Les administrateurs de Garantex font face à des accusations aux États-Unis pour blanchiment d'argent au profit de pirates et de terroristes

1. Deux administrateurs de l'échange de cryptomonnaies basé en Russie, Garantex, font face à des accusations pénales aux États-Unis pour avoir supposément aidé des pirates, des groupes de rançongiciels et des organisations terroristes à blanchir des fonds illicites. 

Le Département de la Justice des États-Unis a nommé le ressortissant lituanien et résident russe Aleksej Besciokov, 46 ans, et le citoyen russe et résident des Émirats arabes unis Aleksandr « Mira » Serda, 40 ans, dans une accusation qui les accuse également de violation des sanctions américaines. Les procureurs allèguent que les deux ont sciemment permis que Garantex soit utilisé pour blanchir les produits de la cybercriminalité, du terrorisme, des rançongiciels et de la traite de drogues.

Dans le acte d'accusation formel, les procureurs disent que Garantex « a reçu des centaines de millions de dollars de produits criminels » et a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de cryptomonnaies depuis 2019.

Selon le Département de la Justice, Besciokov et Serda connaissaient ces transactions illégales et ont tenté de dissimuler le rôle de l'échange dans de telles activités. Ils sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent, et Besciokov fait également face à des accusations de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. 

Les deux accusés encourent jusqu'à 20 ans de prison pour le seul complot de blanchiment d'argent, tandis que Besciokov pourrait faire face à une peine supplémentaire de 20 ans pour l'accusation liée aux sanctions et jusqu'à cinq ans pour l'exploitation d'une entreprise sans licence.

Les procureurs disent que Garantex a ignoré les demandes des agences de police

Les procureurs américains affirment que Besciokov a personnellement autorisé des transactions liées au groupe Lazarus, une organisation de piratage notoire qui serait soutenue par le gouvernement nord-coréen. Ces transactions ont abouti, selon les procureurs, malgré des signaux clairs qu'elles provenaient d'opérations criminelles.

De plus, selon le Département de la Justice, les autorités russes ont une fois demandé des informations liées à un compte Garantex appartenant à Serda. Au lieu de fournir des détails corrects, l'échange a soumis des dossiers incomplets et a insisté pour dire que le compte « n'était pas vérifié ». Cependant, les enquêteurs affirment que Garantex avait déjà associé la documentation personnelle de Serda à ce compte, suggérant que l'échange ignorait activement les demandes des forces de l'ordre.

Le Département de la Justice déclare qu'il ne sait pas si Serda a été appréhendé aux Émirats arabes unis. Ni Besciokov ni Serda n'ont pu être joints pour commentaire, et il reste incertain si l'un ou l'autre est actuellement en détention. Dans l'acte d'accusation, les procureurs soutiennent que la paire a travaillé pour s'assurer que Garantex resterait accessible pour les transactions illicites même lorsque les autorités en Russie, sa juridiction d'origine, posaient des questions.

Le Département de la Justice décrit également comment Garantex a évité les sanctions américaines et a gardé les transactions cachées. Le DOJ a déclaré : « Garantex a déplacé ses portefeuilles de cryptomonnaies opérationnels vers différentes adresses de monnaie virtuelle quotidiennement afin de rendre difficile pour les échanges de cryptomonnaies basés aux États-Unis d'identifier et de bloquer les transactions avec les comptes Garantex. »

Les forces de l'ordre américaines surveillent Garantex depuis longtemps

Les forces de l'ordre américaines surveillent Garantex depuis un certain temps. Déjà en 2022, le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné l'échange, pointant du doigt une analyse interne qui liait plus de 100 millions de dollars de transactions Garantex à des acteurs criminels et à des marchés du dark web.

Parmi ces sommes, on trouvait près de six millions de dollars liés au gang de rançongiciels Conti, un groupe basé en Russie, et environ 2,6 millions de dollars liés au marché Hydra. Hydra, également une plateforme de darknet axée sur la Russie, a été fermée dans le cadre d'une opération internationale distincte. Les autorités européennes ont également sanctionné Garantex en 2024 en raison de ses liens avec des banques russes qui avaient déjà été sanctionnées pour l'invasion de l'Ukraine par leur pays.

Juste avant cet incident, le Secret Service américain et d'autres agences fédérales ont saisi les sites web officiels de Garantex. Quiconque navigue vers les pages en ligne de Garantex voit désormais une bannière portant les logos des forces de l'ordre et une notice indiquant : « Le domaine de Garantex a été saisi par le Secret Service des États-Unis conformément à un mandat de saisie. »

Dans le cadre de la dernière action d'application de la loi, les autorités américaines ont gelé plus de 26 millions de dollars d'actifs numériques associés au blanchiment d'argent de Garantex. Le porte-parole du Département de la Justice, Shannon Shevlin, a déclaré que les enquêteurs avaient saisi 23 034 884,75 Tether (USDT) et 35,57 Bitcoin, d'une valeur d'environ trois millions de dollars au moment de la saisie, sur Binance.

Pendant ce temps, Tether lui-même a pris des mesures contre Garantex, apparemment en bloquant les portefeuilles de l'échange qui détenaient plus de 28 millions de dollars en USDT. En réponse, Garantex a suspendu toute activité jeudi, informant les utilisateurs sur Telegram que Tether avait « entré en guerre contre le marché crypto russe. »

Sur son canal Telegram officiel, Garantex a déclaré : « Nous nous battons et ne céderons pas ! Veuillez noter que tout [Tether] dans les portefeuilles russes est actuellement menacé. Comme toujours, nous sommes les premiers, mais pas les derniers. » 

Après que les responsables américains ont annoncé les nouvelles accusations et les saisies de sites, Garantex a utilisé le même canal pour avertir les utilisateurs des escrocs prétendant avoir lancé un service de remplacement ou offrant de retirer des fonds. La déclaration de l'entreprise a exhorté à la prudence, affirmant que ces services prétendus visent simplement à obtenir les données personnelles des utilisateurs. 

Pendant ce temps, il reste incertain si l'un des administrateurs comparaîtra devant un tribunal américain pour répondre aux allégations. Les publications Telegram de Garantex suggèrent que l'échange entend trouver une solution de contournement et a trouvé une solution possible pour les actifs bloqués. L'échange a invité les utilisateurs ayant des soldes positifs à une réunion personnelle dans le bureau moscovite de l'échange.