- Dois administradores da corretora de criptomoedas Garantex, com sede na Rússia, estão enfrentando acusações criminais nos Estados Unidos por supostamente ajudarem hackers, grupos de ransomware e organizações terroristas a lavar dinheiro ilícito.
O Departamento de Justiça dos EUA indiciou o lituano e residente na Rússia dent Besciokov, de 46 anos, e o cidadão russo e residente nos Emirados Árabes Unidos dent “Mira” Serda, de 40 anos, por violação das sanções americanas. Os promotores alegam que os dois permitiram conscientemente que a Garantex fosse usada para lavagem de dinheiro proveniente de crimes cibernéticos, terrorismo, ransomware e tráfico de drogas.
Na acusação formal , os promotores afirmam que a Garantex "recebeu centenas de milhões em lucros criminosos" e processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações com criptomoedas desde 2019.
Segundo o Departamento de Justiça, Besciokov e Serda tinham conhecimento dessas transações ilegais e tentaram ocultar o envolvimento da casa de câmbio nessas atividades. Eles são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, e Besciokov também enfrenta acusações de violação das sanções americanas e de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
Ambos os réus podem enfrentar até 20 anos de prisão apenas pela conspiração de lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov pode receber uma pena adicional de 20 anos pela acusação relacionada a sanções e até cinco anos por operar um negócio sem licença.
Os promotores afirmam que a Garantex ignorou as solicitações das autoridades policiais
Os procuradores dos EUA alegam que Besciokov autorizou pessoalmente transações ligadas ao Grupo Lazarus, uma notória organização de hackers supostamente apoiada pelo governo norte-coreano. Essas transações foram concretizadas, alegam os procuradores, apesar de claros indícios de que derivavam de operações criminosas.
Além disso, segundo o Departamento de Justiça, as autoridades russas solicitaram informações relacionadas a uma conta da Garantex pertencente a Serda. Em vez de fornecer os dados corretos, a corretora apresentou registros incompletos e insistiu que a conta “não estava verificada”. No entanto, os investigadores alegam que a Garantex já havia associado a documentação pessoal de Serda àquela conta, o que sugere que a corretora ignorou ativamente as solicitações das autoridades.
O Departamento de Justiça afirma desconhecer se Serda foi detido nos Emirados Árabes Unidos. Não foi possível contatar Besciokov nem Serda para comentar o assunto, e permanece incerto se algum deles está sob custódia. Na acusação, os promotores alegam que a dupla trabalhou para garantir que a Garantex permanecesse acessível para transações ilícitas, mesmo quando as autoridades da Rússia, seu país de origem, levantaram questionamentos.
O Departamento de Justiça também descreve como a Garantex evitou as sanções dos EUA e manteve as transações ocultas. O Departamento de Justiça afirmou: "A Garantex transferia suas carteiras operacionais de criptomoedas para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a fim de dificultar adente o bloqueio de transações com contas da Garantex por corretoras de criptomoedas sediadas nos EUA."
As autoridades policiais dos EUA estão monitorando a Garantex há muito tempo
As autoridades policiais dos EUA monitoram a Garantex há algum tempo. Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a corretora, citando uma análise interna que ligou mais de 100 milhões de dólares em transações da Garantex a criminosos e mercados da dark web.
Entre esses valores, estavam cerca de seis milhões de dólares ligados ao grupo de ransomware Conti, um grupo com sede na Rússia, e aproximadamente 2,6 milhões de dólares relacionados ao mercado Hydra. A Hydra, também uma plataforma da darknet com foco na Rússia, foi desmantelada em uma operação internacional separada. As autoridades europeias também penalizaram a Garantex em 2024 por seus laços com bancos russos que já haviam sido sancionados pela invasão da Ucrânia por seu país.
Pouco antes desse dent , o Serviço Secreto dos EUA e outras agências federais apreenderam os sites oficiais da Garantex . Qualquer pessoa que acesse as páginas online da Garantex agora vê um banner com logotipos das forças de segurança e um aviso que diz: “O domínio da Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos em cumprimento a um mandado de apreensão”.
Como parte da mais recente ação de fiscalização, as autoridades americanas congelaram mais de 26 milhões de dólares em ativos digitais associados à lavagem de dinheiro da Garantex. A porta-voz do Departamento de Justiça, Shannon Shevlin, afirmou que os investigadores apreenderam 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, avaliados em cerca de três milhões de dólares na época, na Binance.
Entretanto, a própria Tether tomou medidas contra a Garantex, aparentemente bloqueando as carteiras da exchange que detinham mais de 28 milhões de dólares em USDT. Em resposta, a Garantex suspendeu todas as suas atividades na quinta-feira, informando aos usuários do Telegram que a Tether havia "entrado na guerra contra o mercado russo de criptomoedas"
Em seu canal oficial no Telegram , a Garantex declarou: “Estamos lutando e não vamos desistir! Observem que todos os [Tether] em carteiras russas estão atualmente sob ameaça. Como sempre, somos os primeiros, mas não os últimos.”
Após as autoridades americanas anunciarem as novas acusações e o confisco dos sites, a Garantex usou o mesmo canal para alertar os usuários sobre golpistas que alegavam ter lançado um serviço substituto ou ofereciam saques. A declaração da empresa pedia cautela, afirmando que esses supostos serviços visavam apenas obter os dados pessoais dos usuários.
Entretanto, permanece incerto se algum dos administradores comparecerá a um tribunal dos EUA para responder às acusações. As postagens da Garantex no Telegram sugerem que a corretora pretende encontrar uma solução alternativa e que já havia encontrado uma possível solução para os ativos bloqueados. A corretora convidou usuários com saldo positivo para uma reunião presencial em seu escritório em Moscou.
