Administrador da Garantex preso na Índia a pedido dos EUA por operar exchange de cripto russa de $96 bilhões

As autoridades de inteligência da Índia prenderam um residente russo acusado de envolvimento com a Garantex, uma exchange de criptomoedas. A exchange é dita ajudar entidades criminosas, como terroristas e traficantes de drogas, a lavar seu dinheiro. 

Polícia no estado indiano de Kerala preso um nacional lituano procurado nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Aleksej Besciokov de conspiração para operar uma exchange de cripto não licenciada.  

Autoridades indianas prendem administrador de exchange de cripto com ligações à Rússia 

A principal agência investigativa da Índia relatou que Aleksej Besciokov foi preso no estado sul de Kerala na terça-feira. A agência revelou que o acusado estava procurado nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Besciokov de dirigir uma exchange de cripto que ajudou cibercriminosos a lavar dinheiro e violar sanções.

O CBI prendeu o administrador da exchange de criptomoedas Aleksej Besciokov, um nacional lituano procurado pelas autoridades dos EUA, em Kerala.

Ele é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e violação de sanções. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025

O DOJ disse que ele era um dos administradores da Garantex e era responsável por revisar e aprovar transações. O departamento disse que o acusado residia na Rússia, mas ainda não estava claro quando ele se mudou para a Índia. 

O Bureau Central de Investigações da Índia comentou em uma declaração que emitiu um mandado de prisão provisório contra o acusado a pedido do governo dos Estados Unidos. Adicionou que Besciokov planejava fugir da Índia antes de sua prisão.

Adicionou que Besciokov será apresentado a um Tribunal em Delhi, que decidirá quando ele será extraditado para os Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA disse que colaborou com a Finlândia e a Alemanha para derrubar a exchange de cripto.

Adicionou que Garantex processou pelo menos $96 bilhões em transações de cripto desde 2019. O departamento também alegou que a Garantex recebeu milhões em produtos criminosos que foram posteriormente desviados para financiar vários crimes, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e hacking.

O DOJ acrescentou que Besciokov estava ciente das atividades ilegais que ocorreram na exchange e tentou ocultá-las até 2025. Citou um caso em que as autoridades russas de aplicação da lei solicitaram registros de uma conta registrada em nome de seu co-fundador; os acusados forneceram aos oficiais informações incompletas. O departamento afirmou que os funcionários da exchange disseram que a conta não estava verificada, apesar de tê-la associado aos documentos de identificação pessoal de Serda. 

Destacou que a exchange de criptomoedas Garantex ajuda a lavar fundos de grupos de ransomware, como Black Basta, Conti e Play. 

O DOJ dos EUA afirma que confiscou domínios de sites que apoiavam as operações da Garantex 

O departamento anunciou em 6 de março que as autoridades de aplicação da lei dos Estados Unidos, incluindo o Serviço Secreto, haviam confiscado três domínios de sites usados para apoiar as operações da Garantex. Observou que o confisco impediria que os sites fossem usados para crimes futuros. O departamento destacou que qualquer pessoa que visitasse os sites receberia uma notificação informando que os domínios foram confiscados pelas autoridades de aplicação da lei.

Acrescentou que as autoridades de aplicação da lei dos EUA haviam obtido cópias anteriores dos servidores da Garantex, incluindo bancos de dados contábeis e de clientes. O DOJ revelou que também congelou mais de US$ 26 milhões usados para impulsionar as atividades de lavagem de dinheiro da Garantex. 

Também observou que as acusações de lavagem de dinheiro acarretam pena máxima de prisão de vinte anos. O departamento acrescentou que a conspiração para operar negócios de transmissão de dinheiro sem licença acarreta pena máxima de prisão de cinco anos. 

Garantex foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2022. Documentos judiciais revelaram que, apesar da ampla divulgação das sanções e do conhecimento dos administradores, os funcionários da exchange continuaram suas operações.

Besciokov e seus associados posteriormente redesenharam as operações da exchange para evitar as sanções. Diz-se que a exchange induziu empresas americanas a trabalhar com ela. 

O departamento revelou que a Garantex moveu suas carteiras de criptomoeda operacionais para diferentes endereços de moeda virtual. Acrescentou que isso dificultou que exchanges de criptomoedas baseadas nos EUA identificassem e restringissem transações com as contas da Garantex. 

O DOJ observou que a Garantex continuou suas operações nos Estados Unidos sem se registrar no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), conforme exigido por lei.

Os Estados Unidos devem processar a extradição de Besciokov no Distrito Leste da Virgínia. Na semana passada, autoridades dos Estados Unidos acusaram Besciokov e Aleksandr Mira Serda, co-fundador russo da Garantex, de lavagem de dinheiro. As autoridades alegaram que Besciokov manteve a exchange online e sua infraestrutura em funcionamento.