미국 요청에 따라 인도에서 960억 달러 규모의 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex) 운영자가 체포되었습니다

인도 정보 당국은 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와 관련된dent 로 러시아 거주자를 체포했습니다. 이 거래소는 테러리스트와 마약 밀매업자 등 범죄 조직의 자금 세탁을 돕는 것으로 알려져 있습니다. 

인도 케랄라 주 경찰이 체포했습니다 미국에서 수배 중인 리투아니아 국적자를  

인도 당국, 러시아와 연관된 암호화폐 거래소 관리자 체포 

인도 최고 수사기관은 알렉세이 베시오코프가 화요일 남부 케랄라 주에서 체포됐다고 발표했습니다. 수사기관은 베시오코프가 미국에서 수배 중이었다고 밝혔습니다. 미국 법무부는 베시오코프가 사이버 범죄자들이 자금 세탁을 하고 제재를 위반하는 데 도움을 준 암호화폐 거래소를 운영했다고 주장하고 있습니다.

인도 중앙수사국(CBI)은 미국 당국의 수배를 받고 있는 리투아니아 국적의 암호화폐 거래소 운영자 알렉세이 베시오코프를 케랄라 주에서 체포했습니다.

그는 자금세탁 공모 및 제재 위반 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— 아비셰크 자 (@abhishekjha157) 2025년 3월 13일

미 법무부는 그가 가란텍스의 관리자 중 한 명으로 거래 검토 및 승인을 담당했다고 밝혔습니다. 또한, 피고인이 러시아에 거주했지만 언제 인도로 이주했는지는 아직 불분명하다고 덧붙였습니다. 

인도 중앙수사국(CBI)은 성명을 통해 미국 정부의 요청에 따라 피의자에 대한 임시 체포 영장을 발부했다고 밝혔습니다. 또한 베시오코프가 체포되기 전 인도를 탈출할 계획이었다고 덧붙였습니다.

이어 베시오코프가 델리 법원에 출두할 예정이며, 법원이 그의 미국 송환 시기를 결정할 것이라고 덧붙였다. 미국 법무부는 핀란드, 독일과 협력하여 해당 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔다.

덧붙였습니다. 가란텍스가 2019년 이후 최소 960억 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리했다고

미 법무부는 베시오코프가 거래소에서 발생한 불법 활동을 알고 있었으며 2025년까지 이를 은폐하려 했다고 덧붙였습니다. 법무부는 러시아 사법 당국이 공동 설립자 명의로 등록된 계좌 기록을 요청했을 때 피고인들이 불완전한 정보만 제공한 사례를 언급했습니다. 또한 거래소 관계자들이 세르다의 개인dent증명서와 계좌를 연결했음에도 불구하고 계좌가 인증되지 않았다고 주장했다고 ​​밝혔습니다. 

보고서는 가란텍스 암호화폐 거래소가 블랙 바스타, 콘티, 플레이와 같은 랜섬웨어 집단의 자금 세탁을 돕는다는 점을 강조했습니다. 

미국 법무부는 가란텍스의 운영을 지원했던 도메인 웹사이트들을 압수했다고 밝혔습니다 

미 법무부는 3월 6일, 비밀경호국을 포함한 미국 법 집행 기관이 가란텍스(Garantex)의 운영을 지원하는 데 사용된 웹사이트 도메인 3개를 압수했다고 발표했습니다. 법무부는 해당 도메인 압수로 인해 해당 사이트들이 추가 범죄에 이용되는 것을 막을 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 또한, 해당 웹사이트를 방문하는 모든 사용자에게 도메인이 법 집행 기관에 의해 압수되었다는 알림이 전송될 것이라고 강조했습니다.

미 법무부는 또한 미국 사법 당국이 가란텍스의 서버 사본, 특히 회계 및 고객 데이터베이스 사본을 확보했다고 밝혔습니다. 더불어 가란텍스의 자금 세탁 활동에 사용된 2,600만 달러 이상을 동결했다고 덧붙였습니다. 

또한 자금세탁 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다고 언급했습니다. 이어 무허가 금융거래 사업 운영 공모죄는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다고 덧붙였습니다. 

가란텍스는 2022년 미국 재무부의 제재를 받았습니다. 법원 문서에 따르면, 제재 사실이 널리 알려지고 관리자들이 이를 알고 있었음에도 불구하고 거래소 관계자들은 운영을 계속한 것으로 드러났습니다.

베시오코프와 그의 동료들은 이후 제재를 피하기 위해 거래소 운영 방식을 재설계했습니다. 이 거래소는 미국 기업들을 유인하여 거래를 성사시킨 것으로 알려져 있습니다. 

해당 부서는 가란텍스가 운영 중인 암호화폐 지갑을 다른 가상화폐 주소로 옮겼다고 밝혔습니다. 또한 이로 인해 미국 내 암호화폐 거래소들이 가란텍스 계정과의 거래를dent하고 제한하기가 어려워졌다고 덧붙였습니다. 

미 법무부는 가란텍스가 법률에 따라 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하지 않고 미국에서 계속 사업을 운영했다고 지적했습니다.

미국은 버지니아 동부 지방법원에서 베시오코프의 송환 절차를 진행할 것으로 예상됩니다. 지난주 미국 당국은 베시오코프와 가란텍스(Garantex)의 러시아 공동 창업자 알렉산드르 미라 세르다를 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 당국은 베시오코프가 거래소를 계속 운영하고 관련 인프라를 유지했다고 주장했습니다.