Garantexの管理者、米国のハッカーやテロリストのためのマネーロンダリングで起訴される

1. ロシア拠点の暗号通貨取引所Garantexの2人の管理者が、ハッカー、ランサムウェアグループ、テロリスト組織による不正資金の洗浄を支援した疑いで、米国で刑事訴追に直面している。 

この 米国司法省 リトアニア国籍でロシア在住の46歳アレクセイ・ベシオコフ、およびロシア国籍でアラブ首長国連邦在住の40歳アレクサンダー「ミラ」・セルダを指名し、米国制裁違反の疑いもかけられた。検察側は、2人がGarantexがサイバー犯罪、テロリズム、ランサムウェア、麻薬取引からの収益を洗浄するために使用されることを knowingly（故意に）許可したと主張している。

創設者（同時にCEOでもあった）の死を 正式な起訴状において、検察側はGarantexが「数億ドルの犯罪収益を受け取り」、2019年以降少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理したと述べている。

司法省によると、ベシオコフとセルダはこれらの違法な取引を知っており、取引所の役割を隠そうとした。彼らは資金洗浄の共謀で起訴され、ベシオコフはさらに米国制裁違反および無許可のマネートランスミッティングビジネスの運営でも起訴されている。 

両被告は資金洗浄の共謀だけで最大20年の懲役刑に直面しており、ベシオコフは制裁関連の訴えでさらに20年、無許可ビジネスの運営で最大5年の刑に直面する可能性がある。

検察側は、Garantexが法執行機関からの照会を無視したと述べている

米国の検察側は、ベシオコフが北朝鮮政府の支援を受けるとされる悪名高いハッキング組織、ラザルスグループに関連する取引を個人的に承認したと主張している。これらの取引は、犯罪活動に由来する明確なシグナルがあったにもかかわらず、進行したと検察側は主張している。

さらに、司法省によると、ロシア当局はセルダに属するGarantex口座に関連する情報の提供を求めたことがある。正確な詳細を提供する代わりに、取引所は不完全な記録を提出し、その口座が「認証されていない」と主張した。しかし、調査官はGarantexがすでにセルダの個人文書とその口座を関連付けていたと主張しており、取引所が法執行機関からの照会を積極的に無視していたことを示唆している。

司法省は、セルダがアラブ首長国連邦で逮捕されたかどうかは不明だと述べている。ベシオコフとセルダの両方にコメントを求めることができなかったし、現在どちらが拘禁されているかも不明だ。起訴状において、検察側は、ロシア当局、すなわち本拠地管轄当局が質問を投げかけた際でも、Garantexが不正取引に対してアクセス可能であり続けるよう確保するために、2人が協力したと主張している。

司法省はまた、Garantexが米国制裁を回避し、取引を隠蔽する方法を説明している。司法省は、「Garantexは、米国の暗号通貨取引所がGarantex口座との取引を特定してブロックすることを困難にするため、運用用の暗号通貨ウォレットを毎日異なる仮想通貨アドレスに移動した」と述べている。

米国の法執行機関は長期間Garantexを監視してきた

米国の法執行機関は、Garantexを長期間監視してきた。2022年、米国財務省は取引所を制裁し、1億ドル以上のGarantex取引が犯罪者やダークウェブ市場と関連付けられているという内部分析を指摘した。

これらの金額の中には、ロシア拠点のグループであるContiランサムウェアギャングに関連する約600万ドル、およびHydraマーケットプレイスと関連する約260万ドルが含まれていた。Hydraもロシアに焦点を当てたダークネットプラットフォームであり、別の国際的な捜査で閉鎖された。欧州当局も2024年、ウクライナ侵攻で制裁されていたロシア銀行とのGarantexの関連性により、Garantexに罰金を科した。

この事件の直前、米国シークレットサービスおよび他の連邦機関は 公式のGarantexウェブサイトを接収した。現在、Garantexのオンラインページにアクセスすると、法執行機関のロゴと、「Garantexのドメインは米国シークレットサービスにより接収令状に基づき接収されました」という通知が記載されたバナーが表示される。

最新の執行措置の一環として、米国当局はGarantexのマネーロンダリングに関連する2,600万ドル以上のデジタル資産を凍結した。司法省のスポークスパーソン、シャノン・シェブリンは、調査官がBinance上で23,034,884.75 Tether（USDT）および35.57ビットコイン（当時約300万ドル相当）を接収したと述べた。

一方、Tether自体もGarantexに対して措置を講じ、2,800万ドル以上のUSDTを保有する取引所のウォレットをブロックしたようだ。これに対し、Garantexは木曜日にすべての活動を停止し、Telegramのユーザーに対し、Tetherが「ロシアの暗号通貨市場に対する戦争に参入した」と伝えた。

その 公式Telegramチャンネル, ガラントレックスは声明を発表し、「私たちは戦い、諦めません！ 注意してください。ロシアのウォレットにあるすべての[Tether]が現在脅威にさらされています。いつも通り、私たちは最初ですが、最後ではありません。」 

米当局者が新しい訴追とサイト接収を発表した後、ガラントレックスは同じチャンネルを使用して、代替サービスの開始を主張したり、資金の引き出しを提供したりする詐欺師からユーザーに警告しました。同社の声明は注意を促し、これらの purported サービスは単にユーザーの個人データを取得することを目的としていると述べました。 

一方、どちらの管理者も米国の法廷に現れて告発に答えるかどうかは不確実です。ガラントレックスのTelegram投稿によると、取引所は回避策を見つけ、ブロックされた資産に対する可能な解決策を見つけたようです。取引所は、残高がプラスのユーザーをモスクワのオフィスでの個別面談に招待しました。