Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла дело о мошенничестве с криптовалютой Fundsz на сумму 31 миллион долларов, поскольку убытки от криптовалютных афер по всему миру растут

• Федеральный суд США постановил, что операторы Fundsz, Брайан Эрли и Алиша Энн Кингрей, должны выплатить 31 миллион долларов в качестве компенсации и штрафов за мошенничество с цифровыми активами и драгоценными металлами.

Решение было принято по делу № 6:23-cv-1445-WWB-DCI, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами против Ларральде и др., которое было подано в Окружной суд США по Среднему округу Флориды 31 июля 2023 года. Комиссия объявила о решении, касающемся заочного решения, 30 сентября 2026 года. Эрли и Кингрей были обязаны выплатить компенсацию в размере 15,73 миллиона долларов и гражданские штрафы в размере 15,75 миллиона долларов.

Что, по данным CFTC, обещала компания Fundsz

В жалобе, поданной в 2023 году, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что Fundsz гарантировала прибыльную доходность более 3% каждую неделю, используя собственный алгоритм для торговли криптовалютой и драгоценными металлами. Организаторы также утверждали, что инвестиции в размере 2500 долларов могут за четыре года вырасти до невероятной суммы в 1 миллион долларов.

По данным регулирующего органа, средства клиентов никогда не торговались так, как было заявлено, а доходность инвестиций, представленная клиентам, была искусственно завышена. Впоследствии суд обнаружил, что Эрли и Кингрей допустили серьезные искажения фактов, касающихся ожидаемой прибыли, степени риска и предыдущих результатов инвестиций.

Эти обвинения перекликаются с предупреждающими сигналами, которые подавала Федеральная торговая комиссия, особенно в отношении инвестиционных предложений, которые минимизируют риски, обещая при этом необычайно высокую доходность.

Убытки, стоящие за главной цифрой

Дело Fundsz важно, но оно незначительно по сравнению с общей картиной инвестиционного мошенничества. ФБР отметило, что в 2025 году было зарегистрировано 181 565 сообщений, связанных с криптовалютами, с убытками на общую сумму более 11 миллиардов долларов. На инвестиционное мошенничество приходится около 49% от общего объема убытков, понесенных в результате мошенничества, а в возрастной группе старше 60 лет убытки составили 7,7 миллиарда долларов, что на 37% больше по сравнению с данными 2024 года.

В 2025 году Федеральная торговая комиссия сообщила, что мошеннические схемы причинили ущерб на сумму более 7,9 миллиардов долларов, при этом средняя сумма ущерба от каждой мошеннической схемы превысила 10 000 долларов.

Согласно отчету Chainalysis, в 2025 году в результате мошенничества с криптовалютой было потеряно как минимум 14 миллиардов долларов, а с учетом других нелегальных адресов эта сумма может превысить 17 миллиардов долларовdentСредняя сумма ущерба от каждой аферы увеличилась на 253%, достигнув 2764 долларов.

Контроль усилился, но свод правил неоднороден

Fundsz — не единичный случай. Cryptopolitan В августе , что SEC и CFTC отдельно подали иски против Goliath Ventures и её основателя Кристофера Дельгадо. SEC утверждала, что компания привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов, в то время как CFTC указала на привлечение примерно 397 миллионов долларов от около 1600 клиентов.

Трансграничное регулирование остается более сложной задачей. В обзоре ФСБ, , были выявлены существенные пробелы и несоответствия в национальных нормативных актах, а также высказано предупреждение о том, что неравномерное внедрение создает возможности для регуляторного арбитража и осложняет надзор за глобальным рынком.

Что посмотреть дальше

Главный вопрос заключается в том, какую часть пострадавших, которым было предписано возмещение ущерба, в конечном итоге удастся вернуть. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предупреждает, что постановления о возмещении ущерба не гарантируют полного возмещения, если у ответчиков недостаточно активов.