- 남한은 이제 100만 위안($680) 미만의 이송을 포함한 모든 암호화폐 이송에 대해 신원 확인을 요구할 예정입니다.
- 정부가 위험한 해외 거래소 접근을 차단하고 국내 암호화폐 플랫폼에 대한 규제를 강화했습니다.
- 당국은 세무 조사와 블록체인 추적 도구를 활용하여 암호화폐 관련 범죄를 근절하고 있습니다.
한국 정부는 암호화폐 부문에서 트래블 규칙을 확대하여 자금세탁 방지 통제를 강화하고 있습니다. 업데이트된 프레임워크에 따르면, 암호화폐 거래소 및 가상자산 서비스 제공자는 100만 위안(약 $680) 미만의 이송을 보내거나 받는 모든 사람의 신원을 확인해야 합니다.
금융위원회(FSC) 위원장 이은운은 '자금세탁 방지の日' 행사에서 이 개발 사항을 발표했습니다. FSC의 새로운 지시에 따라, 이른바 '트래블 규칙'(또는 '암호화폐 실명제')은 이전에 의무 신원 확인에서 제외되었던 저가 이송을 포함한 모든 암호화폐 거래를 포괄하게 됩니다.
규제당국은 수년간 암호화폐 사용자가 작은 블록체인 거래를 수행할 수 있는 상당한 구멍을 악용해 왔다고 주장합니다. 사용자들은 시스템의 신원 확인 요구사항을 트리거하지 않도록 대규모 이체를 분할하는 데 유리한 입지에 있었습니다.
남한은 이제 100만 위안 미만의 이송을 익명으로 처리하는 것을 거래소가 방지하는 새로운 규칙을 통해 이 격차를 메우려 하고 있습니다. 모든 거래는 크기와 상관없이 추적 가능해야 하며, 거래소는 발신자와 수신자에 대한 상세 정보를 수집하고 공유해야 합니다. 목표는 최소한의 감독으로 불법 자금이 시스템을 통과할 수 있게 하는 '스머핑(smurfing)'이라는 전술을 억제하는 것입니다.
남한, 범죄 조직 및 불법 플랫폼 단속
FSC에 따르면, 확대된 규칙은 자금세탁, 탈세, 마약 밀매 및 해외 결제_scheme를 포함한 암호화폐를 이용한 불법 활동을 근절하는 것을 목표로 합니다.
남한 정부는 익명성이나 더 높은 거래 레버리지를 위해 종종 해외 비트코인 거래소를 이용하는 인터넷 사용자, 국내 암호화폐 거래소 및 해외 비트코인 거래소가 잠재적 자금세탁 피난처가 될 수 있는 고위험 해외 시장에서 디지털 화폐를 거래하는 것을 금지할 예정입니다.
대부분은 국가 규제 시스템의 영향권 밖에 있었으며, 많은 경우 그 기원이 추적되지 않은 채 전 세계적으로dirty money를 세탁하거나 유통시키는 수단을 제공했습니다.
이러한 사이트에 대한 시민의 접근을 차단함으로써 국가는 소위 '백도어'를 통해 위안화로 비트코인 및 기타 암호화폐 단위를 판매하는 것으로 알려진 규제되지 않은 해외 시장에서 한국인의 거래를 방지하기를 희망합니다.
정부는 국경 내에서 운영되는 기업들을 단속하고 있으며, 분석가들은 이것이 긍정적인 결과를 가져올 것이라고 말합니다. 가상자산 서비스 제공자(실질적으로 합법적인 암호화폐 거래소)로 등록을 모색하는 신규 참여자들은 유동성, 자본 적정성 및 고객 자금의 안전한 처리에 초점을 맞춘 더 엄격한 재무 건전성 검사를 받게 됩니다.
규제당국은 진정으로 적합하고 적격인 기업만 고객 자산을 관리하도록 맡겨야 한다고 말합니다.
남한, 암호화폐 범죄에 대한 총력 방어 강화
이 발표는 강력한 규제 의지를 나타내지만, 전체 프레임워크는 아직 발효되지 않았습니다. FSC에 따르면, 그들은 2026년 상반기에 개정된 규제를 최종화하고 입법 변경안을 국회에 제출할 의도입니다.
또한 국가는 국제 파트너, 특히 금융행동작업반(FATF)과의 유대를 강화하여 글로벌 자금세탁 위협에 대한 방어를 강화하고 있습니다..
이 검문 및 수색 작업은 국가세무국이 세금을 회피하기 위해 디지털 자산을 오프라인으로 보유하는 것으로 의심되는 사람들의 냉지갑 및 하드 드라이브를 압수하기 위해 가구를 급습하는 정책을 시행할 것이라고 발표한 지 몇 주 후에 이루어졌습니다.
세무 당국은 이제 블록체인의 활동을 해독할 수 있는 고급 분석 도구를 보유하고 있으며, 자산을 숨기려는 부유층을 적극적으로 추적하고 단속하고 있는 것으로 보입니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
