فازت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأمر قضائي بقيمة 31 مليون دولار أمريكي ضد شركة Fundsz بتهمة الاحتيال، مع تزايد خسائر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على مستوى العالم
- أمرت محكمة اتحادية أمريكية مشغلي Fundsz، بريان إيرلي وأليشا آن كينغري، بدفع أكثر من 31 مليون دولار في قضية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تزعم فيها الاحتيال في تداول الأصول الرقمية والمعادن الثمينة.
- يأتي هذا الحكم في الوقت الذي أبلغ فيه كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية وشركة Chainalysis عن خسائر قياسية في عمليات الاحتيال، حيث تجاوزت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة وحدها 11 مليار دولار في الولايات المتحدة في عام 2025.
- كما أنه يؤكد على ثغرة أشار إليها جهاز الأمن الفيدرالي: فالتطبيق يكثف، لكن القواعد غير المتسقة عبر البلدان لا تزال تسمح لعمليات الاحتيال بالبحث عن ولايات قضائية أضعف.
- أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكماً يقضي بأن يدفع مشغلو شركة Fundsz، وهما برايان إيرلي وأليشا آن كينغري، مبلغ 31 مليون دولار كتعويضات وغرامات تتعلق بعملية احتيال في الأصول الرقمية والمعادن الثمينة.
يستند القرار إلى قضية لجنة تداول السلع الآجلة ضد لارالدي وآخرين، رقم القضية 6:23-cv-1445-WWB-DCI، والتي رُفعت أمام محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من فلوريدا في 31 يوليو 2023. وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة القرار المتعلق بالحكم الغيابي في 30 سبتمبر 2026. وقد أُلزم إيرلي وكينغري بتسوية القضية مقابل 15.73 مليون دولار كتعويضات ودفع غرامات مدنية بقيمة 15.75 مليون دولار.
ما تقوله لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن وعود Fundsz
في شكوى قُدّمت عام ٢٠٢٣، ادّعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة Fundsz قدّمت ضمانات بتحقيق عوائد مجزية تتجاوز ٣٪ أسبوعيًا باستخدام خوارزمية خاصة بها لتداول العملات الرقمية والمعادن الثمينة. كما ادّعى المروجون أن استثمارًا بقيمة ٢٥٠٠ دولار يمكن أن يصل إلى مبلغ خيالي قدره مليون دولار في غضون أربع سنوات فقط.
بحسب الهيئة التنظيمية، لم تُتداول أموال العملاء كما هو مُعلن، وكانت العوائد المُعلنة على الاستثمارات مُختلقة. وقد اكتشفت المحكمة لاحقًا أن كلاً من إيرلي وكينغري قد ارتكبا تحريفًا خطيرًا للحقائق المتعلقة بتوقعات الأرباح، ودرجة المخاطر، والأداء السابق للاستثمار.
تعكس هذه الادعاءات علامات التحذير التي أصدرتها لجنة التجارة الفيدرالية، وخاصة عروض الاستثمار التي تقلل من المخاطر مع وعدها بعوائد عالية بشكل غير عادي.
الخسائر الكامنة وراء الرقم الرئيسي
تُعدّ قضية Fundsz مهمة، لكنها تُعتبر ثانوية مقارنةً بالصورة الأوسع للاحتيال الاستثماري. مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تلقّيه 181,565 بلاغًا متعلقًا بالعملات المشفرة في عام 2025، بخسائر إجمالية تجاوزت 11 مليار دولار. ويمثل الاحتيال الاستثماري حوالي 49% من إجمالي الخسائر الناجمة عن الاحتيال، بينما تكبّدت الفئة العمرية فوق الستين عامًا خسائر بلغت 7.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنةً ببيانات عام 2024.
في عام 2025، لجنة التجارة الفيدرالية أن عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تزيد عن 7.9 مليار دولار، وكان متوسط المبلغ المفقود من كل عملية احتيال يزيد عن 10000 دولار.
بحسب تقرير Chainalysis، فقد خسرت البلاد ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي بسبب عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025، وقد يتجاوز هذا الرقم 17 مليار دولار أمريكي عند إضافة عناوين غير شرعية أخرى غيرdent. وقد ارتفع متوسط قيمة كل عملية احتيال بنسبة 253%، ليصل إلى 2764 دولارًا أمريكيًا.
تم رفع مستوى تطبيق القانون، لكن القواعد غير متساوية
لا تُعدّ Fundsz حالةً معزولة. Cryptopolitan في أغسطس/آب أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة رفعتا دعاوى قضائية منفصلة ضد شركة Goliath Ventures ومؤسسها كريستوفر ديلجادو. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1300 مستثمر، بينما أشارت هيئة تداول السلع الآجلة إلى أنها جمعت حوالي 397 مليون دولار من حوالي 1600 عميل.
لا يزال تطبيق القوانين عبر الحدود أكثر صعوبة. تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي عن وجود ثغرات وتناقضات كبيرة في الأطر الوطنية للعملات المشفرة، محذراً من أن التنفيذ غير المتكافئ يخلق فرصاً للتحايل على القوانين ويعقد عملية الإشراف على السوق العالمية.
ماذا تشاهد بعد ذلك؟
السؤال المُلحّ هو مقدار التعويضات التي يستردها الضحايا في نهاية المطاف. وقد حذّرت لجنة تداول السلع الآجلة من أن أوامر السداد لا تضمن استرداد المبلغ كاملاً عندما لا يمتلك المدعى عليهم أصولاً كافية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هما برايان إيرلي وأليشا آن كينغري؟
هم القائمون على تشغيل منصة Fundsz، التي زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أنها استقطبت أموال المستثمرين بوعود بعوائد ضخمة من تداول الأصول الرقمية والمعادن الثمينة. وقد أمرتهم محكمة اتحادية بدفع أكثر من 31 مليون دولار كتعويضات وغرامات.
كم خسر الأمريكيون بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025؟
سجل تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025، 181,565 شكوى متعلقة بالعملات المشفرة، مع خسائر مُبلغ عنها تجاوزت 11 مليار دولار، وشكّلت عمليات الاحتيال الاستثماري ما يقرب من 49% من إجمالي الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال. وسجلت لجنة التجارة الفيدرالية بشكل منفصل خسائر مُبلغ عنها في عمليات الاحتيال الاستثماري تجاوزت 7.9 مليار دولار.
لماذا يُعدّ عدم اتساق القوانين واللوائح أمراً مهماً في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟
وجد مجلس الاستقرار المالي ثغرات وتناقضات كبيرة في كيفية تنظيم السلطات القضائية للعملات المشفرة، محذراً من أن التنفيذ غير المتكافئ يخلق فرصاً للمراجحة التنظيمية ويعقد الرقابة عبر الحدود على سوق عالمية بطبيعتها.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إبيام واياس
يُغطي إبيام واياس أخبار العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. درس علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا. نُشرت أعماله على العديد من منصات أخبار العملات الرقمية، بما في ذلك كوينفومانيا، وكريبتو نيوز أستراليا، وألتكوين باز. وانطلاقًا من خلفيته في علوم الحاسوب، يُركز حاليًا على أخبار العملات الرقمية، والروبوتات، وإطالة العمر.
