인도 정보국 당국은 암호 화폐 교환 인 가란 텍스와의 관여로 기소 된 러시아의dent 을 체포했다. 이 교환은 테러리스트 및 마약 밀매업자와 같은 범죄 단체가 돈을 세탁하는 데 도움이된다고합니다.
케 랄라 인도의 경찰은 미국에서 리투아니아 국가의 원한을 체포했다 미국 법무부는 알렉세스 베스시오 코프 (Aleksej Besciokov)에게 무면색 암호화 교환을 운영하는 음모로 기소했다.
인도의 최고 조사 기관은 화요일 케 랄라 남부에서 알렉세이 베스시오 코프가 체포되었다고 보도했다. 이 기관은 피고인이 미국에서 원한다고 밝혔다. 미국 법무부는 Besciokov가 사이버 범죄자들에게 돈을 세탁하고 제재를 위반하는 데 도움이되는 암호화 교환을 운영했다고 비난했다.
CBI는 케 랄라에서 미국 당국이 원하는 리투아니아 국가 인 Aleksej Besciokov를 암호화 환전 관리자 Aleksej Besciokov를 체포했습니다.
그는 돈세탁 음모와 제재를 위반 한 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek jha (@abhishekjha157) 2025 년 3 월 13 일
DOJ는 자신이 Garantex의 관리자 중 한 명이며 거래를 검토하고 승인 할 책임이 있다고 말했다. 이 부서는 피고인이 러시아에 거주했지만 인도로 이주했을 때는 여전히 불분명하다고 말했다.
인도의 중앙 조사국은 미국 정부의 요청에 따라 피고인에 대한 임시 체포 영장을 발표했다는 성명서에서 언급했다. 그것은 Besciokov가 체포되기 전에 인도를 피할 계획이라고 덧붙였다.
델리의 법원 앞에서 Besciokov가 생산 될 것이라고 덧붙였다. 미국 DOJ는 핀란드와 독일과 협력하여 암호화 교환을 중단했다고 밝혔다.
또한 Garantex는 2019 년 이후 최소 960 억 달러의 암호화 거래를 처리했으며,이 부서는 또한 Garantex가 테러, 마약 밀매 및 해킹을 포함한 여러 범죄에 자금을 조달하기 위해 수백만의 범죄 수익을 받았다고 주장했다.
DOJ는 Besciokov가 교환에서 발생한 불법 활동을 알고 2025 년까지이를 숨기려고 노력했다고 덧붙였다. 러시아 법 집행 기관은 공동 창립자에게 등록 된 계정에 대한 기록을 찾는 사례를 인용했다. 피고인은 장교들에게 불완전한 정보를 제공했습니다. 이 부서는 교환 당국자들이 SERDA의 개인 IdentIfying 문서와 연관되어 있음에도 불구하고 계정이 확인되지 않았다고 밝혔다.
Garantex Crypto Exchange는 Black Basta, Conti 및 Play와 같은 랜섬웨어 그룹의 자금을 세탁하는 데 도움이된다고 강조했습니다.
미국 DOJ는 Garantex의 운영을 지원하는 도메인 웹 사이트를 압수했다고 밝혔다.
이 부서는 3 월 6 일 비밀 서비스를 포함한 미국 법 집행이 Garantex의 운영을 지원하는 데 사용되는 3 개의 웹 사이트 도메인을 압수했다고 발표했다. 그것은 그들의 발작이 사이트가 추가 범죄에 사용되는 것을 막을 것이라고 언급했다. 이 부서는 웹 사이트를 방문한 사람이라면 누구나 도메인이 법 집행에 의해 압수되었다는 알림을받을 것이라고 강조했다.
또한 미국 법 집행 당국은 회계 및 고객 데이터베이스를 포함하여 Garantex 서버의 이전 사본을 얻었습니다. DOJ는 또한 Garantex의 자금 세탁 활동을 발전시키는 데 2,600 만 달러 이상이 얼어 붙었다고 밝혔다.
또한 자금 세탁 비용은 20 년의 최대 징역형을 보유하고 있다고 언급했다. 이 부서는 무면허 돈 트랜싱 비즈니스를 운영하기위한 음모는 최대 5 년의 징역형을 선고한다고 덧붙였다.
Garantex는 2022 년 미국 재무부에 의해 제재를 받았으며 법원 문서에 따르면 제재와 행정가의 지식의 광범위한 홍보에도 불구하고 교환 관계자는 계속 운영을 계속했다고 밝혔다.
Besciokov와 그의 동료들은 나중에 Exchange의 운영을 재 설계하여 제재를 회피했습니다. 이 교환은 미국 기업들이 그와 함께 일하도록 유도했다고한다.
이 부서는 Garantex가 운영 cryptocurrency 지갑을 다른 가상 통화 주소로 옮겼다고 밝혔다. 이로 인해 미국 기반 암호화 교환은 Ident와 Garantex 계정과의 거래를 제한하기가 어렵다고 덧붙였습니다.
DOJ는 Garantex가 법률에 따라 FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)에 등록하지 않고 미국에서 운영을 계속했다고 언급했습니다.
미국은 버지니아 동부 지역에서 Besciokov의 인도를 기소 할 것으로 예상됩니다. 지난주 미국 관리들은 Besciokov와 Garantex 러시아 공동 창립자 Aleksandr Mira Serda에게 돈세탁으로 기소되었습니다. 공무원들은 Besciokov가 교환을 온라인으로 유지하고 인프라를 운영한다고 주장했다.
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