Administrador da Garantex é preso na Índia a pedido dos EUA por operar uma exchange de criptomoedas russa de US$ 96 bilhões

As autoridades de inteligência indianas prenderam umdent russo acusado de envolvimento com a Garantex, uma corretora de criptomoedas. Alega-se que a corretora auxilia entidades criminosas, como terroristas e traficantes de drogas, na lavagem de dinheiro. 

A polícia do estado indiano de Kerala prendeu um cidadão lituano procurado nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Aleksej Besciokov de conspiração para operar uma corretora de criptomoedas sem licença.  

Autoridades indianas prendem administrador de corretora de criptomoedas com ligações à Rússia 

A principal agência de investigação da Índia informou que Aleksej Besciokov foi preso no estado de Kerala, no sul do país, na terça-feira. A agência revelou que o acusado era procurado nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Besciokov de administrar uma corretora de criptomoedas que ajudava cibercriminosos a lavar dinheiro e violar sanções.

O CBI prendeu Aleksej Besciokov, administrador de uma corretora de criptomoedas e cidadão lituano procurado pelas autoridades americanas, em Kerala.

Ele é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e violação de sanções. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 de março de 2025

O Departamento de Justiça afirmou que ele era um dos administradores da Garantex e era responsável por revisar e aprovar transações. O departamento disse que o acusado residia na Rússia, mas ainda não está claro quando ele se mudou para a Índia. 

Em comunicado, o Departamento Central de Investigações da Índia informou que emitiu um mandado de prisão provisório contra o acusado a pedido do governo dos Estados Unidos. Acrescentou ainda que Besciokov planejava fugir da Índia antes de sua prisão.

O comunicado acrescentou que Besciokov será apresentado a um tribunal em Délhi, que decidirá quando ele será extraditado para os Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou ter colaborado com a Finlândia e a Alemanha para desmantelar a corretora de criptomoedas.

acrescentou que a Garantex processou pelo menos US$ 96 bilhões em transações com criptomoedas desde 2019. Alega ainda que a Garantex recebeu milhões em lucros de atividades criminosas que foram posteriormente desviados para financiar diversos crimes, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e ataques cibernéticos.

O Departamento de Justiça acrescentou que Besciokov tinha conhecimento das atividades ilegais que ocorriam na corretora e tentou ocultá-las até 2025. Citou um caso em que a polícia russa solicitou registros de uma conta registrada em nome de um dos fundadores; os acusados ​​forneceram informações incompletas. O departamento afirmou que os funcionários da corretora disseram que a conta não foi verificada, apesar de tê-la associado aos documentos dedentpessoal de Serda. 

O texto destaca que a corretora de criptomoedas Garantex ajuda a lavar dinheiro de grupos de ransomware como Black Basta, Conti e Play. 

O Departamento de Justiça dos EUA afirma ter apreendido domínios de sites que davam suporte às operações da Garantex 

O Departamento de Justiça anunciou em 6 de março que as autoridades policiais dos Estados Unidos, incluindo o Serviço Secreto, apreenderam três domínios de sites usados ​​para dar suporte às operações da Garantex. Ressaltou que a apreensão impediria que os sites fossem usados ​​para outros crimes. O Departamento destacou que qualquer pessoa que visitasse os sites receberia uma notificação informando que os domínios haviam sido apreendidos pelas autoridades.

O comunicado acrescentou que as autoridades policiais dos EUA já haviam obtido cópias dos servidores da Garantex, incluindo bancos de dados contábeis e de clientes. O Departamento de Justiça revelou ainda que congelou mais de US$ 26 milhões usados ​​para financiar as atividades de lavagem de dinheiro da Garantex. 

O departamento também observou que as acusações de lavagem de dinheiro acarretam uma pena máxima de prisão de vinte anos. Acrescentou ainda que a conspiração para operar negócios de transação financeira sem licença acarreta uma pena máxima de prisão de cinco anos. 

A Garantex foi alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2022. Documentos judiciais revelaram que, apesar da ampla divulgação das sanções e do conhecimento dos administradores, os responsáveis ​​pela corretora continuaram suas operações.

Besciokov e seus associados posteriormente reformularam as operações da bolsa para burlar as sanções. Diz-se que a bolsa induziu empresas americanas a trabalharem com ela. 

O departamento revelou que a Garantex transferiu suas carteiras operacionais de criptomoedas para diferentes endereços de moeda virtual. Acrescentou que isso dificultou adente restrição de transações com as contas da Garantex por parte das corretoras de criptomoedas sediadas nos EUA. 

O Departamento de Justiça observou que a Garantex continuou suas operações nos Estados Unidos sem se registrar na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido por lei.

Os Estados Unidos devem dar prosseguimento ao pedido de extradição de Besciokov no Distrito Leste da Virgínia. Na semana passada, autoridades americanas acusaram Besciokov e o cofundador russo da Garantex, Aleksandr Mira Serda, de lavagem de dinheiro. As autoridades alegaram que Besciokov manteve a corretora online e sua infraestrutura em funcionamento.