- 韩国现在将要求对所有加密货币转账进行身份检查，即使金额低于100万韩元（680美元）。
- 政府正在阻止访问高风险的海外交易所，并对国内加密货币平台实施更严格的监管。
- 当局正通过税务突击检查和区块链追踪工具来打击与加密货币相关的犯罪活动。
韩国政府正在收紧其 反洗钱 在加密货币领域的控制措施，通过扩大旅行规则（Travel Rule）。 根据更新后的框架，加密货币交易所和虚拟资产服务提供商必须验证发送或接收低于100万韩元（约680美元）转账的任何人的身份。
金融服务委员会（FSC）主席李恩云（Lee Eun-woon）在“反洗钱日”活动上宣布了这一进展。根据FSC的新指令，所谓的“旅行规则”（或“加密货币实名制”）将涵盖所有加密货币交易——包括以前逃避强制身份验证的低价值转账。
监管机构声称，多年来，加密货币用户一直利用一个重大漏洞，允许他们进行较小的区块链交易。这些用户能够以不触发系统要求用户验证身份的方式拆分较大的转账。
韩国现在正通过新规则来填补这一漏洞，防止交易所将低于100万韩元的转账视为匿名。所有交易，无论金额大小，都必须可追溯，交易所将被要求收集并共享有关发送方和接收方的详细信息。此举旨在遏制“拆分交易”（smurfing），这是一种使非法资金在极少监管下通过系统的策略。
韩国打击犯罪集团和流氓平台
据金融服务委员会（FSC）称，扩大后的规则旨在打击利用加密货币进行的非法活动，包括洗钱、逃税、毒品走私和海外支付计划。
韩国政府将禁止互联网用户、国内加密货币交易所以及韩国公民经常寻求匿名性或更高交易杠杆的外国比特币交易所，在高风险的海外市场上交易其数字货币，这些市场可能成为潜在的洗钱避风港。
大多数此类平台一直位于国家监管体系之外，许多平台为洗钱或在全球范围内转移脏钱提供了途径，且无法追溯其来源。
通过阻止其公民访问此类网站，该国希望防止韩国人在不受监管的海外市场上交易，据信他们通过这些市场的“后门”将比特币和其他加密货币单位兑换成韩元。
政府正在打击在其境内运营的公司，分析人士称这将产生积极成果。寻求注册为虚拟资产服务提供商——实际上是合法的加密货币交易所——的新参与者将面临更严格的财务健康检查，重点关注流动性、资本充足率和客户资金的安全处理。
监管机构表示，只有真正合格和适当的公司才应被委托管理客户资产。
韩国全面加强对加密货币犯罪的防御
虽然这一声明表明了强烈的监管意图，但完整的框架尚未生效。据FSC称，他们计划在2026年上半年完成修订法规，并将立法变更提交国民议会。
该国还加强了与国际伙伴的联系，包括金融行动特别工作组，以加强其抵御全球 洗钱威胁的防御能力.
此次搜查行动发生在国家税务局宣布将执行一项政策数周之后，该政策规定突袭住宅，没收被认为持有离线数字资产以逃避税收的人拥有的冷钱包和硬盘。
税务当局现在拥有先进的分析工具，能够解码区块链活动，他们似乎正在积极追踪——并打击——试图隐藏其资产的财富持有者。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
