- 러시아에 본사를 둔 암호화폐 거래소 가란텍스의 관리자 두 명이 해커, 랜섬웨어 그룹 및 테러 조직의 불법 자금 세탁을 도운 혐의로 미국에서 형사 기소되었습니다.
미국 법무부는 리투아니아 국적의 러시아 거주자 dent 베시오코프(46세)와 러시아 시민권자이자 아랍에미리트 거주자 dent 으며, 이들은 미국 제재를 위반한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 이들이 가란텍스(Garantex)가 사이버 범죄, 테러, 랜섬웨어, 마약 밀매로 얻은 수익금을 세탁하는 데 이용되는 것을 알고도 묵인했다고 주장합니다.
정식 기소장 에서 검찰은 가란텍스가 "수억 달러의 범죄 수익금을 받았으며" 2019년 이후 최소 960억 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
미국 법무부에 따르면 베시오코프와 세르다는 이러한 불법 거래를 알고 있었으며, 거래소가 이러한 활동에 관여했다는 사실을 은폐하려 했습니다. 이들은 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 베시오코프는 또한 미국 제재 위반 및 무허가 송금업 운영 혐의도 받고 있습니다.
두 피고인은 자금 세탁 공모 혐의만으로도 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 베시오코프는 제재 관련 혐의로 추가 20년, 무허가 사업 운영 혐의로 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
검찰은 가란텍스가 사법 당국의 문의를 무시했다고 밝혔습니다
미국 검찰은 베시오코프가 북한 정부의 지원을 받는 것으로 알려진 악명 높은 해킹 조직인 라자루스 그룹과 관련된 거래를 직접 승인했다고 주장합니다. 검찰은 이러한 거래가 범죄 행위와 연관되어 있다는 명백한 징후에도 불구하고 진행되었다고 주장합니다.
또한, 미 법무부에 따르면 러시아 당국은 과거 세르다 소유의 가란텍스 계좌와 관련된 정보를 요청한 적이 있습니다. 하지만 거래소 측은 정확한 정보를 제공하는 대신 불완전한 기록을 제출하며 해당 계좌가 "인증되지 않았다"고 주장했습니다. 그러나 수사관들은 가란텍스가 이미 세르다의 개인 서류를 해당 계좌와 연결해 놓은 상태였기 때문에, 거래소가 수사 당국의 문의를 적극적으로 무시했다고 주장합니다.
미 법무부는 세르다가 아랍에미리트에서 체포되었는지 여부를 알지 못한다고 밝혔습니다. 베시오코프와 세르다 모두 연락이 닿지 않았으며, 현재 구금 상태인지 여부도 불분명합니다. 기소장에서 검찰은 두 사람이 러시아 당국이 의문을 제기했음에도 불구하고 가란텍스가 불법 거래에 계속 이용될 수 있도록 공모했다고 주장했습니다.
미 법무부는 또한 가란텍스가 어떻게 미국 제재를 회피하고 거래를 숨겼는지에 대해 설명했습니다. 법무부는 "가란텍스는 미국 내 암호화폐 거래소가 가란텍스 계정과의 거래를dent하고 차단하기 어렵게 하기 위해 운영 중인 암호화폐 지갑을 매일 다른 가상화폐 주소로 옮겼다"고 밝혔습니다
미국 법 집행 기관은 오랫동안 가란텍스를 주시해 왔습니다
미국 법 집행 기관은 오랫동안 가란텍스를 감시해 왔습니다. 2022년 미국 재무부는 가란텍스를 제재하면서, 1억 달러가 넘는 가란텍스 거래가 범죄 조직 및 다크 웹 시장과 연관되어 있다는 내부 분석 결과를 근거로 들었습니다.
압수된 금액 중에는 러시아에 기반을 둔 콘티 랜섬웨어 조직과 관련된 약 600만 달러와 하이드라 마켓플레이스와 관련된 약 260만 달러가 포함되어 있었습니다. 역시 러시아를 겨냥한 다크넷 플랫폼인 하이드라는 별도의 국제 작전을 통해 폐쇄되었습니다. 유럽 당국은 또한 2024년 러시아의 우크라이나 침공으로 이미 제재를 받은 러시아 은행들과의 연관성 때문에 가란텍스에 제재를 가했습니다.
dent 직전 , 미국 비밀경호국을 비롯한 연방 기관들이 가란텍스 공식 웹사이트를 압수했습니다 . 현재 가란텍스 웹사이트에 접속하는 사람은 누구나 법 집행 기관 로고가 있는 배너와 함께 "가란텍스 도메인은 미국 비밀경호국이 압수 영장에 따라 압수했습니다."라는 공지를 보게 됩니다.
최근 법 집행 조치의 일환으로 미국 당국은 가란텍스의 자금 세탁과 관련된 2,600만 달러 이상의 디지털 자산을 동결했습니다. 법무부 대변인 섀넌 셰블린은 수사관들이 Binance에서 테더(USDT) 23,034,884.75개와 Bitcoin35.57개를 압수했으며, 이는 당시 약 300만 달러에 해당한다고 밝혔습니다.
한편, 테더는 가란텍스에 대해 자체적인 조치를 취했으며, 2,800만 달러 이상의 USDT를 보유한 해당 거래소의 지갑을 차단한 것으로 알려졌습니다. 이에 가란텍스는 목요일 모든 활동을 중단하고 텔레그램을 통해 테더가 "러시아 암호화폐 시장과의 전쟁에 돌입했다"고 사용자들에게 알렸습니다
공식 텔레그램 채널을 통해 "우리는 싸우고 있으며 포기하지 않을 것입니다! 현재 러시아 지갑에 있는 모든 테더(Tether)가 위협받고 있음을 알려드립니다. 언제나처럼, 우리는 최초이지만 마지막은 아닙니다."라고 선언했습니다.
미국 당국이 새로운 혐의와 사이트 압수 조치를 발표한 후, 가란텍스는 같은 채널을 통해 대체 서비스를 제공한다고 주장하거나 자금 인출을 제안하는 사기꾼들을 조심하라고 사용자들에게 경고했습니다. 회사 측은 성명을 통해 이러한 사기 행위는 단순히 사용자 개인 정보를 빼내려는 목적일 뿐이라며 주의를 촉구했습니다.
한편, 두 관리자 중 누구라도 미국 법정에 출두하여 혐의에 대해 답변할지는 여전히 불확실합니다. 가란텍스의 텔레그램 게시물에 따르면, 거래소는 동결된 자산에 대한 해결책을 찾기 위해 노력 중이며, 가능한 해결책을 발견한 것으로 보입니다. 거래소는 잔액이 있는 사용자들을 모스크바 사무실에서 열리는 개별 미팅에 초대했습니다.
