Der Garantex-Administrator wurde auf Ersuchen der USA in Indien wegen des Betriebs einer russischen Kryptobörse im Wert von 96 Milliarden US-Dollar verhaftet

Indische Geheimdienste haben einen russischen Staatsbürger festgenommendent der im Verdacht steht, mit Garantex, einer Kryptowährungsbörse, in Verbindung zu stehen. Die Börse soll kriminellen Organisationen wie Terroristen und Drogenhändlern bei der Geldwäsche helfen. 

Die Polizei im indischen Bundesstaat Kerala festgenommen . Das US-Justizministerium hat Aleksej Besciokov wegen Verschwörung zum Betrieb einer nicht lizenzierten Kryptobörse angeklagt.  

Indische Behörden verhaften Betreiber einer Kryptobörse mit Verbindungen nach Russland 

Indiens oberste Ermittlungsbehörde meldete die Festnahme von Aleksej Besciokov am Dienstag im südindischen Bundesstaat Kerala. Die Behörde gab bekannt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl aus den USA vorlag. Das US-Justizministerium wirft Besciokov vor, eine Kryptobörse betrieben zu haben, die Cyberkriminellen bei der Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen half.

Das CBI hat den Kryptowährungsbörsenbetreiber Aleksej Besciokov, einen litauischen Staatsbürger, der von den US-Behörden gesucht wird, in Kerala festgenommen.

Ihm wird Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen vorgeworfen. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13. März 2025

Das US-Justizministerium gab an, er sei einer der Verwaltungsangestellten bei Garantex gewesen und für die Prüfung und Genehmigung von Transaktionen zuständig gewesen. Laut Ministerium lebte der Beschuldigte in Russland, es sei jedoch noch unklar, wann er nach Indien umgezogen sei. 

Das indische Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) erklärte in einer Stellungnahme, es habe auf Ersuchen der US-Regierung einen vorläufigen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Weiter hieß es, Besciokov habe vor seiner Festnahme die Flucht aus Indien geplant.

Es hieß weiter, Besciokov werde einem Gericht in Delhi vorgeführt, das über seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten entscheiden werde. Das US-Justizministerium erklärte, es habe mit Finnland und Deutschland zusammengearbeitet, um die Kryptobörse zu zerschlagen.

Weiter hieß es, Garantex habe seit 2019 Kryptotransaktionen im Wert von mindestens 96 Milliarden Dollar abgewickelt. Die Behörde warf Garantex außerdem vor, Millionenbeträge aus kriminellen Machenschaften erhalten zu haben, die später zur Finanzierung verschiedener Verbrechen, darunter Terrorismus, Drogenhandel und Hacking, verwendet wurden.

Das US-Justizministerium fügte hinzu, dass Besciokov von den illegalen Aktivitäten an der Börse wusste und versuchte, diese bis 2025 zu vertuschen. Es führte einen Fall an, in dem russische Strafverfolgungsbehörden die Unterlagen eines auf den Mitbegründer registrierten Kontos anforderten; die Beschuldigten lieferten den Beamten unvollständige Informationen. Laut Ministerium gaben Börsenmitarbeiter an, das Konto sei nicht verifiziert, obwohl es mit Serdas persönlichendentverknüpft war. 

Darin wurde hervorgehoben, dass die Kryptobörse Garantex bei der Geldwäsche von Ransomware-Gruppen wie Black Basta, Conti und Play hilft. 

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es Domain-Websites beschlagnahmt habe, die die Geschäftstätigkeit von Garantex unterstützten 

Das Ministerium gab am 6. März bekannt, dass US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden, darunter der Secret Service, drei Webseiten beschlagnahmt haben, die zur Unterstützung der Aktivitäten von Garantex genutzt wurden. Die Beschlagnahme solle verhindern, dass die Seiten für weitere Straftaten missbraucht werden. Das Ministerium betonte, dass jeder Besucher der Webseiten eine Benachrichtigung über die Beschlagnahme der Domains durch die Strafverfolgungsbehörden erhalten werde.

Die US-Strafverfolgungsbehörden hatten zuvor Kopien der Server von Garantex erhalten, darunter Buchhaltungs- und Kundendatenbanken. Das US-Justizministerium gab außerdem bekannt, über 26 Millionen US-Dollar eingefroren zu haben, die zur Förderung der Geldwäscheaktivitäten von Garantex verwendet wurden. 

Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass Geldwäsche mit einer Höchststrafe von zwanzig Jahren Gefängnis geahndet wird. Die Behörde fügte hinzu, dass die Verschwörung zum Betrieb nicht lizenzierter Geldtransaktionsgeschäfte mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird. 

Garantex wurde 2022 vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass die Verantwortlichen der Börse trotz der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit für die Sanktionen und des Wissens der Verantwortlichen ihre Geschäfte fortsetzten.

Besciokov und seine Mitarbeiter gestalteten die Abläufe der Börse später so um, dass die Sanktionen umgangen wurden. Die Börse soll amerikanische Unternehmen zur Zusammenarbeit bewegt haben. 

Die Behörde gab bekannt, dass Garantex seine operativen Kryptowährungs-Wallets auf verschiedene virtuelle Währungsadressen verlegt hat. Dies habe es US-amerikanischen Kryptobörsen erschwert, Transaktionen mit den Konten von Garantex zudentund einzuschränken. 

Das US-Justizministerium stellte fest, dass Garantex seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten fortsetzte, ohne sich, wie gesetzlich vorgeschrieben, beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren.

Die USA werden voraussichtlich im Eastern District of Virginia die Auslieferung von Besciokov beantragen. Letzte Woche erhoben US-Behörden Anklage gegen Besciokov und den russischen Garantex-Mitbegründer Aleksandr Mira Serda wegen Geldwäsche. Die Behörden werfen Besciokov vor, den Online-Betrieb und die Infrastruktur der Börse aufrechterhalten zu haben.