Administradores da Garantex enfrentam acusações nos EUA por lavagem de dinheiro para hackers e terroristas

1. Dois administradores da exchange de criptomoedas russa Garantex enfrentam acusações criminais nos Estados Unidos por supostamente ajudar hackers, grupos de ransomware e organizações terroristas a lavar fundos ilícitos. 

O Departamento de Justiça dos EUA nomeou o nacional lituano e residente na Rússia Aleksej Besciokov, 46 anos, e o cidadão russo e residente nos Emirados Árabes Unidos Aleksandr “Mira” Serda, 40 anos, em uma acusação que também os acusa de violar as sanções dos EUA. Os promotores alegam que os dois permitiram conscientemente que a Garantex fosse usada para lavar os lucros de crimes cibernéticos, terrorismo, ransomware e tráfico de drogas.

Na acusação formal, os promotores afirmam que a Garantex “recebeu centenas de milhões em lucros criminosos” e processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de criptomoedas desde 2019.

De acordo com o Departamento de Justiça, Besciokov e Serda sabiam dessas transações ilegais e tentaram esconder o papel da exchange nessas atividades. Eles são acusados de conspirar para lavar dinheiro, e Besciokov também enfrenta acusações de violar as sanções dos EUA e de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. 

Ambos os réus enfrentam até 20 anos de prisão apenas pela conspiração de lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov pode enfrentar uma pena adicional de 20 anos pela acusação relacionada às sanções e até cinco anos por operar um negócio sem licença.

Os promotores afirmam que a Garantex ignorou consultas de agências de aplicação da lei

Os promotores dos EUA afirmam que Besciokov autorizou pessoalmente transações vinculadas ao Grupo Lazarus, uma notória organização de hackers supostamente apoiada pelo governo da Coreia do Norte. Essas transações foram realizadas, alegam os promotores, apesar de sinais claros de que derivavam de operações criminosas.

Além disso, de acordo com o Departamento de Justiça, as autoridades russas solicitaram informações vinculadas a uma conta da Garantex pertencente a Serda. Em vez de fornecer detalhes corretos, a exchange enviou registros incompletos e insistiu que a conta “não estava verificada”. No entanto, os investigadores afirmam que a Garantex já havia associado a documentação pessoal de Serda a essa conta, sugerindo que a exchange ignorou ativamente as consultas das autoridades.

O Departamento de Justiça afirma que não sabe se Serda foi apreendido nos Emirados Árabes Unidos. Nem Besciokov nem Serda puderam ser contatados para comentários, e ainda não está claro se algum deles está atualmente sob custódia. Na acusação, os promotores sustentam que o par trabalhou para garantir que a Garantex permanecesse acessível para transações ilícitas mesmo quando as autoridades na Rússia, sua jurisdição de origem, faziam perguntas.

O Departamento de Justiça também descreve como a Garantex evadiu as sanções dos EUA e manteve as transações ocultas. O DOJ afirmou: “A Garantex mudou suas carteiras de criptomoedas operacionais para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a fim de dificultar que exchanges de criptomoedas baseadas nos EUA identificassem e bloqueassem transações com contas da Garantex.”

As autoridades policiais dos EUA têm monitorado a Garantex há muito tempo

As autoridades policiais dos EUA têm monitorado a Garantex há algum tempo. Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a exchange, apontando para uma análise interna que vinculava mais de 100 milhões de dólares em transações da Garantex a atores criminosos e mercados da dark web.

Entre esses valores, havia cerca de seis milhões de dólares vinculados ao grupo de ransomware Conti, um grupo baseado na Rússia, e aproximadamente 2,6 milhões de dólares vinculados ao mercado Hydra. A Hydra, também uma plataforma de darknet focada na Rússia, foi encerrada em uma operação internacional separada. As autoridades europeias também penalizaram a Garantex em 2024 devido aos seus vínculos com bancos russos que já haviam sido sancionados pela invasão da Ucrânia pelo país.

Pouco antes deste incidente, o Serviço Secreto dos EUA e outras agências federais apreenderam os sites oficiais da Garantex. Qualquer pessoa que navegue até as páginas online da Garantex agora vê um banner com logotipos das autoridades policiais e um aviso que diz: “O domínio da Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos de acordo com uma ordem de apreensão.”

Como parte da mais recente ação de aplicação da lei, as autoridades dos EUA congelaram mais de 26 milhões de dólares em ativos digitais associados à lavagem de dinheiro da Garantex. A porta-voz do Departamento de Justiça, Shannon Shevlin, disse que os investigadores apreenderam 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, valendo cerca de três milhões de dólares na época, na Binance.

Enquanto isso, a própria Tether tomou medidas contra a Garantex, aparentemente bloqueando as carteiras da exchange que detinham mais de 28 milhões de dólares em USDT. Em resposta, a Garantex suspendeu todas as atividades na quinta-feira, informando aos usuários no Telegram que a Tether “entrou na guerra contra o mercado de criptomoedas russo.”

Em sua canal oficial do Telegram, a Garantex declarou: “Estamos lutando e não vamos desistir! Por favor, note que todo o [Tether] nas carteiras russas está atualmente sob ameaça. Como sempre, somos os primeiros, mas não os últimos.” 

Após os funcionários dos EUA anunciarem as novas acusações e as apreensões de sites, a Garantex usou o mesmo canal para alertar os usuários sobre golpistas que afirmavam ter lançado um serviço de substituição ou oferecendo retirar fundos. A declaração da empresa pediu cautela, dizendo que esses supostos serviços visam apenas obter os dados pessoais dos usuários. 

Enquanto isso, ainda é incerto se algum dos administradores aparecerá em um tribunal dos EUA para responder às alegações. As postagens no Telegram da Garantex sugerem que a exchange pretende encontrar uma solução alternativa e encontrou uma possível solução para os ativos bloqueados. A exchange convidou usuários com saldos positivos para uma reunião pessoal no escritório da exchange em Moscou.