La CFTC obtiene una orden judicial por fraude de 31 millones de dólares contra Fundsz mientras aumentan las pérdidas por estafas con criptomonedas en todo el mundo
- Un tribunal federal estadounidense ordenó a los operadores de Fundsz, Brian Early y Alisha Ann Kingrey, pagar más de 31 millones de dólares en un caso de la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos) por presunto fraude en el comercio de activos digitales y metales preciosos.
- El fallo se produce en un momento en que el FBI, la FTC y Chainalysis informan de pérdidas récord por estafas, con denuncias relacionadas con criptomonedas que superarán los 11.000 millones de dólares solo en Estados Unidos en 2025.
- También pone de relieve una laguna que el FSB ha señalado: si bien la aplicación de la ley se está intensificando, la inconsistencia de las normas entre países sigue permitiendo que las organizaciones fraudulentas busquen jurisdicciones más débiles.
- Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictaminado que los operadores de Fundsz, Brian Early y Alisha Ann Kingrey, deben pagar 31 millones de dólares en concepto de indemnización y multas por una estafa relacionada con activos digitales y metales preciosos.
La decisión se origina en el caso Commodity Futures Trading Commission v. Larralde et al., número de caso 6:23-cv-1445-WWB-DCI, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 31 de julio de 2023. La CFTC anunció la decisión relativa a la sentencia por rebeldía el 30 de septiembre de 2026. Early y Kingrey fueron obligados a llegar a un acuerdo por 15,73 millones de dólares en concepto de restitución y a pagar sanciones civiles por un total de 15,75 millones de dólares.
Lo que la CFTC dice que prometió Fundsz
En una denuncia presentada en 2023, la CFTC alegó que Fundsz aseguró que se generarían rentabilidades lucrativas superiores al 3% semanal mediante un algoritmo propio que operaba con criptomonedas y metales preciosos. Los promotores también afirmaron que una inversión de 2500 dólares podría multiplicarse hasta alcanzar la increíble cifra de 1 millón de dólares en tan solo cuatro años.
Según el organismo regulador, los fondos de los clientes nunca se negociaron como se había declarado y la rentabilidad de las inversiones presentadas a los clientes era ficticia. Posteriormente, el tribunal descubrió que tanto Early como Kingrey habían falseado gravemente los hechos relativos a las expectativas de beneficios, el grado de riesgo y el rendimiento anterior de la inversión.
Estas acusaciones se hacen eco de las señales de advertencia dadas por la FTC, especialmente en lo que respecta a las ofertas de inversión que minimizan el riesgo al tiempo que prometen rendimientos inusualmente altos.
Las pérdidas que se esconden tras la cifra principal
El caso Fundsz es importante, pero menor en comparación con el panorama general del fraude en inversiones. El FBI señaló que en 2025 se registraron 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas, con pérdidas que superaron los 11.000 millones de dólares. El fraude en inversiones representa aproximadamente el 49% de las pérdidas totales ocasionadas por este motivo, mientras que el grupo de mayores de 60 años sufrió pérdidas de 7.700 millones de dólares, un aumento del 37% con respecto a los datos de 2024.
En 2025, la FTC informó que las estafas habían causado pérdidas de más de 7.900 millones de dólares, con una pérdida media superior a los 10.000 dólares por cada estafa.
Según el informe de Chainalysis, en 2025 se perdieron al menos 14.000 millones de dólares a través de estafas y fraudes con criptomonedas, cifra que podría superar los 17.000 millones una vez que se incluyan otras direcciones ilegítimas nodent. El monto promedio de cada estafa aumentó un 253%, alcanzando los 2.764 dólares.
Se ha aumentado la aplicación de la normativa, pero el reglamento es inconsistente
El caso de Fundsz no es aislado. Cryptopolitan informó en agosto que la SEC y la CFTC demandaron por separado a Goliath Ventures y a su fundador, Christopher Delgado. La SEC alegó que la empresa recaudó al menos 425 millones de dólares de más de 1300 inversores, mientras que la CFTC citó aproximadamente 397 millones de dólares de unos 1600 clientes.
La aplicación de la normativa transfronteriza sigue siendo más difícil. Un informe del FSB reveló importantes lagunas e inconsistencias en los marcos nacionales de criptomonedas, advirtiendo que una implementación desigual crea oportunidades para el arbitraje regulatorio y complica la supervisión de un mercado global.
¿Qué ver a continuación?
La pregunta inmediata es cuánto de la restitución ordenada recuperarán finalmente las víctimas. La CFTC ha advertido que las órdenes de reembolso no garantizan la recuperación total cuando los demandados carecen de activos suficientes.
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Preguntas frecuentes
¿Quiénes son Brian Early y Alisha Ann Kingrey?
Son los operadores de Fundsz, empresa que, según la CFTC, solicitaba dinero a inversores prometiendo rendimientos extraordinarios mediante el comercio de activos digitales y metales preciosos. Un tribunal federal les ordenó pagar más de 31 millones de dólares en concepto de indemnización y multas.
¿Cuánto dinero perdieron los estadounidenses a causa del fraude relacionado con las criptomonedas en 2025?
El Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI registró 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas, con pérdidas reportadas que superaron los 11.000 millones de dólares. El fraude de inversiones representó casi el 49% de todas las pérdidas relacionadas con estafas. La FTC registró por separado pérdidas reportadas por estafas de inversión que superaron los 7.900 millones de dólares.
¿Por qué la inconsistencia en la regulación es importante para el fraude con criptomonedas?
El Consejo de Estabilidad Financiera detectó importantes lagunas e inconsistencias en la forma en que las jurisdicciones regulan las criptomonedas, advirtiendo que una implementación desigual crea oportunidades para el arbitraje regulatorio y complica la supervisión transfronteriza de un mercado inherentemente global.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre noticias sobre criptomonedas desde 2019. Estudió Informática en la Universidad Nacional Abierta de Nigeria. Sus artículos han aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, como Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Gracias a su formación en Informática, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
