Garantex管理员因协助黑客和恐怖分子洗钱在美国面临指控

1. 俄罗斯加密货币交易所Garantex的两名管理员在美国面临刑事指控，涉嫌协助黑客、勒索软件组织和恐怖组织洗钱。 

The 美国司法部 起诉书还指控他们违反美国制裁，列出了46岁的立陶宛国民兼俄罗斯居民阿列克谢·别斯科科夫（Aleksej Besciokov）和40岁的俄罗斯公民兼阿联酋居民亚历山大·“米拉”·塞尔达（Aleksandr “Mira” Serda）。检察官称，两人明知Garantex被用于洗钱，仍允许其用于清洗网络犯罪、恐怖主义、勒索软件和毒品贩运所得。

在 正式起诉书，检察官称Garantex“收到了数亿美元的犯罪所得”，自2019年以来处理了至少960亿美元的加密货币交易。

据司法部称，别斯科科夫和塞尔达知晓这些非法交易，并试图掩盖该交易所在此类活动中的角色。他们被指控共谋洗钱，别斯科科夫还面临违反美国制裁和经营无牌照货币传输业务的指控。 

两名被告仅因共谋洗钱一项罪名就可能面临最高20年的监禁，而别斯科科夫还可能因违反制裁罪名面临额外的20年刑期，以及因经营无牌照业务面临最高五年的刑期。

检察官称Garantex无视执法机构的询问

美国检察官声称，别斯科科夫亲自批准了与 Lazarus 集团有关的交易，该集团是一个臭名昭著的黑客组织，据称得到朝鲜政府的支持。检察官称，尽管有明确信号表明这些交易源于犯罪活动，但这些交易仍得以进行。

此外，据司法部称，俄罗斯当局曾要求提供与塞尔达名下的Garantex账户有关的信息。该交易所未提供正确详情，而是提交了不完整的记录，并坚持称该账户“未经验证”。然而，调查人员声称Garantex已将塞尔达的个人文件与该账户关联起来，表明该交易所故意无视执法机构的询问。

司法部表示，目前不知道塞尔达是否已在阿联酋被捕。别斯科科夫和塞尔达均无法联系发表评论，目前尚不清楚两人是否已被拘留。在起诉书中，检察官称，当俄罗斯当局（其所在司法管辖区）提出质疑时，两人努力确保Garantex仍能用于非法交易。

司法部还描述了Garantex如何规避美国制裁并隐藏交易。司法部称，“Garantex每天将其运营加密货币钱包转移到不同的虚拟货币地址，以使基于美国的加密货币交易所难以识别和阻止与Garantex账户的交易。”

美国执法部门已长期监视Garantex

美国执法部门已监视Garantex一段时间。早在2022年，美国财政部对该交易所实施制裁，指出内部分析将超过1亿美元的Garantex交易与犯罪分子和暗网市场联系起来。

在这些金额中，有近600万美元与俄罗斯勒索软件团伙Conti有关，另有约260万美元与Hydra市场有关。Hydra也是一个专注于俄罗斯的暗网平台，已在另一次国际行动中被关闭。2024年，欧洲当局也因Garantex与已被制裁的俄罗斯银行之间的联系对其处以罚款，这些银行因俄罗斯入侵乌克兰而受到制裁。

就在此事件发生前，美国特勤局和其他联邦机构 查封了Garantex的官方网站。现在访问Garantex在线页面的人都会看到一个带有执法机构标志的横幅，上面写着：“Garantex的域名已根据查封令被美国特勤局查封。”

作为最新执法行动的一部分，美国当局冻结了与Garantex洗钱活动相关的超过2600万美元的数字资产。司法部发言人Shannon Shevlin表示，调查人员在Binance上没收了23,034,884.75枚泰达币（USDT）和35.57枚比特币，当时价值约300万美元。

与此同时，泰达币（Tether）本身也采取了针对Garantex的措施，据称封锁了持有超过2800万美元USDT的交易所钱包。作为回应，Garantex于周四暂停了所有活动，并在Telegram上告诉用户，泰达币已“对俄罗斯加密市场宣战”。

在其 官方Telegram频道，Garantex宣布：“我们正在战斗，绝不会放弃！请注意，所有[泰达币]在俄罗斯钱包中目前都受到威胁。一如既往，我们是第一个，但不会是最后一个。” 

在美国官员宣布新指控和网站查封后，Garantex使用同一频道警告用户，称有骗子声称已推出替代服务或提供提取资金。该公司声明敦促用户谨慎，称这些所谓的服务旨在获取用户的个人数据。 

与此同时，目前尚不清楚两名管理员是否会在美国法庭上就指控作出回应。Garantex的Telegram帖子表明，该交易所打算寻找变通办法，并为被冻结的资产找到可能的解决方案。该交易所邀请余额为正的用户的莫斯科办公室进行个人会面。