$960億のロシア系暗号通貨取引所Garantexの運営でインドでGarantexの管理者が逮捕 – 米国の要請による

インドの諜報当局は、Garantexという暗号通貨取引所への関与の疑いで告発されているロシア在住者を逮捕しました。この取引所は、テロリストや麻薬密売者などの犯罪組織が資金洗浄を行うのを支援しているとされています。 

インドのケララ州の警察 逮捕し 米国で指名手配されているリトアニア国籍の男性。米国司法省は、Aleksej Besciokov氏に対して、無許可の暗号通貨取引所の運営における共謀の罪を起訴しました。  

インド当局がロシアとの関連がある暗号通貨取引所の管理者を逮捕 

インドの最高調査機関は、Aleksej Besciokov氏が火曜日に南部のケララ州で逮捕されたと報告しました。この機関は、被告が米国で指名手配されていたことを明らかにしました。米国司法省は、Besciokov氏がサイバー犯罪者の資金洗浄や制裁違反を支援する暗号通貨取引所を運営していたと非難しました。

CBIは、米国当局から指名手配されているリトアニア国籍のAleksej Besciokov氏をケララ州から逮捕しました。

彼は資金洗浄の共謀および制裁違反の容疑で告発されています。 pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025

DOJは、彼がGarantexの管理者の一人であり、取引の確認と承認を担当していたと述べました。省は、被告がロシアに住んでいたと述べましたが、インドへの移住時期は依然として不明確です。 

インドの中央調査局（CBI）は声明で、米国の政府要請により、被告に対して仮逮捕令状を発行したとコメントしました。さらに、Besciokov氏は逮捕前にインドから逃亡する計画を立てていたと付け加えました。

さらに、Besciokov氏はデリーのある裁判所に引き出され、米国への身柄引き渡し時期を決定すると付け加えました。 米国司法省（DOJ） フィンランドおよびドイツと協力して、この暗号通貨取引所を閉鎖したと述べました。

さらに、 Garantex 2019年以降、少なくとも$960億の暗号通貨取引を処理したと述べました。省はまた、Garantexがテロ、麻薬密売、ハッキングなど複数の犯罪の資金調達のために転用された数百万ドルの犯罪収益を受け取ったと非難しました。

DOJは、Besciokov氏が取引所で発生した違法行為を認識し、2025年までそれを隠蔽しようとしたと付け加えました。同省は、ロシアの法執行機関が共同創設者に登録されたアカウントの記録を求めた事例を引用しました。被告らは、不完全な情報を警察官に提供しました。省は、取引所の当局者が、Serda氏の個人識別文書に関連付けられていたにもかかわらず、アカウントが認証されていないと述べたと述べました。 

Garantex暗号通貨取引所は、Black Basta、Conti、Playなどのランサムウェアグループからの資金洗浄を支援していると強調しました。 

米国DOJは、Garantexの運営を支援するドメインウェブサイトを没収したと述べています 

省は3月6日、シークレットサービスを含む米国法執行機関が、Garantexの運営を支援するために使用された3つのウェブサイトドメインを没収したと発表しました。没収により、これらのサイトがさらに犯罪に使用されるのを防ぐことができると指摘しました。省は、これらのウェブサイトを訪問した任何人が、ドメインが法執行機関によって没収されたことを示す通知を受け取ると強調しました。

さらに、米国法執行機関は、会計および顧客データベースを含むGarantexのサーバーの以前のコピーを取得したと付け加えました。DOJは、Garantexの資金洗浄活動を促進するために使用された$26 million以上を凍結したことも明らかにしました。 

また、資金洗浄の罪には最大20年の禁錮刑が科せられると指摘しました。省は、無許可の送金業務の運営における共謀には最大5年の禁錮刑が科せられると付け加えました。 

Garantex 2022年に米国財務省によって制裁措置を科されました。裁判所の文書によると、制裁の広範な宣伝と管理者の知識にもかかわらず、取引所の当局者は運営を継続しました。

Besciokov氏とその同僚たちは、後に制裁を回避するために取引所の運営を再設計しました。取引所は、米国の企業に自身と取引させるよう仕向けたとされています。 

省は、Garantexが運用用の暗号通貨ウォレットを異なる仮想通貨アドレスに移動したことを明らかにしました。さらに、これにより、米国ベースの暗号通貨取引所がGarantexのアカウントとの取引を特定および制限することが困難になったと付け加えました。 

DOJは、Garantexが法律で要求されているように、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録せずに米国で運営を継続したと指摘しました。

米国は、バージニア州東部地区でBesciokov氏の身柄引き渡しを起訴する予定です。先週、米国当局はBesciokov氏およびGarantexのロシア人共同創設者Aleksandr Mira Serda氏を資金洗浄の罪で起訴しました。当局者は、Besciokov氏が取引所をオンライン状態に保ち、そのインフラを稼働させていたと非難しました。