- 印度当局应美国政府要求逮捕了加密货币交易所管理员阿列克谢·别斯科科夫。
- 据美国司法部称，别斯科科夫负责管理 Garantex，一家俄罗斯加密货币交易所。
- 美国司法部表示，该交易所协助恐怖组织等犯罪实体洗钱。
印度情报当局逮捕了一名俄罗斯居民，他被指控参与Garantex，一家加密货币交易所。据称，该交易所帮助恐怖分子和毒品贩子等犯罪实体洗钱。
印度喀拉拉邦警方 逮捕 一名在美国被通缉的立陶宛国民。美国司法部指控Aleksej Besciokov参与运营一家无牌照的加密货币交易所。
印度当局逮捕与俄罗斯有关联的加密货币交易所管理员
印度最高调查机构报告称，Aleksej Besciokov于周二在南部喀拉拉邦被捕。该机构透露，该嫌疑人被美国通缉。美国司法部指控Besciokov运营一家加密货币交易所，帮助网络犯罪分子洗钱和违反制裁。
中央调查局（CBI）逮捕了加密货币交易所管理员Aleksej Besciokov，他是一名立陶宛国民，被美国当局通缉，在喀拉拉邦被捕。
他被指控参与洗钱阴谋和违反制裁。 pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY
— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 3月 13日, 2025
司法部表示，他是Garantex的管理员之一，负责审查和批准交易。该部门表示，嫌疑人居住在俄罗斯，但他何时迁往印度仍不清楚。
印度中央调查局在一份声明中表示，应美国政府要求，他们向嫌疑人发出了临时逮捕令。它补充说，Besciokov计划在逮捕前逃离印度。
它补充说，Besciokov将被带到德里的一家法院，该法院将决定他何时被引渡到美国。该 美国司法部 表示，它与芬兰和德国合作取缔了这家加密货币交易所。
它补充说 Garantex 自2019年以来已处理了至少960亿美元的加密货币交易。该部门还指控Garantex收到了数百万美元的犯罪所得，这些所得后来被转移用于资助包括恐怖主义、毒品贩运和网络黑客在内的多种犯罪活动。
司法部补充说，Besciokov知道交易所发生的非法活动，并试图隐瞒这些活动直到2025年。它引用了一个例子，即俄罗斯执法部门寻求注册其联合创始人账户的记录；嫌疑人向官员提供了不完整的信息。该部门表示，交易所官员称该账户未经验证，尽管将其与Serda的个人身份文件相关联。
它强调，Garantex加密货币交易所帮助勒索软件组织如Black Basta、Conti和Play洗钱。
美国司法部称，它扣押了支持Garantex运营的域名网站
该部门于3月6日宣布，包括特勤局在内的美国执法机构扣押了三个用于支持Garantex运营的网站域名。它指出，扣押这些域名将防止这些网站被用于进一步的犯罪活动。该部门强调，任何访问这些网站的人都会收到通知，称这些域名已被执法机构扣押。
它补充说，美国执法当局此前获得了Garantex服务器的副本，包括会计和客户数据库。司法部透露，它还冻结了超过2600万美元，这些资金被用于推进Garantex的洗钱活动。
它还指出，洗钱罪的最高刑期为二十年。该部门补充说，参与运营无牌照货币交易业务的阴谋罪最高刑期为五年。
Garantex 2022年被美国财政部制裁。法院文件显示，尽管制裁得到了广泛宣传，且管理员们知情，但交易所的官员们仍继续其运营。
Besciokov及其同伙后来重新设计了交易所的运营以规避制裁。据称，该交易所诱导美国公司与其合作。
该部门透露，Garantex将其运营加密货币钱包转移到不同的虚拟货币地址。它补充说，这使得基于美国的加密货币交易所难以识别和限制与Garantex账户的交易。
司法部指出，Garantex在未按要求向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的情况下，继续在美国运营。
美国预计将在弗吉尼亚东区法院对Besciokov的引渡进行起诉。上周，美国官员指控Besciokov和Garantex俄罗斯联合创始人Aleksandr Mira Serda洗钱。官员们指控Besciokov保持交易所在线及其基础设施运行。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
