Garantex 的一名管理员应美国要求在印度被捕，他涉嫌运营一家价值 960 亿美元的俄罗斯加密货币交易所。

印度情报部门逮捕了一名居住在俄罗斯的dent 他被指控与加密货币交易所Garantex有牵连。据悉，该交易所帮助恐怖分子和毒贩等犯罪分子洗钱。. 

印度喀拉拉邦警方 逮捕了 一名被美国通缉的立陶宛公民。美国司法部指控阿列克谢·贝西奥科夫（Aleksej Besciokov）串谋经营一家未经许可的加密货币交易所。  

印度当局逮捕了一名与俄罗斯有关联的加密货币交易所管理员。 

印度最高调查机构报告称，阿列克谢·贝西奥科夫周二在南部喀拉拉邦被捕。该机构透露，贝西奥科夫因涉嫌犯罪在美国被通缉。美国司法部指控贝西奥科夫运营一家加密货币交易所，帮助网络犯罪分子洗钱并违反制裁规定。.

印度中央调查局在喀拉拉邦逮捕了加密货币交易所管理员 Aleksej Besciokov，他是一名立陶宛公民，被美国当局通缉。.

他被指控犯有洗钱阴谋罪和违反制裁罪。 pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 2025年3月13日

美国司法部称，他是Garantex公司的一名管理人员，负责审核和批准交易。司法部表示，被告居住在俄罗斯，但目前尚不清楚他何时移居印度。. 

印度中央调查局在一份声明中表示，应美国政府的要求，已对被告发出临时逮捕令。声明还补充说，贝西奥科夫计划在被捕前逃离印度。.

声明还补充说，贝西奥科夫将被带到德里一家法院出庭，该法院将决定何时将其引渡到美国。 美国司法部 表示，它与芬兰和德国合作，查封了这家加密货币交易所。

该部门补充说， Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。该部门还指控 Garantex 收受了数百万美元的犯罪所得，这些资金后来被挪用以资助包括恐怖主义、毒品贩运和黑客攻击在内的多项犯罪活动。

美国司法部补充说，贝西奥科夫明知该交易所发生的非法活动，并试图将其隐瞒至2025年。司法部举例称，俄罗斯执法部门曾要求查阅该交易所联合创始人名下的一个账户记录，但被告人向执法人员提供的信息并不完整。司法部表示，尽管该账户与塞尔达的个人dent证明文件关联，但交易所官员仍声称该账户未经核实。. 

它强调，Garantex 加密货币交易所帮助洗钱，这些资金来自 Black Basta、Conti 和 Play 等勒索软件组织。. 

美国司法部称，已查封支持Garantex运营的域名网站。 

3月6日，司法部宣布，包括特勤局在内的美国执法部门已查封三个用于支持Garantex公司运营的网站域名。司法部指出，查封这些域名将阻止其被用于进一步的犯罪活动。司法部强调，任何访问这些网站的人都会收到域名已被执法部门查封的通知。.

声明还补充说，美国执法部门此前已获取了Garantex公司服务器的副本，其中包括会计和客户数据库。司法部透露，他们还冻结了超过2600万美元用于Garantex公司洗钱活动的资金。. 

报告还指出，洗钱罪最高可判处二十年监禁。报告补充说，合谋经营无证货币交易业务最高可判处五年监禁。. 

Garantex 于 2022 年受到美国财政部的制裁。法庭文件显示，尽管制裁已广为人知，且管理人员也知情，但该交易所的官员仍继续运营。

贝西奥科夫及其同伙后来重新设计了交易所的运作方式，以规避制裁。据说该交易所诱使美国公司与其合作。. 

该部门透露，Garantex已将其运营中的加密货币钱包转移到不同的虚拟货币地址。该部门补充说，这使得美国加密货币交易所难以dent和限制与Garantex账户进行的交易。. 

美国司法部指出，Garantex 在美国继续运营，但并未按照法律规定向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册。.

预计美国将在弗吉尼亚州东区法院对贝西奥科夫提起引渡诉讼。上周，美国官员指控贝西奥科夫和Garantex俄罗斯联合创始人亚历山大·米拉·塞尔达犯有洗钱罪。官员们称，贝西奥科夫负责维持该交易所的运营及其基础设施的运转。.