem sie die Travel Rule erweitert. Nach dem aktualisierten Rahmenwerk müssen Kryptobörsen und Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen die Identität aller Personen verifizieren, die Überweisungen von weniger als 1 Million Won (ca. 680 US-Dollar) senden oder empfangen.
Der Vorsitzende der Financial Services Commission (FSC), Lee Eun-woon, kündigte die Entwicklung auf der Veranstaltung „Anti-Money Laundering Day“ an. Nach der neuen Direktive der FSC wird die sogenannte „Travel Rule“ (oder das „Krypto-Realname-System“) alle Kryptowährungstransaktionen abdecken – einschließlich kleiner Überweisungen, die zuvor der obligatorischen Identitätsverifizierung entzogen waren.
Die Aufsichtsbehörden behaupten, dass Krypto-Nutzer seit Jahren eine erhebliche Lücke ausgenutzt haben, die es ihnen ermöglicht, kleinere Blockchain-Transaktionen durchzuführen. Die Nutzer waren gut positioniert, um größere Überweisungen so aufzuteilen, dass sie die Anforderung des Systems nicht auslösen, dass Nutzer ihre Identität verifizieren müssen.
Südkorea schließt diese Lücke nun mit neuen Regeln, die verhindern, dass Börsen Überweisungen von weniger als 1 Million Won als anonym behandeln. Alle Transaktionen, unabhängig von der Höhe, müssen nachvollziehbar sein, und Börsen werden verpflichtet, detaillierte Informationen über Absender und Empfänger zu sammeln und weiterzugeben. Ziel ist es, „Smurfing“ einzudämmen, eine Taktik, die es illegalen Geldern ermöglicht, mit minimaler Aufsicht durch das System zu schlüpfen.
Südkorea geht gegen kriminelle Syndikate und intransparente Plattformen vor
Laut der FSC (Financial Services Commission) zielen die erweiterten Regeln darauf ab, illegale Aktivitäten unter Verwendung von Kryptowährungen zu bekämpfen, einschließlich Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Drogenhandel und grenzüberschreitende Zahlungsschemata.
Die südkoreanische Regierung wird Internetnutzern, inländischen Kryptobörsen und ausländischen Bitcoin-Börsen, auf die sich koreanische Bürger oft wegen Anonymität oder höherer Handelshebelwirkung verlassen, den Handel mit ihren digitalen Währungen in hochriskanten ausländischen Märkten verbieten, die als potenzielle Geldwäsche-Havens dienen könnten.
Die meisten dieser Märkte befanden sich außerhalb des Orbits nationaler Regulierungssysteme, und viele boten eine Möglichkeit zur Geldwäsche oder zur weltweiten Weiterleitung von „schmutzigem Geld“, ohne dass dessen Ursprung nachverfolgt werden konnte.
Indem das Land seinen Bürgern den Zugang zu solchen Websites blockiert, hofft es, zu verhindern, dass Südkoreaner an unregulierten ausländischen Märkten handeln, wo sie angeblich ihr Bitcoin und andere Kryptowährungseinheiten über sogenannte „Hintertüren“ gegen Won verkaufen.
Die Regierung geht gegen Unternehmen vor, die innerhalb ihrer Grenzen operieren, was Analysten als positives Ergebnis werten. Neue Akteure, die sich als Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen – im Wesentlichen legitime Kryptobörsen – registrieren lassen wollen, unterliegen strengeren finanziellen Gesundheitsprüfungen, die sich auf Liquidität, Kapitaladäquanz und den sicheren Umgang mit Kundengeldern konzentrieren.
Die Aufsichtsbehörden sagen, dass nur wirklich geeignete und vertrauenswürdige Unternehmen mit der Verwaltung von Kundengeldern betraut werden sollten.
Südkorea intensiviert die Abwehr gegen Krypto-Kriminalität
Obwohl die Ankündigung eine starke regulatorische Absicht markiert, ist der vollständige Rahmen noch nicht in Kraft. Laut der FSC beabsichtigen sie, die überarbeiteten Vorschriften im ersten Halbjahr 2026 zu finalisieren, wobei Gesetzesänderungen dem Nationalversammlung vorgelegt werden sollen.
Das Land stärkt auch seine Verbindungen zu internationalen Partnern, einschließlich der Financial Action Task Force, um seine Abwehrmaßnahmen gegen globale Geldwäsche-Bedrohungen zu verstärken.
Die Durchsuchungs- und Kontrollaktion erfolgt wenige Wochen nachdem der Nationale Steuerdienst bekannt gab, dass er eine Politik der Hausdurchsuchungen zur Beschlagnahmung von Cold Wallets und Festplatten durchsetzen wird, die im Besitz von Personen sind, die digitale Vermögenswerte offline halten, um Steuern zu hinterziehen.
Die Steuerbehörden verfügen nun über fortschrittliche analytische Tools, die Blockchain-Aktivitäten entschlüsseln können, und scheinen aktiv Vermögenswerte zu verfolgen – und gegen deren Inhaber vorzugehen, die versuchen, ihre Vermögenswerte zu verstecken.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
