- ロシアに本拠を置く暗号通貨交換の2人の管理者は、ハッカー、ランサムウェアグループ、テロリスト組織が不法な資金を洗濯するのを支援したとされる米国で刑事告発に直面しています。
米国司法省は、リトアニア国民およびロシアのresi resi dent aleksej besciokov（46歳）とロシア市民とアラブ首長国連邦のresi dent aleksandr "mira” serda（40歳）を、彼らも米国の制裁に違反していると非難しています。検察官は、2人が、サイバー犯罪、テロリズム、ランサムウェア、および麻薬密売からの洗濯手段にGarantexを使用することを故意に許可したと主張しています。
正式な起訴で、検察官は、Garantexが「刑事収入で数億を受け取った」と述べ、2019年以降、少なくとも960億ドルを暗号通貨取引で処理しました。
司法省によると、ベシオコフとセルダはこれらの違法な取引を知っており、そのような活動における取引所の役割を隠そうとしました。彼らはお金を洗濯することを陰謀していると非難されており、ベシオコフはまた、米国の制裁に違反し、無許可の送金事業を運営しているという告発に直面しています。
両方の被告人は、マネーロンダリングの陰謀しかだけで最大20年の刑務所で直面していますが、ベシオコフは制裁関連の告発でさらに20年の刑に、免許不要のビジネスを運営するために最大5年に直面する可能性があります。
検察官は、Garantexが法執行機関からの問い合わせを無視したと言います
米国の検察官は、北朝鮮政府に支援されていると言われている悪名高いハッキング組織であるラザログループにリンクされているベシオコフが個人的に認定した取引を主張しています。検察官は、これらの取引が前進したと主張しているが、彼らは犯罪行為から派生したという明確なシグナルにもかかわらず。
さらに、司法省によると、ロシア当局はかつてSerdaに属するGarantexアカウントに関連する情報を要求した。取引所は正しい詳細を提供するのではなく、不完全な記録を提出し、アカウントを「確認されていない」と主張しました。しかし、調査員は、GarantexがすでにSerdaの個人的な文書をそのアカウントに関連付けていると主張しており、取引所が法執行機関からの問い合わせを積極的に無視したことを示唆しています。
司法省は、アラブ首長国連邦でセルダが逮捕されたかどうかはわからないと言います。ベシコフとセルダの両方にコメントを求めることができず、どちらかが現在拘留されているかどうかは不明のままです。起訴では、検察官は、ロシアの当局である本拠地の管轄権が疑問を投げかけたとしても、ガーランテックスが違法取引のためにアクセス可能であることを保証するために働いたと主張します。
司法省はまた、Garantexがどのように私たちの制裁を避け、取引を隠し続けたかについても説明しています。 DOJは次のように述べています。「Garantexは、garantexアカウントとの取引をdent、ブロックするための米国ベースの暗号通貨交換を困難にするために、毎日運用上の暗号通貨ウォレットをさまざまな仮想通貨アドレスに移動しました。」
米国の法執行機関は、Garantexを長い間見てきました
米国の法執行機関は、しばらくの間Garantexを監視してきました。 2022年に、米国財務省は取引所を認可し、Garantex取引で1億ドル以上を犯罪行為者や暗いWeb市場に結び付けた内部分析を指摘しました。
これらの金額の中には、ロシアに拠点を置くグループであるContiランサムウェアギャングに関連する600万ドル近く、Hydra市場に関連する約260万ドルがありました。ロシア中心のダークネットプラットフォームでもあるHydraは、別の国際的な事業で閉鎖されました。欧州当局はまた、2024年に、ウクライナへの侵略のためにすでに認可されていたロシアの銀行とのつながりについて、Garantexを罰しました。
dentの直前、米国のシークレットサービスと他の連邦政府機関は、公式のGarantexのウェブサイトを押収しました。 Garantexのオンラインページに移動している人は誰でも、法執行機関のロゴが付いているバナーと「Garantexの領域は、発作令状に従って米国のシークレットサービスによって押収された」と書かれている通知が表示されます。
最新の執行措置の一環として、米国当局はGarantexのマネーロンダリングに関連する2600万ドル以上のデジタル資産を凍結しました。司法省のスポークスマンであるシャノン・シェブリンは、捜査官が23,034,884.75テザー（USDT）と35.57 Bitcoinを押収したと述べた Binance
一方、Tether自体はGarantexに対して措置を講じ、USDTで2,800万ドル以上を保有しているExchangeの財布をブロックしているようです。これに応じて、Garantexは木曜日にすべての活動を一時停止し、テザーがテザーが「ロシアの暗号市場との戦争に参加した」とテレグラムのユーザーに伝えました。
公式の電報チャンネルで、Garantexは次のように宣言しました。「私たちは戦っていて、あきらめません！ロシアの財布のすべての[テザー]は現在脅威にさらされていることに注意してください。いつものように、私たちは最初ですが、最後ではありません。」
米国の役人が新しい請求とサイトの発作を発表した後、Garantexは同じチャネルを使用して、詐欺師のユーザーに交換サービスまたは資金引き出しを申し出たと主張していると警告しました。同社の声明は、これらの意図されたサービスがユーザーの個人データを取得することを目的としているだけであると述べ、注意を促しました。
一方、いずれかの管理者が申し立てに答えるために米国の法廷に現れるかどうかは不確かなままです。 GarantexのTelegramの投稿は、取引所が回避策を見つけるつもりであり、ブロックされた資産の可能な解決策を見つけたことを示唆しています。交換は、交換のモスクワ事務所での個人的な会議に肯定的な残高を持つユーザーを招待しました。
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