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Südkorea weitet Geldwäschebekämpfungsregeln auf Krypto-Transfers unter 680 US-Dollar aus.
- Südkorea wird künftigdentfür alle Krypto-Transfers verlangen, auch für solche unter 1 Million Won (680 US-Dollar).
- Die Regierung blockiert den Zugang zu riskanten ausländischen Börsen und verschärft die Regeln für inländische Krypto-Plattformen.
- Die Behörden setzen Steuerrazzien und Blockchain-trac-Tools ein, um Kryptokriminalität zu bekämpfen.
Die koreanische Regierung verschärft ihre zur Bekämpfung der Geldwäsche im Kryptosektor durch die Ausweitung der Reiseregel. Gemäß den aktualisierten Bestimmungen müssen Kryptowährungsbörsen und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte die IdentitätdentPersonen überprüfen, die Überweisungen unter 1 Million Won (ca. 680 US-Dollar) senden oder empfangen.
Der Vorsitzende der Finanzdienstleistungskommission (FSC), Lee Eun-woon, gab die Neuerung anlässlich des „Tages der Geldwäschebekämpfung“ bekannt. Gemäß der neuen Richtlinie der FSC gilt die sogenannte „Reiseregel“ (oder das „Krypto-Klarnamensystem“) für alle Kryptowährungstransaktionen – einschließlich Überweisungen mit geringem Wert, die bisher der obligatorischendententgangen waren.
Die Regulierungsbehörden behaupten, dass Kryptowährungsnutzer jahrelang eine erhebliche Sicherheitslücke ausgenutzt haben, die ermöglicht , kleinere Blockchain-Transaktionen durchzuführen. Die Nutzer waren in der Lage, größere Überweisungen so aufzuteilen, dass wurde die Identitätsprüfung des Systems nichtdent.
Südkorea will diese Lücke nun mit neuen Regeln , die verhindern, dass Börsen Überweisungen unter einer Million Won als anonym behandeln. Alle Transaktionen, unabhängig von ihrer Höhe, müssen nachverfolgbar sein tracund Börsen sind verpflichtet, detaillierte Informationen über Absender und Empfänger zu erfassen und weiterzugeben. Ziel ist es, „Smurfing“ einzudämmen, eine Taktik, die es ermöglicht, illegale Gelder mit minimaler Kontrolle durch das System zu schleusen.
Südkorea geht gegen kriminelle Organisationen und betrügerische Plattformen vor.
Laut FSC zielen die erweiterten Regeln darauf ab, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen, darunter Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Drogenhandel und betrügerische Auslandszahlungssysteme.
Die südkoreanische Regierung wird Internetnutzern, inländischen Kryptowährungsbörsen und ausländischen Bitcoin -Börsen, an die sich koreanische Bürger oft wegen ihrer Anonymität oder der Möglichkeit höherer Handelshebel wenden, den Handel mit ihren digitalen Währungen auf risikoreichen ausländischen Märkten verbieten, die sich als potenzielle Geldwäscheparadiese erweisen könnten.
Die meisten dieser Systeme lagen außerhalb des Geltungsbereichs nationaler Regulierungsmechanismen und boten oft die Möglichkeit, Geld zu waschen oder schmutziges Geld um die Welt zu schleusen, ohne dass dessen Ursprung tracwerden konnte.
Indem das Land seinen Bürgern den Zugang zu solchen Seiten verwehrt, hofft es, Südkoreaner daran zu hindern, auf unregulierten ausländischen Märkten zu handeln, wo sie mutmaßlich ihre Bitcoin und andere Kryptowährungen über sogenannte „Hintertüren“ gegen Won verkaufen.
Die Regierung geht verstärkt gegen Unternehmen vor, die innerhalb ihrer Grenzen tätig sind, was laut Analysten positive Auswirkungen haben wird. Neue Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte – also im Grunde legitime Kryptowährungsbörsen – werden strengeren Finanzprüfungen unterzogen, die sich auf Liquidität, Kapitalausstattung und den sicheren Umgang mit Kundengeldern konzentrieren.
Die Aufsichtsbehörden sind der Ansicht, dass nur wirklich geeignete und zuverlässige Unternehmen mit der Verwaltung von Kundengeldern betraut werden sollten.
Südkorea verstärkt seine Verteidigung gegen Kryptokriminalität.
Die Ankündigung zeugt zwar von einertronregulatorischen Absicht, doch das vollständige Rahmenwerk ist noch nicht in Kraft. Laut FSC sollen die überarbeiteten Vorschriften in der ersten Hälfte des Jahres 2026 finalisiert und die entsprechenden Gesetzesänderungen der Nationalversammlung vorgelegt werden.
Das Land verstärkt zudem seine Beziehungen zu internationalen Partnern, darunter der Financial Action Task Force, um seine Abwehr gegen globale Geldwäschebedrohungen.
Die Absperr- und Durchsuchungsaktion erfolgte wenige Wochen, nachdem der Nationale Steuerdienst angekündigt hatte, eine Politik der Hausdurchsuchungen durchzusetzen, um Cold Wallets und Festplatten von Personen zu beschlagnahmen, die im Verdacht stehen, digitale Vermögenswerte offline zu halten, um Steuern zu hinterziehen.
Die Steuerbehörden verfügen mittlerweile über hochentwickelte Analysetools, die in der Lage sind, Blockchain-Aktivitäten zu entschlüsseln, und sie scheinen aktiv Vermögensinhaber tracund gegen sie vorzugehen, die versuchen, ihr Vermögen zu verbergen.
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