Administrateur de Garantex arrêté en Inde sur demande des États-Unis pour avoir exploité une exchange crypto russe de 96 milliards de dollars

Les services de renseignement indiens ont arrêté un résident russe accusé d'être impliqué dans Garantex, une exchange de cryptomonnaies. L'exchange est accusé d'aider des entités criminelles telles que des terroristes et des trafiquants de drogue à blanchir leur argent. 

La police de l'État indien du Kerala arrêté un ressortissant lituanien recherché aux États-Unis. Le département de la Justice des États-Unis a inculpé Aleksej Besciokov de complot pour avoir exploité une exchange de cryptomonnaies non autorisée.  

Les autorités indiennes arrêtent l'administrateur d'une exchange de cryptomonnaies avec des liens avec la Russie 

La principale agence d'enquête de l'Inde a signalé qu'Aleksej Besciokov a été arrêté dans l'État du sud du Kerala mardi. L'agence a révélé que l'accusé était recherché aux États-Unis. Le département de la Justice des États-Unis a accusé Besciokov d'avoir dirigé une exchange de cryptomonnaies qui a aidé les cybercriminels à blanchir de l'argent et à violer les sanctions.

La CBI a arrêté l'administrateur de l'exchange de cryptomonnaies Aleksej Besciokov, un ressortissant lituanien recherché par les autorités américaines, au Kerala.

Il est accusé de complot de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025

Le DOJ a déclaré qu'il était l'un des administrateurs de Garantex et était responsable de l'examen et de l'approbation des transactions. Le département a indiqué que l'accusé résidait en Russie, mais il restait incertain de savoir quand il s'est installé en Inde. 

Le Bureau central d'enquête de l'Inde a commenté dans un communiqué qu'il a délivré un mandat d'arrêt provisoire contre l'accusé à la demande du gouvernement des États-Unis. Il a ajouté que Besciokov prévoyait de fuir l'Inde avant son arrestation.

Il a ajouté que Besciokov serait présenté devant un tribunal à Delhi, qui décidera de son extradition vers les États-Unis. Le département de la Justice des États-Unis a déclaré qu'il a collaboré avec la Finlande et l'Allemagne pour mettre hors service l'exchange de cryptomonnaies.

Il a ajouté que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions cryptographiques depuis 2019. Le département a également allégué que Garantex a reçu des millions de produits de la criminalité qui ont ensuite été détournés pour financer plusieurs crimes, y compris le terrorisme, le trafic de drogue et le piratage informatique.

Le DOJ a ajouté que Besciokov était au courant des activités illégales survenues sur l'exchange et a tenté de les dissimuler jusqu'en 2025. Il a cité un exemple où la police russe a demandé des enregistrements d'un compte enregistré au nom de son cofondateur ; les accusés ont fourni aux agents des informations incomplètes. Le département a déclaré que les responsables de l'exchange ont affirmé que le compte n'était pas vérifié bien qu'il ait été associé aux documents d'identification personnelle de Serda. 

Il a souligné que l'exchange de cryptomonnaies Garantex aide à blanchir les fonds de groupes de rançongiciels tels que Black Basta, Conti et Play. 

Le DOJ américain dit avoir saisi des sites web de domaines qui soutenaient les opérations de Garantex 

Le département a annoncé le 6 mars que les forces de l'ordre américaines, y compris le Secret Service, avaient saisi trois domaines de sites web utilisés pour soutenir les opérations de Garantex. Il a noté que leur saisie empêcherait les sites d'être utilisés pour d'autres crimes. Le département a souligné que toute personne visitant les sites web recevrait une notification indiquant que les domaines avaient été saisis par les forces de l'ordre.

Il a ajouté que les autorités américaines des forces de l'ordre avaient obtenu des copies antérieures des serveurs de Garantex, y compris les bases de données comptables et clients. Le DOJ a révélé qu'il avait également gelé plus de 26 millions de dollars utilisés pour faciliter les activités de blanchiment d'argent de Garantex. 

Il a également noté que les accusations de blanchiment d'argent encouraient une peine maximale de vingt ans de prison. Le département a ajouté que la conspiration pour exploiter des entreprises de transfert d'argent sans licence était passible d'une peine maximale de cinq ans de prison. 

Garantex a été sanctionné par le Département du Trésor des États-Unis en 2022. Les documents judiciaires ont révélé que, malgré la large publicité donnée aux sanctions et la connaissance qu'en avaient les administrateurs, les dirigeants de l'échange ont poursuivi leurs opérations.

Besciokov et ses associés ont par la suite redessiné les opérations de l'échange pour contourner les sanctions. Il est dit que l'échange a incité des entreprises américaines à travailler avec lui. 

Le département a révélé que Garantex a déplacé ses portefeuilles cryptographiques opérationnels vers différentes adresses de monnaie virtuelle. Il a ajouté que cela rendait difficile pour les échanges cryptographiques basés aux États-Unis d'identifier et de restreindre les transactions avec les comptes de Garantex. 

Le DOJ a noté que Garantex a poursuivi ses opérations aux États-Unis sans s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), comme l'exige la loi.

Les États-Unis devraient poursuivre l'extradition de Besciokov dans le district oriental de Virginie. La semaine dernière, des responsables américains ont inculpé Besciokov et Aleksandr Mira Serda, co-fondateur russe de Garantex, pour blanchiment d'argent. Les responsables ont allégué que Besciokov maintenait l'échange en ligne et que son infrastructure fonctionnait.