As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.
Coreia do Sul amplia regras de combate à lavagem de dinheiro para transferências de criptomoedas abaixo de US$ 680.
- A Coreia do Sul agora exigirá verificação dedentpara todas as transferências de criptomoedas, mesmo aquelas inferiores a 1 milhão de won (US$ 680).
- O governo está bloqueando o acesso a corretoras estrangeiras de alto risco e impondo regras mais rígidas às plataformas de criptomoedas nacionais.
- As autoridades estão utilizando operações fiscais e ferramentastracem blockchain para combater crimes relacionados a criptomoedas.
O governo coreano está reforçando seus contra a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas, ampliando a Regra de Viagem. De acordo com a nova legislação, as corretoras de criptomoedas e os provedores de serviços de ativos virtuais devem verificar a identidadedentqualquer pessoa que envie ou receba transferências inferiores a 1 milhão de won (aproximadamente US$ 680).
O presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), Lee Eun-woon, anunciou a novidade no evento do “Dia de Combate à Lavagemdentobrigatória.
Os reguladores alegam que, durante anos, os usuários de criptomoedas exploraram uma brecha significativa que permitia realizar transações menores na blockchain. Os usuários estavam em uma posição privilegiada para dividir transferências maiores de uma forma que não acionasse a exigência do sistema de verificação dedent.
A Coreia do Sul está agora a tomar medidas para colmatar essa lacuna com novas regras que impedem as corretoras de tratar transferências inferiores a 1 milhão de won como anónimas. Todas as transações, independentemente do valor, devem ser trac, e as corretoras serão obrigadas a recolher e partilhar informações detalhadas sobre o remetente e o destinatário. O objetivo é combater o "smurfing", uma tática que permite que fundos ilícitos passem pelo sistema com uma supervisão mínima.
Coreia do Sul persegue organizações criminosas e plataformas ilegais.
Segundo a FSC, as regras ampliadas visam combater atividades ilícitas que utilizam criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal, tráfico de drogas e esquemas de pagamento internacionais.
O governo sul-coreano proibirá que usuários da internet, corretoras de criptomoedas nacionais e corretoras estrangeiras Bitcoin , às quais os cidadãos coreanos frequentemente recorrem em busca de anonimato ou maior poder de negociação, negociem suas moedas digitais em mercados estrangeiros de alto risco que possam ser considerados potenciais paraísos para lavagem de dinheiro.
A maioria esteve fora da órbita dos sistemas regulatórios nacionais, e muitas serviram como meio para lavagem de dinheiro, ou seja, para movimentar dinheiro sujo pelo mundo sem que sua origem pudesse ser trac.
Ao bloquear o acesso de seus cidadãos a esses sites, o país espera impedir que os sul-coreanos negociem em mercados estrangeiros não regulamentados, onde acredita-se que vendam seus Bitcoin e outras criptomoedas por meio de esquemas clandestinos em troca de won.
O governo está intensificando a fiscalização sobre empresas que operam dentro de suas fronteiras, o que, segundo analistas, terá um resultado positivo. Novos participantes que buscam se registrar como provedores de serviços de ativos virtuais — na prática, corretoras de criptomoedas legítimas — estarão sujeitos a verificações de saúde financeira mais rigorosas, com foco em liquidez, adequação de capital e gestão segura dos fundos dos clientes.
Os órgãos reguladores afirmam que somente empresas verdadeiramente idôneas e adequadas devem ser encarregadas de gerenciar os ativos dos clientes.
Coreia do Sul intensifica defesa total contra crimes cibernéticos.
Embora o anúncio demonstre umatronintenção regulatória, a estrutura completa ainda não está em vigor. De acordo com a FSC, a intenção é finalizar as regulamentações revisadas no primeiro semestre de 2026, com as alterações legislativas a serem apresentadas à Assembleia Nacional.
O país também está fortalecendo seus laços com parceiros internacionais, incluindo o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em um esforço para reforçar suas defesas contra as ameaças globais de lavagem de dinheiro.
A operação de cerco e busca ocorre semanas depois de o Serviço Nacional de Impostos ter anunciado que iria implementar uma política de buscas em residências para confiscar carteiras frias e discos rígidos pertencentes a pessoas suspeitas de manter ativos digitais offline numa tentativa de evadir impostos.
As autoridades fiscais agora dispõem de ferramentas analíticas avançadas capazes de decodificar a atividade da blockchain e parecem estar tracativamente — e reprimindo — os detentores de riqueza que tentam ocultar seus ativos.
Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. CryptopolitanO não se responsabiliza por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamostrona realização de pesquisas independentesdent /ou a consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Nélio Irene
Nellius é formada em Administração de Empresas e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Ela também é graduada pela Bitcoin Dada. Nellius já contribuiu para importantes publicações de mídia, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
CURSO
- Quais criptomoedas podem te fazer ganhar dinheiro?
- Como aumentar a segurança da sua carteira digital (e quais realmente valem a pena usar)
- Estratégias de investimento pouco conhecidas que os profissionais utilizam
- Como começar a investir em criptomoedas (quais corretoras usar, as melhores criptomoedas para comprar etc.)