- Deux administrateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex, basée en Russie, font face à des accusations criminelles aux États-Unis pour avoir prétendument aidé des pirates informatiques, des groupes de ransomware et des organisations terroristes à blanchir des fonds illicites.
Le département de la Justice américain Aleksej Besciokov, 46 ans, ressortissant lituanien et résident russe, et Aleksandr « Mira » Serda, 40 ans, citoyen russe et résident des Émirats arabes unis, dent violation dent sanctions américaines. L'accusation soutient que les deux hommes ont sciemment permis l'utilisation de Garantex pour blanchir l'argent provenant de la cybercriminalité, du terrorisme, des rançongiciels et du trafic de stupéfiants.
Dans l' acte d'accusation officiel , les procureurs affirment que Garantex a « reçu des centaines de millions de dollars provenant d'activités criminelles » et a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie depuis 2019.
Selon le ministère de la Justice, Besciokov et Serda avaient connaissance de ces transactions illégales et ont tenté de dissimuler le rôle de la plateforme d'échange dans ces activités. Ils sont accusés de blanchiment d'argent et Besciokov est également poursuivi pour violation des sanctions américaines et exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Les deux accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison pour le seul complot de blanchiment d'argent, tandis que Besciokov pourrait se voir infliger une peine supplémentaire de 20 ans pour l'accusation liée aux sanctions et jusqu'à cinq ans pour avoir exploité une entreprise sans licence.
Les procureurs affirment que Garantex a ignoré les demandes de renseignements des forces de l'ordre
Les procureurs américains affirment que Besciokov a personnellement autorisé des transactions liées au groupe Lazarus, une organisation de piratage informatique notoire soupçonnée d'être soutenue par le gouvernement nord-coréen. Ces transactions ont été menées à bien, allèguent les procureurs, malgré des indices clairs indiquant qu'elles provenaient d'opérations criminelles.
Par ailleurs, selon le ministère de la Justice, les autorités russes ont demandé des informations concernant un compte Garantex appartenant à Serda. Au lieu de fournir des informations exactes, la plateforme a transmis des documents incomplets et a insisté sur le fait que le compte « n'était pas vérifié ». Or, les enquêteurs affirment que Garantex avait déjà associé les documents personnels de Serda à ce compte, ce qui laisse supposer que la plateforme a délibérément ignoré les demandes des forces de l'ordre.
Le ministère de la Justice indique ignorer si Serda a été appréhendé aux Émirats arabes unis. Il a été impossible de joindre Besciokov et Serda pour obtenir leurs commentaires, et on ignore toujours s'ils sont actuellement en détention. Dans l'acte d'accusation, les procureurs affirment que les deux hommes ont œuvré pour que Garantex reste accessible aux transactions illicites, même lorsque les autorités russes, son pays d'origine, ont posé des questions.
Le ministère de la Justice explique également comment Garantex a contourné les sanctions américaines et dissimulé ses transactions. Il précise : « Garantex transférait quotidiennement ses portefeuilles de cryptomonnaies opérationnels vers différentes adresses de monnaie virtuelle afin de compliquer la tâche des plateformes d’échange de cryptomonnaies basées aux États-Unis pourdentet bloquer les transactions effectuées avec les comptes Garantex. »
Les forces de l'ordre américaines surveillent Garantex depuis longtemps
Les autorités américaines surveillent Garantex depuis un certain temps. En 2022, le département du Trésor américain a sanctionné la plateforme, s'appuyant sur une analyse interne qui établissait un lien entre plus de 100 millions de dollars de transactions Garantex et des activités criminelles ainsi que des marchés du dark web.
Parmi ces sommes figuraient près de six millions de dollars liés au groupe Conti, un groupe de pirates informatiques basé en Russie, et environ 2,6 millions de dollars liés à la plateforme Hydra. Hydra, également une plateforme du darknet active en Russie, a été démantelée lors d'une opération internationale distincte. Les autorités européennes ont également sanctionné Garantex en 2024 pour ses liens avec des banques russes déjà sanctionnées pour l'invasion de l'Ukraine par leur pays.
Juste avant cet dent , les services secrets américains et d'autres agences fédérales ont saisi les sites web officiels de Garantex . Désormais, toute personne se rendant sur les pages en ligne de Garantex voit une bannière affichant les logos des forces de l'ordre et un message indiquant : « Le nom de domaine de Garantex a été saisi par les services secrets américains en vertu d'un mandat de saisie. »
Dans le cadre de la dernière opération de répression, les autorités américaines ont gelé plus de 26 millions de dollars d'actifs numériques liés au blanchiment d'argent de Garantex. La porte-parole du département de la Justice, Shannon Shevlin, a déclaré que les enquêteurs avaient saisi sur Binance23 034 884,75 Tether (USDT) et 35,57 Bitcoin, d'une valeur d'environ trois millions de dollars à l'époque.
Parallèlement, Tether a pris des mesures contre Garantex, bloquant apparemment les portefeuilles de la plateforme qui contenaient plus de 28 millions de dollars en USDT. En réponse, Garantex a suspendu toute activité jeudi, informant ses utilisateurs sur Telegram que Tether était « entré en guerre contre le marché russe des cryptomonnaies »
Sur sa chaîne Telegram officielle , Garantex a déclaré : « Nous luttons et nous n'abandonnerons pas ! Veuillez noter que tous les Tether présents dans les portefeuilles russes sont actuellement menacés. Comme toujours, nous sommes les premiers, mais pas les derniers. »
Suite à l'annonce par les autorités américaines des nouvelles accusations et des saisies de sites, Garantex a utilisé le même canal pour mettre en garde ses utilisateurs contre des escrocs prétendant avoir lancé un service de remplacement ou proposant de retirer des fonds. Dans sa déclaration, l'entreprise a insisté sur la nécessité d'être vigilante, précisant que ces prétendus services visent uniquement à obtenir les données personnelles des utilisateurs.
Pour l'instant, on ignore si l'un ou l'autre des administrateurs comparaîtra devant un tribunal américain pour répondre aux accusations portées contre lui. Les publications de Garantex sur Telegram laissent entendre que la plateforme cherche une solution de contournement et qu'elle a trouvé une piste pour débloquer les actifs bloqués. Elle a invité les utilisateurs disposant d'un solde positif à une rencontre dans ses bureaux de Moscou.
