- Dos administradores de Garantex, el exchange de criptomonedas con sede en Rusia, enfrentan cargos criminales en Estados Unidos por presuntamente ayudar a piratas informáticos, grupos de ransomware y organizaciones terroristas a lavar fondos ilícitos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. nombró al ciudadano lituano y residente ruso dent Besciokov, de 46 años, y al ciudadano ruso y residente de los Emiratos Árabes Unidos dent “Mira” Serda, de 40, en un escrito de acusación que también los acusa de violar las sanciones estadounidenses. La fiscalía alega que ambos permitieron, a sabiendas, que Garantex se utilizara para blanquear fondos procedentes de delitos cibernéticos, terrorismo, ransomware y narcotráfico.
En la acusación formal , los fiscales dicen que Garantex “recibió cientos de millones en ganancias delictivas” y procesó al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2019.
Según el Departamento de Justicia, Besciokov y Serda conocían estas transacciones ilegales e intentaron ocultar el papel de la plataforma de intercambio en dichas actividades. Se les acusa de conspiración para blanquear dinero, y Besciokov también enfrenta cargos por violar las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Ambos acusados enfrentan hasta 20 años de prisión solo por la conspiración de lavado de dinero, mientras que Besciokov podría enfrentar una sentencia adicional de 20 años por el cargo relacionado con las sanciones y hasta cinco años por operar un negocio sin licencia.
Los fiscales dicen que Garantex ignoró las consultas de las agencias policiales
La fiscalía estadounidense afirma que Besciokov autorizó personalmente transacciones vinculadas al Grupo Lazarus, una notoria organización de piratería informática que supuestamente cuenta con el respaldo del gobierno norcoreano. Estas transacciones se llevaron a cabo, según la fiscalía, a pesar de indicios claros de que provenían de operaciones delictivas.
Además, según el Departamento de Justicia, las autoridades rusas solicitaron en una ocasión información relacionada con una cuenta de Garantex perteneciente a Serda. En lugar de proporcionar información correcta, la plataforma presentó registros incompletos e insistió en que la cuenta "no estaba verificada". Sin embargo, los investigadores afirman que Garantex ya había vinculado la documentación personal de Serda con dicha cuenta, lo que sugiere que la plataforma ignoró activamente las indagaciones de las autoridades.
El Departamento de Justicia afirma desconocer si Serda ha sido detenido en los Emiratos Árabes Unidos. No fue posible contactar con Besciokov ni con Serda para obtener sus comentarios, y se desconoce si alguno de ellos se encuentra actualmente bajo custodia. En el escrito de acusación, la fiscalía sostiene que ambos trabajaron para garantizar que Garantex permaneciera accesible para transacciones ilícitas, incluso cuando las autoridades de Rusia, su jurisdicción de origen, plantearon preguntas.
El Departamento de Justicia también describe cómo Garantex evadió las sanciones estadounidenses y mantuvo ocultas sus transacciones. El Departamento de Justicia declaró: «Garantex trasladaba diariamente sus monederos de criptomonedas operativos a diferentes direcciones de moneda virtual para dificultar que las plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.denty bloquearan las transacciones con cuentas de Garantex»
Las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo vigilando a Garantex
Las autoridades estadounidenses llevan tiempo vigilando a Garantex. En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó la plataforma, señalando un análisis interno que vinculaba más de 100 millones de dólares en transacciones de Garantex con actores criminales y mercados de la dark web.
Entre esas sumas se encontraban cerca de seis millones de dólares relacionados con la banda de ransomware Conti, un grupo con sede en Rusia, y aproximadamente 2,6 millones de dólares vinculados al mercado Hydra. Hydra, también una plataforma de la darknet centrada en Rusia, fue clausurada en otra operación internacional. Las autoridades europeas también penalizaron a Garantex en 2024 por sus vínculos con bancos rusos que ya habían sido sancionados por la invasión de Ucrania por parte de su país.
Justo antes de este dent , el Servicio Secreto de EE. UU. y otras agencias federales confiscaron los sitios web oficiales de Garantex . Cualquiera que visite las páginas en línea de Garantex verá ahora un banner con logotipos de las fuerzas del orden y un aviso que dice: «El dominio de Garantex ha sido confiscado por el Servicio Secreto de Estados Unidos en virtud de una orden de confiscación».
Como parte de la última medida coercitiva, las autoridades estadounidenses congelaron más de 26 millones de dólares en activos digitales asociados con el blanqueo de capitales de Garantex. La portavoz del Departamento de Justicia, Shannon Shevlin, declaró que los investigadores incautaron 23.034.884,75 Tether (USDT) y 35,57 Bitcoin, con un valor aproximado de tres millones de dólares en ese momento, en Binance.
Mientras tanto, Tether tomó medidas contra Garantex, aparentemente bloqueando las billeteras de la plataforma que almacenaban más de 28 millones de dólares en USDT. En respuesta, Garantex suspendió toda actividad el jueves, informando a sus usuarios en Telegram que Tether había "entrado en la guerra contra el mercado ruso de criptomonedas"
En su canal oficial de Telegram , Garantex declaró: "¡Seguimos luchando y no nos rendiremos! Tengan en cuenta que todo el [Tether] en las billeteras rusas está actualmente amenazado. Como siempre, somos los primeros, pero no los últimos".
Tras el anuncio de los nuevos cargos y la incautación de sitios web por parte de las autoridades estadounidenses, Garantex utilizó el mismo canal para advertir a los usuarios sobre estafadores que afirmaban haber lanzado un servicio alternativo u ofrecían retirar fondos. El comunicado de la compañía instó a la cautela, afirmando que estos supuestos servicios simplemente buscan obtener datos personales de los usuarios.
Mientras tanto, sigue siendo incierto si alguno de los administradores comparecerá ante un tribunal estadounidense para responder por las acusaciones. Las publicaciones de Garantex en Telegram sugieren que la plataforma busca una solución alternativa y ha encontrado una posible solución para los activos bloqueados. La plataforma invitó a los usuarios con saldos positivos a una reunión personal en su oficina de Moscú.
