Администратор Garantex арестован в Индии по запросу США за управление российским криптообменником на $96 млрд

Специальные службы Индии арестовали гражданина России, обвиняемого в причастности к Garantex, криптовалютной бирже. Биржа, как говорят, помогает криминальным группировкам, таким как террористы и наркоторговцы, отмывать свои деньги. 

Полиция индийского штата Керала арестован гражданина Литвы, разыскиваемого в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США предъявило Алексею Бесюкову обвинение в сговоре с целью управления незарегистрированной криптобиржей.  

Власти Индии арестовали администратора криптобиржи со связями с Россией 

Высшее следственное агентство Индии сообщило, что Алексей Бесюков был арестован во вторник в южном штате Керала. Агентство раскрыло, что обвиняемый разыскивался в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США обвинило Бесюкова в управлении криптобиржей, которая помогала киберпреступникам отмывать деньги и нарушать санкции.

ЦБР (Центральное бюро расследований) арестовало администратора криптовалютной биржи Алексея Бесюкова, гражданина Литвы, разыскиваемого властями США, из Кералы.

Ему инкриминируется сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Абхшек Джха (@abhishekjha157) Марта 13, 2025

В DOJ заявили, что он был одним из администраторов Garantex и отвечал за проверку и одобрение транзакций. В ведомстве сказали, что обвиняемый проживал в России, но все еще неясно, когда он переехал в Индию. 

Центральное бюро расследований Индии прокомментировало в заявлении, что выдало ордер на временный арест обвиняемого по запросу правительства США. Оно добавило, что Бесюков планировал сбежать из Индии до своего ареста.

Оно добавило, что Бесюков будет предстан перед судом в Дели, который решит, когда он будет экстрадирован в Соединенные Штаты. Это Министерство юстиции США заявило, что сотрудничало с Финляндией и Германией для ликвидации криптобиржи.

Оно добавило, что Garantex обработало не менее $96 млрд крипто-транзакций с 2019 года. В ведомстве также утверждается, что Garantex получил миллионы долларов незаконных доходов, которые позже были перенаправлены на финансирование нескольких преступлений, включая терроризм, наркоторговлю и взломы.

DOJ добавил, что Бесюков знал о незаконной деятельности, происходившей на бирже, и пытался скрыть ее до 2025 года. В качестве примера привел случай, когда российские правоохранительные органы запросили записи об аккаунте, зарегистрированном на соучредителя; обвиняемые предоставили офицерам неполную информацию. В ведомстве сказали, что чиновники биржи заявили, что аккаунт не был верифицирован, несмотря на то, что он был связан с личными идентификационными документами Серды. 

Оно подчеркнуло, что криптобиржа Garantex помогает отмывать средства группировок вымогателей, таких как Black Basta, Conti и Play. 

Министерство юстиции США заявляет, что изъяло доменные сайты, поддерживающие операции Garantex 

Ведомство объявило 6 марта, что правоохранительные органы США, включая Секретную службу, изъяли три доменных имени веб-сайтов, используемых для поддержки операций Garantex. Оно отметило, что их изъятие предотвратит использование сайтов для дальнейших преступлений. В ведомстве подчеркнули, что любой, кто посетит эти веб-сайты, получит уведомление о том, что домены были изъяты правоохранительными органами.

Оно добавило, что правоохранительные органы США ранее получили копии серверов Garantex, включая бухгалтерские и клиентские базы данных. DOJ раскрыл, что также заморозил более $26 млн, использованных для продвижения деятельности Garantex по отмыванию денег. 

Оно также отметило, что обвинения в отмывании денег влекут максимальный тюремный срок двадцать лет. В ведомстве добавили, что сговор с целью управления незарегистрированными денежно-переводными предприятиями влечет максимальный тюремный срок пять лет. 

Garantex был санкционирован Министерством финансов США в 2022 году. Судебные документы показали, что, несмотря на широкую огласку санкций и знание администраторов, чиновники биржи продолжали свою деятельность.

Бесюков и его сообщники позже переработали операции биржи, чтобы избежать санкций. Сообщается, что биржа убедила американские компании работать с ней. 

Ведомство раскрыло, что Garantex переместила свои операционные криптокошельки на разные адреса виртуальной валюты. Оно добавило, что это затруднило для криптобирж, базирующихся в США, идентификацию и ограничение транзакций с счетами Garantex. 

DOJ отметил, что Garantex продолжала свою деятельность в Соединенных Штатах без регистрации в Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FinCEN), как того требует закон.

Ожидается, что США будут преследовать экстрадицию Бесюкова в Восточном округе Вирджинии. На прошлой неделе официальные лица США предъявили обвинения Бесюкову и российскому соучредителю Garantex Александру Мире Серде в отмывании денег. Чиновники утверждали, что Бесюков поддерживал биржу в онлайн-режиме и обеспечивал работу ее инфраструктуры.