インドのintelligence報当局は、暗号通貨取引所であるGarantexに関与したと非難されたロシアのresident だ。交換は、テロリストや麻薬密売人などの刑事団体がお金を洗濯するのを助けると言われています。
インドのケララ州の警察は、 米国でリトアニアの国民指名を逮捕しました米国司法省は、Aleksej Besciokovに、無認定の暗号交換の運営における陰謀を告発した。
インドの最高調査機関は、アレクセジ・ベシコフが火曜日にケララ州南部で逮捕されたと報告した。機関は、被告人が米国で指名されていることを明らかにした。米国司法省は、サイバー犯罪者がお金を洗浄し、制裁に違反するのを助けた暗号交換を運営しているとベシオコフを非難した。
CBIは、ケララ州から米国当局が指名したリトアニアの国民である暗号通貨交換管理者のAleksej Besciokovを逮捕しました。
彼はマネーロンダリングの陰謀と制裁違反で告発されています。 pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek Jha（@Abhishekjha157） 2025年3月13日
DOJは、彼がGarantexの管理者の1人であり、取引のレビューと承認を担当していると述べました。同局は、被告人がロシアに居住していると述べたが、彼がインドに移住したときはまだ不明だった。
インドの中央捜査局は、米国政府の要請で被告人に対して暫定逮捕令状を発行したと声明でコメントした。それは、ベスシオコフが逮捕する前にインドから逃げることを計画していたと付け加えた。
ベスシオコフはデリーの裁判所の前で生産されると付け加えました。米国DOJは、それがフィンランドとドイツと協力して暗号取引所を倒したと述べた。
Garantexはと付け加えました。同局は、Garantexが数百万人を刑事収入を受け取ったと主張し、後にテロリズム、麻薬密売、ハッキングなどのいくつかの犯罪の資金調達に転用されました。
DOJは、ベスシオコフが交換で発生した違法行為を認識しており、2025年までそれらを隠そうとしたと付け加えました。ロシアの法執行機関が共同設立者に登録された口座の記録を求めた事例を引用しました。被告人は、役員に不完全な情報を提供しました。部門は、取引所の役人は、セルダの個人的なIを担当dent文書に関連付けられているにもかかわらず、口座は確認されていないと述べた。
Garantex Crypto Exchangeは、Black Basta、Conti、Playなどのランサムウェアグループからの資金を洗濯するのに役立つことを強調しました。
米国DOJは、Garantexの運用をサポートするドメインWebサイトを押収したと言います
部門は3月6日に、シークレットサービスを含む米国の法執行機関が、Garantexの事業をサポートするために使用される3つのWebサイトドメインを押収したと発表しました。それらの発作は、サイトがさらなる犯罪に使用されるのを妨げることに留意した。部門は、ウェブサイトを訪れた人なら誰でも、ドメインが法執行機関によって押収されたという通知を受け取ると強調しました。
米国の法執行機関は、会計や顧客データベースを含むGarantexのサーバーの以前のコピーを取得していたと付け加えました。 DOJは、Garantexのマネーロンダリングアクティビティを進めるために使用される2,600万ドル以上が凍結されていることを明らかにしました。
また、マネーロンダリング料金には20年の最大刑期があることも指摘しました。部門は、免許不要の金銭移動事業を運営するための陰謀には、最大5年の刑期があると付け加えました。
Garantexは 2022年に米国財務省によって認可されました。裁判所の文書は、制裁と管理者の知識の広範な宣伝にもかかわらず、取引所の役人が操作を継続したことを明らかにしました。
ベシオコフと彼の仲間は後に、制裁を回避するために取引所の作戦を再設計しました。この交換は、アメリカの企業にそれと協力するように誘導されたと言われています。
部門は、Garantexが運用上の暗号通貨ウォレットをさまざまな仮想通貨アドレスに移動したことを明らかにしました。これにより、私たちに拠点を置く暗号交換がGarantexのアカウントとの取引をdentし、制限することが難しくなったと付け加えました。
DOJは、Garantexが法律で義務付けられているように金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）に登録することなく、米国での事業を継続したことに注目しました。
米国は、バージニア州東部地区でのベシオコフの引き渡しを起訴することが期待されています。先週、米国当局者は、ベシオコフとガランテックスのロシアの共同設立者であるアレクサンドル・ミラ・セルダにマネーロンダリングを告発しました。当局者は、ベシオコフが交換をオンラインで維持し、そのインフラストラクチャが実行されていると主張した。
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