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- インド当局は米国政府の要請により、暗号通貨取引所の管理者であるアレクセイ・ベシオコフを逮捕した。.
- 米司法省によれば、ベシオコフ氏はロシアの暗号通貨取引所であるガランテックスを管理していた。.
- 司法省は、この取引所がテロ組織などの犯罪組織による資金洗浄を助長していると述べた。.
インド情報当局は、仮想通貨取引所Garantexに関与した疑いでロシアdent の男を逮捕した。同取引所は、テロリストや麻薬密売人などの犯罪組織の資金洗浄を支援しているとされている。.
インドのケララ州警察は、 逮捕した 。米国司法省は、アレクセイ・ベシオコフ容疑者を無許可の仮想通貨取引所を運営した共謀罪で起訴した。
インド当局、ロシアとのつながりがある仮想通貨取引所の管理者を逮捕
インドの最高捜査機関は、アレクセイ・ベシオコフ容疑者が火曜日に南部ケーララ州で逮捕されたと報告した。同捜査機関は、容疑者が米国で指名手配されていることを明らかにした。米国司法省は、ベシオコフ容疑者がサイバー犯罪者のマネーロンダリングと制裁違反を助長する仮想通貨取引所を運営していたと非難している。.
CBIは、米国当局に指名手配されているリトアニア国籍の暗号通貨取引所管理者アレクセイ・ベシオコフをケーララ州で逮捕した。.
彼はマネーロンダリングの共謀と制裁違反の罪で告発されている。pic.twitter.com /qgbjlFA1ZY
— アビシェク・ジャ (@abhishekjha157) 2025年3月13日
司法省によると、被告はガランテックスの管理者の一人であり、取引の審査と承認を担当していた。同省によると、被告はロシアに居住していたが、インドにいつ移住したかは依然として不明である。.
インド中央捜査局は声明の中で、米国政府の要請に基づき、被告人に対する暫定逮捕状を発行したと述べた。また、ベシオコフ容疑者は逮捕前にインドから逃亡する計画を立てていたと付け加えた。.
また、ベシオコフ氏はデリーの裁判所に召喚され、米国への身柄引き渡し時期が決定される予定だと付け加えた。米国 司法省は、 この仮想通貨取引所の閉鎖にあたり、フィンランドとドイツと協力したと述べた。
付け加えた。 ガランテックスは 2019年以降、少なくとも960億ドルの仮想通貨取引を処理したと
司法省は、ベシオコフ氏が取引所で発生した違法行為を認識しており、2025年まで隠蔽しようとしていたと付け加えた。ロシアの法執行機関が共同創設者の登録アカウントの記録を求めた際、被告らが不完全な情報を提供した事例を挙げた。司法省によると、取引所の担当者は、セルダ氏の個人dent文書と関連付けられていたにもかかわらず、アカウントは検証されていないと述べたという。.
Garantex暗号通貨取引所が、Black Basta、Conti、Playなどのランサムウェアグループからの資金洗浄を支援していることが強調された。.
米国司法省は、ガランテックスの事業を支援するドメインウェブサイトを押収したと発表した。
国防総省は3月6日、シークレットサービスを含む米国法執行機関が、ギャランテックスの活動を支援するために使用されていた3つのウェブサイトドメインを押収したと発表した。国防総省は、これらのドメインの押収により、これらのサイトがさらなる犯罪に利用されることを防ぐことができると指摘した。また、これらのウェブサイトにアクセスしたすべての人に、法執行機関によるドメイン押収の通知が届くと強調した。.
さらに、米国法執行当局は、会計データベースや顧客データベースを含む、ガランテックスのサーバーのコピーを既に入手していたと付け加えた。司法省はまた、ガランテックスのマネーロンダリング活動に使用された2,600万ドル以上を凍結したことも明らかにした。.
また、マネーロンダリングの罪は最高20年の懲役刑に処されると指摘した。また、無許可の資金取引事業を共謀して運営した場合、最高5年の懲役刑に処されると付け加えた。.
ガランテックスは 2022年に米国財務省から制裁を受けた。裁判所文書によると、制裁が広く報道され、運営側もその事実を認識していたにもかかわらず、取引所の幹部らは業務を継続していたことが明らかになった。
ベシオコフ氏とその仲間は後に、制裁を回避するために取引所の運営を見直した。この取引所はアメリカ企業を誘致して取引を促したとされている。.
同省は、Garantexが運用中の仮想通貨ウォレットを別の仮想通貨アドレスに移転したことを明らかにした。これにより、米国に拠点を置く仮想通貨取引所がGarantexのアカウントでの取引をdent、制限することが困難になったと付け加えた。.
司法省は、ギャランテックスが法律で義務付けられている金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録を行わずに米国内で事業を継続していたと指摘した。.
米国は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所でベシオコフ氏の身柄引き渡しを訴追すると予想されている。先週、米国当局はベシオコフ氏と、ガランテックスの共同創業者であるロシア人のアレクサンドル・ミラ・セルダ氏をマネーロンダリングの罪で起訴した。当局は、ベシオコフ氏が取引所のオンライン化とインフラの稼働を維持していたと主張している。.
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