- 인도 당국은 미국 정부의 요청에 따라 암호화폐 거래소 관리자 알렉세이 베스치오크프를 체포했습니다.
- 미국 법무부에 따르면 베스치오크프는 러시아 암호화폐 거래소인 Garantex 를 관리했습니다.
- 법무부는 해당 거래소가 테러 조직과 같은 범죄 단체의 자금 세탁을 도왔다고 밝혔습니다.
인도 정보 당국은 가란텍스라는 암호화폐 거래소와 관련된 혐의로 기소된 러시아 거주자를 체포했습니다. 이 거래소는 테러리스트와 마약 밀매자와 같은 범죄 조직이 자금을 세탁하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다.
인도 케랄라 주 경찰 체포 미국에서 수배 중인 리투아니아 국적자를 체포했습니다. 미국 법무부는 알렉세이 베시오코프에게 무면허 암호화폐 거래소 운영 공모 혐의로 기소했습니다.
인도 당국이 러시아와 연결된 암호화폐 거래소 관리자 체포
인도의 최고 수사 기관은 화요일 남부 케랄라 주에서 알렉세이 베시오코프가 체포되었다고 보고했습니다. 이 기관은 피고인이 미국에서 수배 중이었음을 밝혔습니다. 미국 법무부는 베시오코프가 사이버 범죄자들이 자금을 세탁하고 제재를 위반하는 데 도움이 되는 암호화폐 거래소를 운영했다고 비난했습니다.
CBI는 미국 당국에 의해 수배 중인 리투아니아 국적자 알렉세이 베시오코프를 케랄라에서 체포했습니다.
그는 자금세탁 공모 및 제재 위반 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY
— 아비셰크 자 (@abhishekjha157) 3월 13일, 2025
DOJ는 그가 가란텍스의 관리자 중 한 명이며 거래 검토 및 승인에 책임이 있다고 말했습니다. 이 부는 피고인이 러시아에 거주했지만 인도 이주가 언제 이루어졌는지는 아직 명확하지 않다고 말했습니다.
인도 중앙수사국(CBI)은 성명에서 미국 정부의 요청에 따라 피고인에 대한 잠정 체포 영장을 발부했다고 밝혔습니다. 또한 베시오코프가 체포 전에 인도를 탈출할 계획이었음을 추가했습니다.
또한 베시오코프는 델리 법원에 인도될 것이며, 법원은 그가 미국으로 인도될 시기를 결정할 것입니다. 이 미국 법무부 는 암호화폐 거래소 폐쇄를 위해 핀란드와 독일과 협력했다고 말했습니다.
또한 Garantex 2019년 이후 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 이 부는 또한 가란텍스가 테러, 마약 밀매, 해킹을 포함한 여러 범죄를 자금 지원하기 위해 나중에 전용된 수백만 달러의 범죄 수익을 받았다고 주장했습니다.
DOJ는 베시오코프가 2025년까지 거래소에서 발생한 불법 활동을 알고 있었으며 이를 은폐하려고 시도했다고 덧붙였습니다. 그는 러시아 법 집행 기관이 공동 설립자에게 등록된 계정의 기록을 요청한 사례를 인용했습니다. 피고인들은 경찰관들에게 불완전한 정보를 제공했습니다. 이 부는 거래소 관리인이 세르다의 개인 식별 문서와 연결되었음에도 불구하고 해당 계정이 검증되지 않았다고 말했다고 밝혔습니다.
가란텍스 암호화폐 거래소는 블랙 바스타, 콘티, 플레이와 같은 랜섬웨어 그룹으로부터의 자금을 세탁하는 데 도움이 된다고 강조했습니다.
미국 법무부는 가란텍스(Garantex)의 운영을 지원한 도메인 웹사이트들을 압수했다고 밝혔다
부서는 3월 6일, 비밀요원국(Secret Service)을 포함한 미국 법 집행 기관이 가란텍스의 운영을 지원하기 위해 사용된 세 개의 웹사이트 도메인을 압수했다고 발표했다. 부서는 이 압수가 해당 사이트들이 추가 범죄에 사용되는 것을 방지할 것이라고 지적했다. 또한 부서는 웹사이트를 방문하는 누구나 도메인이 법 집행 기관에 의해 압수되었다는 알림을 받게 될 것이라고 강조했다.
또한 미국 법 집행 기관이 가란텍스의 서버, 회계 및 고객 데이터베이스를 포함한 이전 사본을 확보했다고 덧붙였다. 법무부는 가란텍스의 자금 세탁 활동을 촉진하는 데 사용된 2,600만 달러 이상을 동결했다고 밝혔다.
또한 자금 세탁 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다고 지적했다. 부서는 무면허 화폐 거래 사업을 운영하기 위한 공모 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다고 덧붙였다.
Garantex 2022년 미국 재무부로부터 제재 조치를 받았다. 법원 문서에 따르면, 제재의 광범위한 공개와 관리들의 인식에도 불구하고 거래소 관계자들은 그들의 운영을 계속했다.
베시오코프와 그의 동조자들은 나중에 제재를 피하기 위해 거래소의 운영을 재설계했다. 이 거래소는 미국 기업들과의 협업을 유도한 것으로 알려졌다.
부서는 가란텍스가 운영용 암호화폐 지갑을 다른 가상 화폐 주소로 이동시켰다고 밝혔다. 또한 이로 인해 미국 기반 암호화폐 거래소들이 가란텍스의 계정과 관련된 거래를 식별하고 제한하는 것이 어려워졌다고 덧붙였다.
법무부는 가란텍스가 법률에 따라 금융범죄단속망(FinCEN)에 등록하지 않고 미국 내에서 운영을 계속했다고 지적했다.
미국은 버지니아 동부 지사에서 베시오코프의 인도를 기대하고 있다. 지난주 미국 당국은 베시오코프와 가란텍스의 러시아 공동 창립자 알렉산드르 미라 세르다를 자금 세탁 혐의로 기소했다. 당국은 베시오코프가 거래소를 온라인 상태로 유지하고 인프라를 가동했다고 주장했다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
