Arrestan a administrador de Garantex en India a petición de EE. UU. por operar un exchange de criptomonedas ruso de 96 mil millones de dólares

Las autoridades de inteligencia indias arrestaron a undent ruso acusado de estar involucrado en Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas. Se dice que esta plataforma ayuda a entidades criminales como terroristas y narcotraficantes a blanquear su dinero. 

La policía del estado indio de Kerala arrestó a un ciudadano lituano buscado en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Aleksej Besciokov de conspiración por operar una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia.  

Autoridades indias arrestan a administrador de intercambio de criptomonedas con vínculos con Rusia 

La principal agencia de investigación de la India informó que Aleksej Besciokov fue arrestado en el estado sureño de Kerala el martes. La agencia reveló que el acusado era buscado en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Besciokov de dirigir una plataforma de intercambio de criptomonedas que ayudaba a ciberdelincuentes a blanquear dinero y violar sanciones.

La CBI arrestó al administrador de cambio de criptomonedas Aleksej Besciokov, un ciudadano lituano buscado por las autoridades estadounidenses, de Kerala.

Se le acusa de conspiración para lavar dinero y violar sanciones. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 de marzo de 2025

El Departamento de Justicia afirmó que era uno de los administradores de Garantex y responsable de revisar y aprobar las transacciones. El departamento indicó que el acusado residía en Rusia, pero aún no estaba claro cuándo se trasladó a la India. 

La Oficina Central de Investigaciones de la India informó en un comunicado que emitió una orden de arresto provisional contra el acusado a petición del gobierno de Estados Unidos. Añadió que Besciokov planeaba huir de la India antes de su arresto.

Añadió que Besciokov comparecerá ante un tribunal de Delhi, que decidirá cuándo será extraditado a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó haber colaborado con Finlandia y Alemania para desmantelar la plataforma de intercambio de criptomonedas.

Agregó que Garantex ha procesado al menos $96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2019. El departamento también alegó que Garantex recibió millones en ganancias delictivas que luego se desviaron para financiar varios delitos, incluidos el terrorismo, el narcotráfico y la piratería.

El Departamento de Justicia añadió que Besciokov estaba al tanto de las actividades ilegales que se llevaban a cabo en la plataforma de intercambio y trató de ocultarlas hasta 2025. Citó un caso en el que las autoridades rusas solicitaron los registros de una cuenta registrada a nombre de su cofundador; los acusados ​​proporcionaron a los agentes información incompleta. El departamento indicó que los funcionarios de la plataforma de intercambio afirmaron que la cuenta no estaba verificada a pesar de haberla asociado con los documentos dedentpersonal de Serda. 

Destacó que el intercambio de criptomonedas Garantex ayuda a lavar fondos de grupos de ransomware como Black Basta, Conti y Play. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. dice que confiscó sitios web de dominio que respaldaban las operaciones de Garantex 

El departamento anunció el 6 de marzo que las fuerzas del orden de Estados Unidos, incluido el Servicio Secreto, habían confiscado tres dominios de sitios web utilizados para apoyar las operaciones de Garantex. Señaló que la confiscación evitaría que los sitios se utilizaran para cometer nuevos delitos. El departamento destacó que cualquier persona que visitara los sitios web recibiría una notificación informando de que los dominios habían sido confiscados por las fuerzas del orden.

Añadió que las autoridades policiales estadounidenses habían obtenido copias previas de los servidores de Garantex, incluidas las bases de datos contables y de clientes. El Departamento de Justicia reveló que también había congelado más de 26 millones de dólares utilizados para impulsar las actividades de blanqueo de capitales de Garantex. 

También señaló que los cargos por lavado de dinero conllevan una pena máxima de veinte años de prisión. El departamento añadió que la conspiración para operar negocios de transacciones monetarias sin licencia conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. 

Garantex fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2022. Documentos judiciales revelaron que, a pesar de la amplia difusión de las sanciones y del conocimiento de los administradores, los funcionarios de la bolsa continuaron con sus operaciones.

Besciokov y sus socios posteriormente rediseñaron las operaciones de la bolsa para evadir las sanciones. Se dice que la bolsa indujo a empresas estadounidenses a colaborar con ella. 

El departamento reveló que Garantex trasladó sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de moneda virtual. Añadió que esto dificultaba que las plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.denty restringieran las transacciones con las cuentas de Garantex. 

El Departamento de Justicia señaló que Garantex continuó sus operaciones en Estados Unidos sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la ley.

Se espera que Estados Unidos procese la extradición de Besciokov en el Distrito Este de Virginia. La semana pasada, funcionarios estadounidenses acusaron a Besciokov y al cofundador ruso de Garantex, Aleksandr Mira Serda, de lavado de dinero. Los funcionarios alegaron que Besciokov mantenía la plataforma de intercambio en línea y su infraestructura en funcionamiento.