L'administrateur de Garantex a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis pour avoir géré une plateforme d'échange de cryptomonnaies russe d'une valeur de 96 milliards de dollars

Les services de renseignement indiens ont arrêté undent russe soupçonné d'être lié à Garantex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette plateforme est soupçonnée d'aider des organisations criminelles, notamment des terroristes et des trafiquants de drogue, à blanchir leur argent. 

La police de l'État indien du Kerala a arrêté un ressortissant lituanien recherché aux États-Unis. Le département de la Justice américain a inculpé Aleksej Besciokov de complot en vue d'exploiter une plateforme d'échange de cryptomonnaies sans autorisation.  

Les autorités indiennes arrêtent un administrateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies ayant des liens avec la Russie 

Les services de renseignement indiens ont annoncé l'arrestation d'Aleksej Besciokov mardi dans l'État du Kerala, au sud du pays. L'agence a révélé que l'accusé était recherché aux États-Unis. Le département de la Justice américain l'accuse d'avoir géré une plateforme d'échange de cryptomonnaies permettant à des cybercriminels de blanchir de l'argent et de violer les sanctions.

Le CBI a arrêté au Kerala Aleksej Besciokov, un ressortissant lituanien recherché par les autorités américaines et administrateur d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Il est accusé de complot en vue de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 mars 2025

Le ministère de la Justice a indiqué qu'il était l'un des administrateurs de Garantex et qu'il était chargé d'examiner et d'approuver les transactions. Le ministère a précisé que l'accusé résidait en Russie, mais la date de son installation en Inde restait inconnue. 

Le Bureau central d'enquête indien a déclaré dans un communiqué avoir émis un mandat d'arrêt provisoire contre l'accusé à la demande du gouvernement américain. Il a ajouté que Besciokov prévoyait de fuir l'Inde avant son arrestation.

Il a été précisé que Besciokov serait présenté devant un tribunal à Delhi, qui décidera de son extradition vers les États-Unis. Le ministère américain de la Justice a indiqué avoir collaboré avec la Finlande et l'Allemagne pour démanteler la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

a ajouté que Garantex avait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis 2019. Il a également allégué que Garantex avait reçu des millions de dollars provenant d'activités criminelles qui ont ensuite été détournés pour financer plusieurs crimes, dont le terrorisme, le trafic de drogue et le piratage informatique.

Le ministère de la Justice a ajouté que Besciokov était au courant des activités illégales qui se déroulaient sur la plateforme et qu'il avait tenté de les dissimuler jusqu'en 2025. Il a cité un cas où les autorités russes ont demandé des informations sur un compte enregistré au nom de son cofondateur ; les accusés ont fourni des informations incomplètes. Le ministère a indiqué que les responsables de la plateforme ont affirmé que le compte n'était pas vérifié, bien qu'ils l'aient associé aux documents d'dentpersonnels de Serda. 

L'article soulignait que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex contribuait au blanchiment d'argent provenant de groupes de ransomware tels que Black Basta, Conti et Play. 

Le ministère de la Justice américain affirme avoir saisi des sites web qui soutenaient les opérations de Garantex 

Le département a annoncé le 6 mars que les forces de l'ordre américaines, notamment le Secret Service, avaient saisi trois noms de domaine utilisés pour les opérations de Garantex. Il a précisé que cette saisie empêcherait l'utilisation de ces sites pour d'autres activités criminelles. Le département a souligné que toute personne visitant ces sites recevrait une notification l'informant de la saisie des noms de domaine par les forces de l'ordre.

Il a été ajouté que les autorités américaines chargées de l'application de la loi avaient déjà obtenu des copies des serveurs de Garantex, notamment des bases de données comptables et clients. Le ministère de la Justice a également révélé avoir gelé plus de 26 millions de dollars utilisés pour financer les activités de blanchiment d'argent de Garantex. 

Le ministère a également précisé que le blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement. Il a ajouté que le complot visant à exploiter des entreprises de transactions financières sans autorisation est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. 

Garantex a été sanctionnée par le département du Trésor américain en 2022. Des documents judiciaires ont révélé que malgré la large publicité faite autour des sanctions et le fait que les administrateurs en étaient informés, les responsables de la plateforme ont poursuivi leurs activités.

Besciokov et ses associés ont par la suite modifié le fonctionnement de la bourse pour contourner les sanctions. La bourse aurait incité des entreprises américaines à collaborer avec elle. 

Le ministère a révélé que Garantex avait transféré ses portefeuilles de cryptomonnaies opérationnels vers différentes adresses de monnaie virtuelle. Il a ajouté que cela rendait difficile pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies basées aux États-Unis d'dentet de bloquer les transactions effectuées avec les comptes de Garantex. 

Le ministère de la Justice a noté que Garantex a poursuivi ses activités aux États-Unis sans s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), comme l'exige la loi.

Les États-Unis devraient poursuivre Besciokov devant le tribunal du district Est de Virginie. La semaine dernière, les autorités américaines ont inculpé Besciokov et Aleksandr Mira Serda, cofondateur russe de Garantex, de blanchiment d'argent. Elles affirment que Besciokov a maintenu la plateforme d'échange en ligne et son infrastructure opérationnelle.