가란텍스 관리자들이 해커와 테러범들을 위한 자금 세탁 혐의로 미국에서 기소

1. 러시아 기반 암호화폐 거래소 가란텍스의 두 관리자가 해커, 랜섬웨어 그룹 및 테러 조직이 불법 자금을 세탁하는 것을 돕 alleged된 혐의로 미국에서 형사 기소를 받고 있습니다. 

The 미국 법무부 리투아니아 국적이자 러시아 거주자인 46세의 알렉세이 베시오코프와 러시아 시민이자 아랍에미리트 거주자인 40세의 알렉산드르 “미라” 세르다가 기소되었으며, 이는 또한 미국 제재 위반 혐의도 포함합니다. 검사들은 두 사람이 가란텍스가 사이버 범죄, 테러, 랜섬웨어, 마약 밀매에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용되도록 고의로 허용했다고 주장합니다.

에서 공식 기소장에서 검사들은 가란텍스가 2019년 이후 “수억 달러의 불법 수익을 받았고” 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했다고 말합니다.

미국 법무부에 따르면 베시오코프와 세르다는 이러한 불법 거래를 인지하고 거래소의 이러한 활동에서의 역할을 숨기려 했다고 합니다. 그들은 자금 세탁을 공모한 혐의로 기소되었으며, 베시오코프는 또한 미국 제재 위반 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 기소되었습니다. 

두 피고인은 자금 세탁 공모죄 alone로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있으며, 베시오코프는 제재 관련 혐의로 추가 20년 형을, 무면허 사업 운영 혐의로 최대 5년 형을 추가로 받을 수 있습니다.

검사들은 가란텍스가 법 집행 기관의 문의를 무시했다고 말합니다

미국 검사들은 베시오코프가 북한 정부의 지원을 받는 것으로 알려진 notorious 해킹 조직인 라자루스 그룹과 관련된 거래를 개인적으로 승인했다고 주장합니다. 이러한 거래는 범죄 활동에서 유래했다는 명확한 신호에도 불구하고 진행되었으며, 검사들은 이렇게 주장합니다.

또한 미국 법무부에 따르면 러시아 당국이 세르다의 가란텍스 계좌와 관련된 정보를 요청한 적이 있습니다. 정확한 세부 정보를 제공하는 대신, 거래소는 불완전한 기록을 제출하고 계좌가 “검증되지 않았다”고 고집했습니다. 그러나 조사관들은 가란텍스가 이미 세르다의 개인 문서와 해당 계좌를 연결했다고 주장하며, 이는 거래소가 법 집행 기관의 문의를 적극적으로 무시했음을 시사합니다.

미국 법무부는 세르다가 아랍에미리트에서 체포되었는지 여부를 알지 못한다고 말합니다. 베시오코프와 세르다 모두 의견 요청에 응답하지 않았으며, 현재 구금 중인지 여부는 여전히 불분명합니다. 기소장에서 검사들은 두 사람이 러시아 당국, 즉 그들의 관할권이 있는 곳에서 질문이 제기될 때조차 가란텍스가 불법 거래에 계속 접근 가능하도록 보장하기 위해 노력했다고 주장합니다.

미국 법무부는 또한 가란텍스가 미국 제재를 어떻게 피하고 거래를 숨겼는지 설명합니다. 법무부는 “가란텍스는 미국 기반 암호화폐 거래소가 가란텍스 계좌와의 거래를 식별하고 차단하는 것을 어렵게 만들기 위해 운영 암호화폐 지갑을 매일 다른 가상 화폐 주소로 이동시켰습니다.”라고 말했습니다.

미국 법 집행 기관은 오랫동안 가란텍스를 감시해 왔습니다

미국 법 집행 기관은 오랫동안 가란텍스를 감시해 왔습니다. 2022년 미국 재무부는 내부 분석을 통해 가란텍스 거래 1억 달러 이상이 범죄 행위자와 다크 웹 시장과 연결되어 있다고 지적하며 해당 거래소를 제재했습니다.

이 중 약 600만 달러는 러시아 기반 그룹인 콘티 랜섬웨어 갱단과 관련이 있었고, 약 260만 달러는 하이드라 마켓플레이스와 연결되어 있었습니다. 하이드라는 러시아 중심의 다크넷 플랫폼으로, 별도의 국제 작전으로 폐쇄되었습니다. 유럽 당국도 2024년 우크라이나 침공으로 이미 제재된 러시아 은행들과의 연관성 때문에 가란텍스에 제재를 가했습니다.

이번 사건 직전, 미국 비밀 서비스와 기타 연방 기관은 가란텍스의 공식 웹사이트를 압수했습니다. 이제 가란텍스의 온라인 페이지에 접속하는 사용자는 법 집행 기관 로고와 '가란텍스의 도메인은 압수 영장에 따라 미국 비밀 서비스에 의해 압수되었습니다'라는 안내문이 있는 배너를 보게 됩니다.

최신 법 집행 조치의 일환으로 미국 당국은 가란텍스의 자금 세탁과 관련된 2,600만 달러 이상의 디지털 자산을 동결했습니다. 법무부 대변인 섀넌 셰블린은 조사관들이 바이낸스에서 23,034,884.75 USDT(테더)와 당시 가치 약 300만 달러의 비트코인 35.57개를 압수했다고 밝혔습니다.

한편, 테더 자체도 가란텍스에 대응하여 USDT 2,800만 달러 이상을 보유한 거래소의 지갑을 차단한 것으로 보입니다. 이에 가란텍스는 목요일 모든 활동을 중단하고 텔레그램 사용자에게 테더가 '러시아 암호화폐 시장에 대한 전쟁에 뛰어들었다'고 알렸습니다.

이러한 고객 기반과 포지셔닝을 고려할 때, 발생 중에도 온체인으로 발견된 도난 사건은 플랫폼에 타격을 주었으며, 이는 헤데라의 보안 내러티브에 의문을 제기한다. 공식 텔레그램 채널에서 가란텍스는 '우리는 싸우고 포기하지 않을 것입니다! 러시아 지갑의 모든 [테더]가 현재 위협받고 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 항상 우리는 첫 번째이지만 마지막은 아닙니다'라고 선언했습니다. 

미국 관리들이 새로운 기소와 사이트 압수를 발표한 후, 가란텍스는 동일한 채널을 사용하여 대체 서비스를 시작했다고 주장하거나 자금을 인출해 준다고 주장하는 사기꾼들에게 사용자를 경고했습니다. 회사는 이러한 purported 서비스들이 단순히 사용자의 개인 데이터를 얻으려는 것일 뿐이라고 경고하며 주의를 당부했습니다. 

한편, 두 관리자 중 한 명이라도 미국 법정에서 혐의에 대해 답변할지 여부는 여전히 불확실합니다. 가란텍스의 텔레그램 게시물은 거래소가 우회책을 찾고 차단된 자산에 대한 가능한 해결책을 찾았음을 시사합니다. 거래소는 잔액이 긍정적인 사용자를 거래소의 모스크바 사무실에서 개인 면담에 초대했습니다.