- 俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的两名管理员在美国面临刑事指控，他们被指控帮助黑客、勒索软件组织和恐怖组织洗钱。.
美国司法部对46岁的立陶宛籍俄罗斯dent阿列克谢·贝西奥科夫和40岁的俄罗斯公民、阿联酋居民dent诉讼，指控他们违反美国制裁。检方称，两人明知故犯地允许Garantex公司被用于洗钱，这些赃款来自网络犯罪、恐怖主义、勒索软件和毒品走私。
在正式起诉书，检察官称 Garantex 自 2019 年以来“收受了数亿美元的犯罪所得”，并处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。
据美国司法部称，贝西奥科夫和塞尔达明知这些非法交易，并试图掩盖该交易所在这些活动中的角色。他们被控合谋洗钱，贝西奥科夫还面临违反美国制裁和经营无牌汇款业务的指控。.
仅洗钱阴谋一项，两名被告就可能面临最高 20 年的监禁；而贝西奥科夫还可能因违反制裁相关指控面临额外 20 年的刑期，并因经营无证企业面临最高 5 年的刑期。.
检方称，Garantex公司无视执法机构的询问。
美国检方声称，贝西奥科夫亲自授权了与拉撒路集团（一个据称受朝鲜政府支持的臭名昭著的黑客组织）有关的交易。检方指控，尽管有明确迹象表明这些交易源于犯罪活动，但它们仍然得以进行。.
此外，据美国司法部称，俄罗斯当局曾要求提供与塞尔达名下的一个Garantex账户相关的信息。但该交易所并未提供正确信息，而是提交了不完整的记录，并坚称该账户“未经核实”。然而，调查人员声称Garantex早已将塞尔达的个人文件与该账户关联起来，这表明该交易所主动无视了执法部门的问询。.
美国司法部表示，尚不清楚塞尔达是否已在阿联酋被捕。记者未能联系到贝西奥科夫和塞尔达置评，目前也不清楚两人是否已被拘留。起诉书中，检方指控两人合谋确保Garantex公司即使在其总部所在地俄罗斯当局提出质疑的情况下，仍能继续用于非法交易。.
美国司法部还描述了Garantex如何规避美国制裁并隐藏交易。司法部表示：“Garantex每天都将其运营中的加密货币钱包转移到不同的虚拟货币地址，以使美国加密货币交易所难以dent和阻止与Garantex账户进行的交易。”
美国执法部门长期以来一直在关注Garantex公司。
美国执法部门已对 Garantex 进行了一段时间的监控。早在 2022 年，美国财政部就对该交易所实施了制裁，并指出一项内部分析显示，Garantex 超过 1 亿美元的交易与犯罪分子和暗网市场有关。.
这些款项中包括与总部位于俄罗斯的Conti勒索软件团伙有关的近600万美元，以及与Hydra市场相关的约260万美元。Hydra也是一个专注于俄罗斯的暗网平台，已在另一次国际行动中被关闭。此外，欧洲当局还因Garantex与俄罗斯银行的关联，于2024年对其进行了处罚。这些俄罗斯银行此前已因俄罗斯入侵乌克兰而受到制裁。.
就在此次事件dent，美国特勤局和其他联邦机构查封了Garantex的官方网站。现在，任何访问Garantex网页的人都会看到一个带有执法部门标志的横幅，以及一条通知，上面写着：“根据查封令，美国特勤局已查封Garantex的域名。”
作为最新执法行动的一部分，美国当局冻结了与Garantex洗钱活动相关的超过2600万美元的数字资产。司法部发言人香农·谢夫林表示，调查人员在 Binance查获了23,034,884.75个泰达币（USDT）和35.57个 Bitcoin，当时价值约300万美元。.
与此同时，Tether 也对 Garantex 采取了行动，显然冻结了该交易所持有超过 2800 万美元 USDT 的钱包。作为回应，Garantex 于周四暂停了所有交易活动，并在 Telegram 上告知用户，Tether 已“加入对抗俄罗斯加密货币市场的战争”。
在其官方Telegram频道宣布：“我们正在战斗，绝不放弃！请注意，目前所有存放在俄罗斯钱包中的Tether都面临威胁。一如既往，我们是第一个，但绝不会是最后一个。”
美国官员宣布新的指控并查封网站后，Garantex 通过同一渠道警告用户，谨防骗子声称推出了替代服务或提供提现服务。该公司声明敦促用户保持警惕，称这些所谓的服务仅仅是为了获取用户的个人数据。.
与此同时，目前尚不确定这两位管理员是否会出庭应讯。Garantex 在 Telegram 上的帖子显示，该交易所正试图寻找变通办法，并已找到一种可能的解决方案来处理被冻结的资产。该交易所邀请账户余额为正的用户前往其位于莫斯科的办公室进行会面。.
