Les autorités du renseignement indien ont arrêté unedent russe accusée de participation à Garantex, un échange de crypto-monnaie. L'échange aiderait les entités pénales telles que les terroristes et les trafiquants de drogue à blanchir leur argent.
La police de l'État indien du Kerala a arrêté un National Wanted lituanien aux États-Unis. Le ministère des États-Unis de la Justice a inculpé Aleksej Besciokov pour complot en fonction d'un échange de cryptographie sans permis.
La meilleure agence d'investigation de l'Inde a indiqué qu'Aleksej Besciokov avait été arrêté mardi dans l'État sud du Kerala. L'agence a révélé que l'accusé était recherché aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a accusé Besciokov de diriger un échange de crypto qui a aidé les cybercriminels à blanchir de l'argent et à violer les sanctions.
Le CBI a arrêté l'administrateur de l'échange crypto-monnaie Aleksej Besciokov, un ressortissant lituanien recherché par les autorités américaines, du Kerala.
Il est accusé de blanchiment d'argent pour blanchir et violer les sanctions. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek Jha (@ abhishekjha157) 13 mars 2025
Le DOJ a déclaré qu'il était l'un des administrateurs de Garantex et était responsable de l'examen et de l'approbation des transactions. Le ministère a déclaré que l'accusé résidait en Russie, mais il n'était pas encore clair quand il avait déménagé en Inde.
Le Bureau central des enquêtes de l'Inde a déclaré dans un communiqué selon lequel il avait publié un mandat d'arrêt provisoire contre l'accusé à la demande du gouvernement américain. Il a ajouté que Besciokov prévoyait de fuir l'Inde avant son arrestation.
Il a ajouté que Besciokov serait produit devant un tribunal à Delhi, qui décidera quand il sera extradé aux États-Unis. Le MJ des États-Unis a déclaré qu'il avait collaboré avec la Finlande et l'Allemagne pour éliminer l'échange de crypto.
Il a ajouté que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions cryptographiques depuis 2019. Le ministère a également allégué que Garantex avait reçu des millions de produits criminels qui ont ensuite été détournés vers la finance de plusieurs crimes, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et le piratage.
Le MJ a ajouté que Besciokov était au courant des activités illégales qui se sont produites sur l'échange et ont tenté de les cacher jusqu'en 2025. Il a cité un cas où les forces de l'ordre russes ont demandé des dossiers d'un compte enregistré à son cofondateur; Les accusés ont fourni aux policiers des informations incomplètes. Le ministère a déclaré que les responsables de la bourse ont déclaré que le compte n'avait pas été vérifié malgré l'avoir associé aux documents personnels de Serda Ident.
Il a souligné que le Garantex Crypto Exchange aide à blanchir les fonds de groupes de ransomwares tels que Black Basta, Conti et Play.
Le DOJ américain dit qu'il a saisi des sites Web de domaine qui ont pris en charge les opérations de Garantex
Le ministère a annoncé le 6 mars que les forces de l'ordre américaines, y compris les services secrets, avaient saisi trois domaines de site Web utilisés pour soutenir les opérations de Garantex. Il a noté que leur crise empêcherait les sites d'être utilisés pour d'autres crimes. Le ministère a souligné que toute personne qui a visité les sites Web recevrait une notification disant que les domaines avaient été saisis par les forces de l'ordre.
Il a ajouté que les autorités américaines de l'application des lois avaient obtenu des copies antérieures des serveurs de Garantex, y compris la comptabilité et les bases de données des clients. Le DOJ a révélé qu'il avait également figé plus de 26 millions de dollars utilisés pour faire progresser les activités de blanchiment d'argent de Garantex.
Il a également noté que les accusations de blanchiment d'argent ont une peine maximale de prison de vingt ans. Le ministère a ajouté que le complot pour exploiter des entreprises sans licence de transactions en argent a une peine maximale de prison de cinq ans.
Garantex a été sanctionné par le Département du Trésor américain en 2022. Des documents judiciaires ont révélé que malgré la publicité généralisée des sanctions et des connaissances des administrateurs, les responsables de l'échange ont poursuivi leurs opérations.
Besciokov et ses associés ont ensuite repensé les opérations de l'échange pour échapper aux sanctions. L'échange aurait incité les entreprises américaines à travailler avec elle.
Le ministère a révélé que Garantex a déplacé ses portefeuilles de crypto-monnaie opérationnels vers différentes adresses de devise virtuelle. Il a ajouté que cela rendait difficile pour les échanges de crypto basés aux États-Unis à i-dentify et à restreindre les transactions avec les comptes de Garantex.
Le MJ a noté que Garantex a poursuivi ses opérations aux États-Unis sans s'inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), comme l'exige la loi.
Les États-Unis devraient poursuivre l'extradition de Besciokov dans le district oriental de Virginie. La semaine dernière, les responsables des États-Unis ont inculpé Besciokov et le cofondateur russe de Garantex, Aleksandr Mira Serda, de blanchiment d'argent. Les responsables ont allégué que Besciokov avait conservé l'échange en ligne et son infrastructure en cours d'exécution.
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