Администратор Garantex арестован в Индии по запросу США за управление российской криптовалютной биржей с активами в 96 миллиардов долларов

Индийские спецслужбы арестовалиdent России, обвиняемого в причастности к криптовалютной бирже Garantex. Утверждается, что эта биржа помогает преступным группировкам, таким как террористы и наркоторговцы, отмывать деньги. 

Полиция индийского штата Керала арестовала гражданина Литвы, разыскиваемого в США. Министерство юстиции США предъявило Алексею Бесцёкову обвинение в сговоре с целью организации работы нелицензированной криптовалютной биржи.  

Власти Индии арестовали администратора криптовалютной биржи, связанного с Россией 

Ведущее следственное агентство Индии сообщило об аресте Алексея Бесчокова во вторник в южном штате Керала. Агентство уточнило, что обвиняемый находился в розыске в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США обвинило Бесчокова в управлении криптовалютной биржей, которая помогала киберпреступникам отмывать деньги и нарушать санкции.

Центральное бюро расследований (CBI) арестовало в штате Керала Алексея Бесцёкова, администратора криптовалютной биржи, гражданина Литвы, разыскиваемого властями США.

Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Абхишек Джа (@abhishekjha157) 13 марта 2025 г.

Министерство юстиции заявило, что он был одним из администраторов в компании Garantex и отвечал за проверку и утверждение транзакций. Ведомство сообщило, что обвиняемый проживал в России, но до сих пор неясно, когда он переехал в Индию. 

Центральное бюро расследований Индии в своем заявлении сообщило, что выдало предварительный ордер на арест обвиняемого по запросу правительства США. В заявлении также отмечалось, что Бескиоков планировал бежать из Индии до своего ареста.

В сообщении также говорится, что Бескиоков предстанет перед судом в Дели, который решит, когда он будет экстрадирован в Соединенные Штаты. Министерство юстиции США заявило, что сотрудничало с Финляндией и Германией для закрытия криптовалютной биржи.

В заявлении также говорится, что компания Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Ведомство также утверждает, что Garantex получила миллионы долларов, полученных преступным путем, которые впоследствии были направлены на финансирование ряда преступлений, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков и хакерство.

Министерство юстиции добавило, что Бескиоков знал о незаконной деятельности на бирже и пытался скрыть её до 2025 года. В качестве примера привёл случай, когда российские правоохранительные органы запрашивали данные об аккаунте, зарегистрированном на имя соучредителя биржи; обвиняемые предоставили сотрудникам неполную информацию. Ведомство заявило, что представители биржи утверждали, что аккаунт не был подтверждён, несмотря на то, что связали его сdentдокументами Серды. 

В сообщении подчеркивалось, что криптовалютная биржа Garantex помогает отмывать средства, полученные от группировок вымогателей, таких как Black Basta, Conti и Play. 

Министерство юстиции США заявило, что изъяло доменные имена веб-сайтов, которые поддерживали деятельность компании Garantex 

6 марта ведомство объявило, что правоохранительные органы США, включая Секретную службу, изъяли три домена веб-сайтов, использовавшихся для поддержки операций компании Garantex. Было отмечено, что их изъятие предотвратит дальнейшее использование сайтов для совершения преступлений. Ведомство подчеркнуло, что любой посетитель этих сайтов получит уведомление о том, что домены были изъяты правоохранительными органами.

В сообщении также говорилось, что правоохранительные органы США получили более ранние копии серверов Garantex, включая бухгалтерские и клиентские базы данных. Министерство юстиции сообщило, что также заморозило более 26 миллионов долларов, использованных для продвижения деятельности Garantex по отмыванию денег. 

Также отмечалось, что за отмывание денег предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на двадцать лет. Ведомство добавило, что за сговор с целью осуществления деятельности по проведению нелицензированных операций с денежными средствами предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на пять лет. 

Компания Garantex попала под санкции Министерства финансов США в 2022 году. Судебные документы показали, что, несмотря на широкую огласку санкций и осведомленность администраторов, должностные лица биржи продолжали свою деятельность.

Позже Бескиоков и его соратники перестроили работу биржи, чтобы обойти санкции. Говорят, что биржа склоняла американские компании к сотрудничеству с ней. 

Ведомство сообщило, что компания Garantex перенесла свои операционные криптовалютные кошельки на другие адреса виртуальных валют. В нем также добавили, что это затруднило для американских криптовалютных биржdentи ограничение транзакций со счетами Garantex. 

Министерство юстиции отметило, что компания Garantex продолжала свою деятельность в Соединенных Штатах, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует закон.

Ожидается, что Соединенные Штаты начнут судебное разбирательство по делу об экстрадиции Бескиокова в Восточном округе Вирджинии. На прошлой неделе американские власти предъявили Бескиокову и российскому соучредителю Garantex Александру Мире Серде обвинения в отмывании денег. Власти утверждают, что Бескиоков поддерживал работу биржи и ее инфраструктуры.