Los administradores de Garantex enfrentan cargos en EE. UU. por lavado de dinero para hackers y terroristas

1. Dos administradores del exchange de criptomonedas con sede en Rusia Garantex enfrentan cargos penales en Estados Unidos por supuestamente ayudar a hackers, grupos de ransomware y organizaciones terroristas a lavar fondos ilícitos. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. nombró al nacional lituano y residente en Rusia Aleksej Besciokov, de 46 años, y al ciudadano ruso y residente de los Emiratos Árabes Unidos Aleksandr “Mira” Serda, de 40 años, en una acusación que también los acusa de violar las sanciones de EE. UU. Los fiscales alegan que los dos permitieron conscientemente que Garantex se utilizara para lavar los productos del cibercrimen, el terrorismo, el ransomware y el tráfico de drogas.

En el acusación formal, los fiscales dicen que Garantex “recibió cientos de millones en productos delictivos” y procesó al menos 96.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2019.

Según el Departamento de Justicia, Besciokov y Serda conocían estas transacciones ilegales e intentaron ocultar el papel del exchange en dichas actividades. Se les acusa de conspirar para lavar dinero, y Besciokov también enfrenta cargos por violar las sanciones de EE. UU. y por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 

Ambos acusados enfrentan hasta 20 años de prisión solo por la conspiración de lavado de dinero, mientras que Besciokov podría enfrentar una sentencia adicional de 20 años por el cargo relacionado con las sanciones y hasta cinco años por operar un negocio sin licencia.

Los fiscales dicen que Garantex ignoró las consultas de las agencias de aplicación de la ley

Los fiscales de EE. UU. afirman que Besciokov autorizó personalmente transacciones vinculadas al Grupo Lazarus, una notoria organización de hackers que se dice está respaldada por el gobierno norcoreano. Estas transacciones se realizaron, alegan los fiscales, a pesar de las claras señales de que provenían de operaciones criminales.

Además, según el Departamento de Justicia, las autoridades rusas solicitaron información vinculada a una cuenta de Garantex propiedad de Serda. En lugar de proporcionar los detalles correctos, el exchange presentó registros incompletos e insistió en que la cuenta “no estaba verificada”. Sin embargo, los investigadores afirman que Garantex ya había asociado la documentación personal de Serda con esa cuenta, lo que sugiere que el exchange ignoró activamente las consultas de las fuerzas del orden.

El Departamento de Justicia dice que no sabe si Serda ha sido capturado en los Emiratos Árabes Unidos. No se pudo contactar a Besciokov ni a Serda para obtener comentarios, y sigue sin estar claro si alguno de ellos está actualmente bajo custodia. En la acusación, los fiscales sostienen que el par trabajó para garantizar que Garantex permaneciera accesible para transacciones ilícitas incluso cuando las autoridades en Rusia, su jurisdicción de origen, planteaban preguntas.

El Departamento de Justicia también describe cómo Garantex evadió las sanciones de EE. UU. y mantuvo las transacciones ocultas. El DOJ dijo: “Garantex trasladó sus billeteras de criptomonedas operativas a diferentes direcciones de moneda virtual a diario para dificultar que los exchanges de criptomonedas con sede en EE. UU. identificaran y bloquearan transacciones con cuentas de Garantex.”

Las fuerzas del orden de EE. UU. han estado vigilando a Garantex durante mucho tiempo

Las fuerzas del orden de EE. UU. han estado monitoreando a Garantex desde hace algún tiempo. En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al exchange, señalando un análisis interno que vinculaba más de 100 millones de dólares en transacciones de Garantex con actores delictivos y mercados de la dark web.

Entre esas sumas había cerca de seis millones de dólares conectados al grupo de ransomware Conti, un grupo con sede en Rusia, y aproximadamente 2,6 millones de dólares vinculados al mercado Hydra. Hydra, también una plataforma de la dark web centrada en Rusia, fue clausurada en una operación internacional separada. Las autoridades europeas también penalizaron a Garantex en 2024 por sus vínculos con bancos rusos que ya habían sido sancionados por la invasión de Ucrania de su país.

Justo antes de este incidente, el Servicio Secreto de EE. UU. y otras agencias federales incautaron los sitios web oficiales de Garantex. Cualquier persona que navegue a las páginas en línea de Garantex ahora ve un banner con los logotipos de las fuerzas del orden y un aviso que dice: “El dominio de Garantex ha sido incautado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos de conformidad con una orden de incautación.”

Como parte de la última acción de aplicación, las autoridades de EE. UU. congelaron más de 26 millones de dólares en activos digitales asociados con el lavado de dinero de Garantex. Shannon Shevlin, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que los investigadores incautaron 23.034.884,75 Tether (USDT) y 35,57 Bitcoin, valorados en alrededor de tres millones de dólares en ese momento, en Binance.

Mientras tanto, Tether mismo tomó medidas contra Garantex, aparentemente bloqueando las billeteras del exchange que contenían más de 28 millones de dólares en USDT. Como respuesta, Garantex suspendió todas las actividades el jueves, informando a los usuarios en Telegram que Tether había “entrado en la guerra contra el mercado de criptomonedas ruso.”

En su canal oficial de Telegram, Garantex declaró: “¡Estamos luchando y no nos rendiremos! Tenga en cuenta que todo [Tether] en las billeteras rusas está actualmente bajo amenaza. Como siempre, somos los primeros, pero no los últimos.” 

Después de que los funcionarios de EE. UU. anunciaran los nuevos cargos y las incautaciones del sitio, Garantex utilizó el mismo canal para advertir a los usuarios sobre estafadores que afirmaban haber lanzado un servicio de reemplazo o que ofrecían retirar fondos. La declaración de la empresa instó a la precaución, diciendo que estos supuestos servicios simplemente tienen como objetivo obtener los datos personales de los usuarios. 

Mientras tanto, sigue siendo incierto si alguno de los administradores aparecerá en un tribunal de EE. UU. para responder por las acusaciones. Los mensajes de Telegram de Garantex sugieren que el exchange tiene la intención de encontrar una solución alternativa y encontró una posible solución para los activos bloqueados. El exchange invitó a los usuarios con saldos positivos a una reunión personal en la oficina de Moscú del exchange.