- ロシアに拠点を置く暗号通貨取引所Garantexの管理者2人が、ハッカー、ランサムウェア集団、テロ組織による違法資金洗浄を支援した疑いで米国で刑事告訴されている。.
米国司法省は、リトアニア国籍でロシア在住のアレクセイ・ベシオコフ容疑dent（46歳）と、ロシア国籍でアラブ首長国連邦在住のアレクサンドル・「ミラ」・セルダ容疑dent（40歳）を起訴状に記載し、米国の制裁違反も告発した。検察は、2人がサイバー犯罪、テロ、ランサムウェア、麻薬密売による収益のロンダリングにGarantexが利用されることを故意に許可したと主張している。
正式な起訴状の中で、ガランテックスは「数億ドルの犯罪収益を受け取り」、2019年以降少なくとも960億ドルの仮想通貨取引を処理したと述べている。
司法省によると、ベシオコフ氏とセルダ氏はこれらの違法取引を認識しており、取引所の関与を隠蔽しようとしていた。彼らはマネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、ベシオコフ氏は米国の制裁措置違反と無認可の送金事業の運営の罪にも問われている。.
両被告はマネーロンダリング共謀罪だけで最長20年の懲役刑に直面する可能性がある一方、ベシオコフ被告は制裁関連の罪でさらに20年、無認可事業の運営で最長5年の懲役刑に直面する可能性がある。.
検察官は、ガランテックスは法執行機関からの調査を無視したと述べている。
米検察当局は、ベシオコフ氏が、北朝鮮政府の支援を受けているとされる悪名高いハッカー組織「ラザルス・グループ」に関連する取引を個人的に承認したと主張している。これらの取引は、犯罪行為に由来する明確な兆候があったにもかかわらず、実行されたと検察は主張している。.
さらに、司法省によると、ロシア当局はかつてセルダ氏が所有するGarantexのアカウントに関する情報提供を要求した。Garantexは正確な情報を提供する代わりに、不完全な記録を提出し、アカウントは「検証されていない」と主張した。しかし、捜査官はGarantexが既にセルダ氏の個人情報を当該アカウントに関連付けていたと主張しており、Garantexが法執行機関からの照会を意図的に無視していたことを示唆している。.
司法省は、セルダ氏がアラブ首長国連邦で逮捕されたかどうかは不明だと述べている。ベシオコフ氏とセルダ氏にはコメントを求めたが連絡が取れず、現在拘束されているかどうかも不明である。起訴状の中で、検察は、2人がガランテックスの本拠地であるロシア当局から質問を受けた際も、同社が違法取引に利用できるよう尽力していたと主張している。.
司法省はまた、Garantexが米国の制裁を回避し、取引を秘匿していた方法についても説明している。司法省は、「Garantexは、米国に拠点を置く仮想通貨取引所がGarantexのアカウントによる取引をdent・ブロックすることを困難にするため、運用中の仮想通貨ウォレットを毎日異なる仮想通貨アドレスに移動させていた」と述べた。
米国の法執行機関は長い間ガランテックスを監視してきた
米国の法執行機関は長らくGarantexを監視してきました。2022年には、米国財務省がGarantexの1億ドル以上の取引が犯罪者やダークウェブ市場と関連していることを示す内部分析を理由に、同取引所に制裁を科しました。.
これらの金額には、ロシアを拠点とするランサムウェア集団「コンティ」に関連する約600万ドルと、「ヒドラ」マーケットプレイスに関連する約260万ドルが含まれていました。同じくロシアを標的としたダークネットプラットフォームであるヒドラは、別の国際的な作戦によって閉鎖されました。欧州当局は2024年、ウクライナ侵攻を理由に既に制裁を受けていたロシアの銀行との関係を理由に、ガランテックスにも制裁を科しました。.
dent直前、米国シークレットサービスとその他の連邦機関は、 Garantexの公式ウェブサイトを押収しました。現在、Garantexのオンラインページにアクセスすると、法執行機関のロゴが入ったバナーと、「Garantexのドメインは、押収令状に基づき、米国シークレットサービスによって押収されました」という通知が表示されます。
最新の執行措置の一環として、米国当局はGarantexのマネーロンダリングに関連する2,600万ドル以上のデジタル資産を凍結した。司法省報道官のシャノン・シェブリン氏は、捜査官が Binanceで23,034,884.75テザー（USDT）と35.57 Bitcoin（当時の価値で約300万ドル）を押収したと述べた。.
一方、テザー自身もガランテックスに対して措置を講じ、2,800万ドル以上のUSDTを保有していた同取引所のウォレットをブロックした模様だ。これに対し、ガランテックスは木曜日にすべての活動を停止し、テレグラムのユーザーに対し、テザーが「ロシアの暗号資産市場に対する戦争に参戦した」と伝えた。
公式Telegramチャンネルで、「私たちは戦い続け、決して諦めません！ロシアのウォレットにあるすべてのTetherが現在脅威にさらされていることにご注意ください。いつものように、私たちは最初ですが、最後ではありません」と宣言しました。
米国当局が新たな告発とサイトの差し押さえを発表した後、Garantexは同じチャネルを通じて、代替サービスを開始したと主張したり、資金の引き出しを申し出たりする詐欺師についてユーザーに警告した。同社は声明で、これらの偽サービスはユーザーの個人情報を取得することのみを目的としていると述べ、注意を促した。.
一方、いずれかの管理者が米国の法廷に出廷し、疑惑について説明を行うかどうかは依然として不透明です。GarantexのTelegram投稿によると、同取引所は回避策を模索しており、凍結された資産に対する解決策を見つけたようです。同取引所は、残高がプラスのユーザーをモスクワオフィスでの個別面談に招待しました。.
