- Zwei Administratoren der in Russland ansässigen Kryptowährungsbörse Garantex stehen in den Vereinigten Staaten vor strafrechtlichen Anklagen, weil sie angeblich Hackern, Ransomware-Gruppen und Terrororganisationen bei der Geldwäsche illegaler Gelder geholfen haben.
Das US-Justizministerium hat den litauischen Staatsbürger und in Russland ansässigen dent Besciokov (46) sowie den russischen Staatsbürger und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen dent „Mira“ Serda (40) angeklagt. Ihnen wird außerdem vorgeworfen, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, wissentlich zugelassen zu haben, dass Garantex zur Geldwäsche von Erlösen aus Cyberkriminalität, Terrorismus, Ransomware und Drogenhandel genutzt wurde.
In der formellen Anklageschrift geben die Staatsanwälte an, dass Garantex „Hunderte von Millionen an kriminellen Erträgen erhalten“ und seit 2019 Kryptowährungstransaktionen im Wert von mindestens 96 Milliarden Dollar abgewickelt habe.
Laut US-Justizministerium wussten Besciokov und Serda von diesen illegalen Transaktionen und versuchten, die Rolle der Börse bei diesen Aktivitäten zu verschleiern. Ihnen wird Geldwäsche vorgeworfen, und Besciokov wird zudem vorgeworfen, gegen US-Sanktionen verstoßen und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.
Beiden Angeklagten drohen allein wegen der Geldwäscheverschwörung bis zu 20 Jahre Haft, während Besciokov wegen der Sanktionsanklage zusätzlich mit einer 20-jährigen Haftstrafe und wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Unternehmens mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen muss.
Die Staatsanwaltschaft wirft Garantex vor, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden ignoriert zu haben
US-Staatsanwälte werfen Besciokov vor, persönlich Transaktionen mit Verbindungen zur Lazarus-Gruppe, einer berüchtigten Hackerorganisation, die mutmaßlich von der nordkoreanischen Regierung unterstützt wird, autorisiert zu haben. Diese Transaktionen seien trotz eindeutiger Hinweise auf kriminelle Machenschaften durchgeführt worden, so die Staatsanwaltschaft.
Darüber hinaus forderten russische Behörden laut US-Justizministerium Informationen zu einem Garantex-Konto von Serda an. Anstatt korrekte Angaben zu machen, übermittelte die Börse unvollständige Unterlagen und beharrte darauf, das Konto sei „nicht verifiziert“. Die Ermittler behaupten jedoch, Garantex habe Serdas persönliche Dokumente bereits mit diesem Konto verknüpft, was darauf hindeutet, dass die Börse Anfragen der Strafverfolgungsbehörden aktiv ignorierte.
Das US-Justizministerium gab an, nicht zu wissen, ob Serda in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen wurde. Weder Besciokov noch Serda waren für eine Stellungnahme erreichbar, und es ist weiterhin unklar, ob sich einer von ihnen in Haft befindet. In der Anklageschrift wird den beiden vorgeworfen, dafür gesorgt zu haben, dass Garantex auch dann noch für illegale Transaktionen zugänglich blieb, als die russischen Behörden, dem Sitz des Unternehmens, Fragen stellten.
Das US-Justizministerium beschreibt außerdem, wie Garantex US-Sanktionen umging und Transaktionen verschleierte. Das Ministerium erklärte: „Garantex verlagerte seine operativen Kryptowährungs-Wallets täglich auf verschiedene virtuelle Währungsadressen, um es US-amerikanischen Kryptowährungsbörsen zu erschweren, Transaktionen mit Garantex-Konten zudentund zu blockieren.“
Die US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden beobachten Garantex schon seit langer Zeit
Die US-Strafverfolgungsbehörden überwachen Garantex bereits seit einiger Zeit. Im Jahr 2022 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die Börse und verwies dabei auf eine interne Analyse, die Transaktionen von Garantex im Wert von über 100 Millionen Dollar mit kriminellen Akteuren und Darknet-Märkten in Verbindung brachte.
Unter diesen Summen befanden sich knapp sechs Millionen Dollar, die mit der in Russland ansässigen Ransomware-Gruppe Conti in Verbindung standen, sowie rund 2,6 Millionen Dollar, die mit dem Marktplatz Hydra verknüpft waren. Hydra, ebenfalls eine auf Russland fokussierte Darknet-Plattform, wurde in einer separaten internationalen Operation abgeschaltet. Europäische Behörden verhängten 2024 zudem Strafen gegen Garantex wegen dessen Verbindungen zu russischen Banken, die bereits wegen des Einmarsches Russlands in die Ukraine sanktioniert worden waren.
Kurz vor diesem dent der US-amerikanische Secret Service und andere Bundesbehörden die offiziellen Websites von Garantex . Besucher der Garantex-Websites sehen nun ein Banner mit den Logos der Strafverfolgungsbehörden und den Hinweis: „Die Domain von Garantex wurde vom US-amerikanischen Secret Service aufgrund eines Beschlagnahmebeschlusses beschlagnahmt.“
Im Zuge der jüngsten Strafverfolgungsmaßnahmen haben die US-Behörden digitale Vermögenswerte im Wert von über 26 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit Geldwäscheaktivitäten von Garantex in Verbindung stehen. Laut Shannon Shevlin, Sprecherin des US-Justizministeriums, beschlagnahmten die Ermittler auf Binance23.034.884,75 Tether (USDT) und 35,57 Bitcoinim damaligen Wert von rund drei Millionen US-Dollar.
Unterdessen ergriff Tether selbst Maßnahmen gegen Garantex und blockierte offenbar die Wallets der Börse, die USDT im Wert von über 28 Millionen US-Dollar enthielten. Daraufhin stellte Garantex am Donnerstag alle Aktivitäten ein und teilte seinen Nutzern auf Telegram mit, dass Tether „in den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt eingetreten“ sei
Auf seinem offiziellen Telegram-Kanal erklärte Garantex: „Wir kämpfen und geben nicht auf! Bitte beachten Sie, dass alle Tether-Bestände in russischen Wallets derzeit bedroht sind. Wie immer sind wir die Ersten, aber nicht die Letzten.“
Nachdem US-Behörden die neuen Anklagen und die Beschlagnahmung der Websites bekannt gegeben hatten, warnte Garantex über denselben Kanal vor Betrügern, die vorgaben, einen Ersatzdienst anzubieten oder Auszahlungen zu ermöglichen. Das Unternehmen mahnte zur Vorsicht und erklärte, diese angeblichen Dienste zielten lediglich darauf ab, an die persönlichen Daten der Nutzer zu gelangen.
Es bleibt weiterhin unklar, ob einer der Administratoren vor einem US-Gericht erscheinen wird, um sich zu den Vorwürfen zu äußern. Beiträge auf Garantex' Telegram-Kanal deuten darauf hin, dass die Börse nach einer Lösung sucht und möglicherweise bereits eine Möglichkeit gefunden hat, die gesperrten Vermögenswerte zu umgehen. Nutzer mit positiven Guthaben wurden zu einem persönlichen Treffen in die Moskauer Niederlassung eingeladen.
