Detenido el administrador de Garantex en India a solicitud de EE. UU. por operar un exchange de criptomonedas ruso de $96 mil millones
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- Las autoridades en India arrestaron a un administrador de un exchange de criptomonedas, Aleksej Besciokov, a petición del gobierno de los Estados Unidos.
- Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Besciokov administraba Garantex, un exchange de criptomonedas ruso.
- El DOJ indicó que el exchange ayudó a entidades criminales, como organizaciones terroristas, a lavar fondos.
Las autoridades de inteligencia de la India arrestaron a un residente ruso acusado de estar involucrado con Garantex, un exchange de criptomonedas. Se dice que el exchange ayuda a entidades criminales como terroristas y narcotraficantes a lavar su dinero.
La policía en el estado indio de Kerala arrestado un nacional lituano buscado en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Aleksej Besciokov de conspirar para operar un exchange de criptomonedas sin licencia.
Autoridades indias arrestan al administrador de un exchange de criptomonedas con vínculos a Rusia
La principal agencia de investigación de la India informó que Aleksej Besciokov fue arrestado en el estado sureño de Kerala el martes. La agencia reveló que la persona acusada era buscada en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Besciokov de dirigir un exchange de criptomonedas que ayudó a cibercriminales a lavar dinero y violar sanciones.
El CBI ha arrestado al administrador del exchange de criptomonedas Aleksej Besciokov, un nacional lituano buscado por las autoridades estadounidenses, de Kerala.
Se le acusa de conspiración para lavado de dinero y violación de sanciones. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY
— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025
El DOJ dijo que era uno de los administradores en Garantex y era responsable de revisar y aprobar transacciones. El departamento dijo que la persona acusada residía en Rusia, pero aún no estaba claro cuándo se trasladó a la India.
La Oficina Central de Investigaciones de la India comentó en un comunicado que emitió una orden de arresto provisional contra el acusado a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Añadió que Besciokov planeaba huir de la India antes de su arresto.
Añadió que Besciokov será presentado ante un tribunal en Delhi, que decidirá cuándo será extraditado a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que colaboró con Finlandia y Alemania para desmantelar el exchange de criptomonedas.
Añadió que Garantex ha procesado al menos $96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2019. El departamento también alegó que Garantex recibió millones en productos delictivos que luego se desviaron para financiar varios crímenes, incluyendo terrorismo, narcotráfico y hacking.
El DOJ añadió que Besciokov era consciente de las actividades ilegales que ocurrieron en el exchange e intentó ocultarlas hasta 2025. Citó un caso en el que las autoridades rusas buscaron registros de una cuenta registrada a nombre de su cofundador; los acusados proporcionaron a los oficiales información incompleta. El departamento dijo que los funcionarios del exchange afirmaron que la cuenta no estaba verificada a pesar de haberla asociado con los documentos de identificación personal de Serda.
Destacó que el exchange de criptomonedas Garantex ayuda a lavar fondos de grupos de ransomware como Black Basta, Conti y Play.
El DOJ de EE. UU. dice que incautó sitios web de dominios que apoyaban las operaciones de Garantex
El departamento anunció el 6 de marzo que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, incluido el Servicio Secreto, habían incautado tres dominios de sitios web utilizados para apoyar las operaciones de Garantex. Señaló que su incautación evitaría que los sitios fueran utilizados para más crímenes. El departamento destacó que cualquiera que visitara los sitios web recibiría una notificación diciendo que los dominios fueron incautados por las autoridades policiales.
Añadió que las autoridades de aplicación de la ley de EE. UU. habían obtenido copias anteriores de los servidores de Garantex, incluidas las bases de datos contables y de clientes. El DOJ reveló que también había congelado más de $26 millones utilizados para avanzar en las actividades de lavado de dinero de Garantex.
También señaló que los cargos de lavado de dinero conllevan una pena máxima de prisión de veinte años. El departamento añadió que la conspiración para operar negocios de transmisión de dinero sin licencia conlleva una pena máxima de prisión de cinco años.
Garantex fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2022. Los documentos judiciales revelaron que a pesar de la amplia publicidad de las sanciones y el conocimiento de los administradores, los funcionarios del exchange continuaron sus operaciones.
Besciokov y sus asociados rediseñaron posteriormente las operaciones del exchange para evadir las sanciones. Se dice que el exchange indujo a empresas estadounidenses a trabajar con él.
El departamento reveló que Garantex movió sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de moneda virtual. Añadió que esto dificultó que los exchanges de criptomonedas con sede en EE. UU. identificaran y restringieran transacciones con las cuentas de Garantex.
El DOJ señaló que Garantex continuó sus operaciones en Estados Unidos sin registrarse en la Oficina de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) como lo requiere la ley.
Se espera que Estados Unidos procese la extradición de Besciokov en el Distrito Este de Virginia. La semana pasada, funcionarios de Estados Unidos acusaron a Besciokov y al cofundador ruso de Garantex, Aleksandr Mira Serda, de lavado de dinero. Los funcionarios alegaron que Besciokov mantuvo el exchange en línea y su infraestructura funcionando.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
