Garantex-Admin in Indien festgenommen auf US-Anfrage wegen Betriebes einer 96 Milliarden Dollar großen russischen Krypto-Börse

Die indischen Geheimdienstbehörden haben einen russischen Staatsangehörigen festgenommen, der der Beteiligung an Garantex, einer Kryptowährungsbörse, beschuldigt wird. Die Börse soll kriminellen Organisationen wie Terroristen und Drogenhändlern helfen, ihr Geld zu waschen. 

Die Polizei im indischen Bundesstaat Kerala in Frankreich festgenommen ein litauischer Staatsangehöriger, der in den Vereinigten Staaten gesucht wird. Das US-Justizministerium hat Aleksej Besciokov der Verschwörung zur Führung einer nicht lizenzierten Krypto-Börse angeklagt.  

Indische Behörden nehmen Administrator einer Krypto-Börse mit Verbindungen zu Russland fest 

Die oberste Ermittlungsbehörde Indiens berichtete, dass Aleksej Besciokov am Dienstag im südlichen Bundesstaat Kerala festgenommen wurde. Die Behörde gab bekannt, dass der Beschuldigte in den Vereinigten Staaten gesucht wird. Das US-Justizministerium warf Besciokov vor, eine Krypto-Börse betrieben zu haben, die Cyberkriminellen half, Geld zu waschen und Sanktionen zu umgehen.

Das CBI hat den Administrator der Kryptowährungsbörse Aleksej Besciokov, einen litauischen Staatsangehörigen, der von US-Behörden gesucht wird, in Kerala festgenommen.

Er wird der Verschwörung zum Geldwäsche und der Verletzung von Sanktionen beschuldigt. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025

Das DOJ gab an, er sei einer der Administratoren bei Garantex gewesen und für die Überprüfung und Genehmigung von Transaktionen verantwortlich gewesen. Das Ministerium sagte aus, der Beschuldigte habe in Russland gelebt, es sei jedoch noch unklar, wann er nach Indien umgezogen sei. 

Das indische Central Bureau of Investigation (CBI) erklärte in einer Stellungnahme, es habe auf Ersuchen der US-Regierung einen vorläufigen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Es fügte hinzu, dass Besciokov geplant habe, Indien vor seiner Festnahme zu verlassen.

Es wurde hinzugefügt, dass Besciokov vor einem Gericht in Delhi vorgeführt werden wird, das entscheiden wird, wann er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Die United States DOJ sagte, sie habe mit Finnland und Deutschland zusammengearbeitet, um die Krypto-Börse stillzulegen.

Es wurde hinzugefügt, dass Garantex seit 2019 mindestens 96 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen verarbeitet hat. Das Ministerium behauptete auch, Garantex habe Millionen an illegalen Erlösen erhalten, die später zur Finanzierung verschiedener Straftaten, einschließlich Terrorismus, Drogenhandel und Hacking, umgeleitet wurden.

Das DOJ fügte hinzu, dass Besciokov über die illegalen Aktivitäten auf der Börse informiert war und diese bis 2025 zu vertuschen versuchte. Es führte ein Beispiel an, bei dem die russische Strafverfolgung Aufzeichnungen eines Kontos anforderte, das auf den Mitgründer registriert war; die Beschuldigten gaben den Beamten unvollständige Informationen. Das Ministerium sagte aus, die Beamten der Börse hätten erklärt, das Konto sei nicht verifiziert, obwohl es mit den persönlichen Identifikationsdokumenten von Serda verknüpft war. 

Es wurde hervorgehoben, dass die Garantex-Krypto-Börse dabei hilft, Gelder von Ransomware-Gruppen wie Black Basta, Conti und Play zu waschen. 

Das US-Justizministerium sagt, es habe Domain-Websites beschlagnahmt, die die Operationen von Garantex unterstützten 

Das Ministerium kündigte am 6. März an, dass die US-Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Secret Service, drei Domain-Websites beschlagnahmt hätten, die zur Unterstützung der Operationen von Garantex dienten. Es stellte fest, dass ihre Beschlagnahmung verhindern würde, dass die Seiten für weitere Straftaten genutzt werden. Das Ministerium hob hervor, dass jeder, der die Websites besuchte, eine Benachrichtigung erhalten würde, dass die Domains von der Strafverfolgung beschlagnahmt wurden.

Es wurde hinzugefügt, dass die US-Strafverfolgungsbehörden zuvor Kopien der Server von Garantex erhalten hatten, einschließlich Buchhaltungs- und Kundendatenbanken. Das DOJ gab bekannt, dass es auch über 26 Millionen US-Dollar eingefroren hatte, die zur Förderung der Geldwäscheaktivitäten von Garantex verwendet wurden. 

Es wurde auch angemerkt, dass Geldwäschevorwürfe eine maximale Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren nach sich ziehen. Das Ministerium fügte hinzu, dass Verschwörung zur Führung von nicht lizenzierten Geldüberweisungsunternehmen eine maximale Freiheitsstrafe von fünf Jahren nach sich zieht. 

Garantex wurde 2022 vom US-Finanzministerium sanktioniert. Gerichtsakten enthüllten, dass die Beamten der Börse ihre Operationen trotz der weit verbreiteten Bekanntmachung der Sanktionen und des Wissens der Administratoren fortsetzten.

Besciokov und seine Mitstreiter gestalteten die Operationen der Börse später neu, um den Sanktionen zu entgehen. Es wird gesagt, dass die Börse amerikanische Unternehmen dazu gebracht habe, mit ihr zusammenzuarbeiten. 

Das Ministerium enthüllte, dass Garantex seine operativen Krypto-Geldbörsen auf verschiedene virtuelle Währungsadressen verlagerte. Es fügte hinzu, dass dies es US-basierten Krypto-Börsen erschwert habe, Transaktionen mit Konten von Garantex zu identifizieren und einzuschränken. 

Das DOJ stellte fest, dass Garantex seine Operationen in den Vereinigten Staaten fortsetzte, ohne sich wie gesetzlich vorgeschrieben beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren.

Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten die Auslieferung von Besciokov im Eastern District of Virginia verfolgen. Letzte Woche klagten US-Beamte Besciokov und den russischen Mitgründer von Garantex, Aleksandr Mira Serda, der Geldwäsche an. Die Beamten behaupteten, Besciokov habe die Börse online und ihre Infrastruktur am Laufen gehalten.