Amministratore di Garantex arrestato in India su richiesta degli Stati Uniti per aver gestito un exchange di criptovalute russo da $96 miliardi

Le autorità di intelligence indiane hanno arrestato un residente russo accusato di essere coinvolto con Garantex, un exchange di criptovalute. Si dice che l'exchange aiuti entità criminali come terroristi e trafficanti di droga a riciclare il loro denaro. 

La polizia nello stato indiano del Kerala arrestato un cittadino lituano ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Aleksej Besciokov di cospirazione nel gestire un exchange di criptovalute non autorizzato.  

Le autorità indiane arrestano l'amministratore di un exchange di criptovalute con legami con la Russia 

La principale agenzia di indagine dell'India ha riferito che Aleksej Besciokov è stato arrestato nello stato meridionale del Kerala martedì. L'agenzia ha rivelato che la persona accusata era ricercata negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di gestire un exchange di criptovalute che ha aiutato i cybercriminali a riciclare denaro e violare le sanzioni.

La CBI ha arrestato l'amministratore dell'exchange di criptovalute Aleksej Besciokov, un cittadino lituano ricercato dalle autorità statunitensi, dal Kerala.

È accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 13, 2025

Il DOJ ha dichiarato che era uno degli amministratori di Garantex ed era responsabile della revisione e approvazione delle transazioni. Il dipartimento ha dichiarato che la persona accusata risiedeva in Russia, ma non era ancora chiaro quando si è trasferita in India. 

Le autorità indiane della Central Bureau of Investigations hanno commentato in un comunicato che hanno emesso un mandato di arresto provvisorio contro l'accusato su richiesta del governo degli Stati Uniti. Hanno aggiunto che Besciokov pianificava di fuggire dall'India prima del suo arresto.

Hanno aggiunto che Besciokov sarà presentato davanti a un tribunale a Delhi, che deciderà quando sarà estradato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che ha collaborato con Finlandia e Germania per abbattere l'exchange di criptovalute.

Hanno aggiunto che Garantex ha elaborato almeno $96 miliardi in transazioni di criptovalute dal 2019. Il dipartimento ha anche accusato Garantex di aver ricevuto milioni in proventi criminali che sono stati successivamente deviati per finanziare diversi crimini, incluso terrorismo, traffico di droga e hacking.

Il DOJ ha aggiunto che Besciokov era a conoscenza delle attività illegali avvenute sull'exchange e ha cercato di nasconderle fino al 2025. Ha citato un caso in cui le forze dell'ordine russe hanno richiesto i record di un account registrato al suo co-fondatore; gli accusati hanno fornito agli agenti informazioni incomplete. Il dipartimento ha dichiarato che i funzionari dell'exchange hanno detto che l'account non era verificato nonostante fosse stato associato ai documenti di identificazione personale di Serda. 

Ha sottolineato che l'exchange di criptovalute Garantex aiuta a riciclare fondi da gruppi ransomware come Black Basta, Conti e Play. 

Il DOJ degli Stati Uniti dice che ha sequestrato siti web di domini che supportavano le operazioni di Garantex 

Il dipartimento ha annunciato il 6 marzo che le agenzie di applicazione della legge degli Stati Uniti, incluso il Secret Service, avevano sequestrato tre domini di siti web utilizzati per supportare le operazioni di Garantex. Ha notato che il loro sequestore impedirebbe ai siti di essere utilizzati per ulteriori crimini. Il dipartimento ha sottolineato che chiunque visitasse i siti web avrebbe ricevuto una notifica che i domini erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine.

Ha aggiunto che le autorità di applicazione della legge degli Stati Uniti avevano ottenuto in precedenza copie dei server di Garantex, inclusi database contabili e dei clienti. Il DOJ ha rivelato di aver anche congelato oltre $26 milioni utilizzati per avanzare le attività di riciclaggio di denaro di Garantex. 

Ha anche notato che le accuse di riciclaggio di denaro comportano una pena detentiva massima di venti anni. Il dipartimento ha aggiunto che la cospirazione per gestire attività di trasferimento di denaro non autorizzate comporta una pena detentiva massima di cinque anni. 

Garantex è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2022. I documenti del tribunale hanno rivelato che nonostante l'ampia pubblicità delle sanzioni e la conoscenza degli amministratori, i funzionari dell'exchange hanno continuato le loro operazioni.

Besciokov e i suoi associati in seguito hanno ridisegnato le operazioni dell'exchange per eludere le sanzioni. Si dice che l'exchange abbia indotto aziende americane a lavorare con esso. 

Il dipartimento ha rivelato che Garantex ha spostato i suoi wallet di criptovaluta operativi su diversi indirizzi di valuta virtuale. Ha aggiunto che questo ha reso difficile per gli exchange di criptovaluta basati negli Stati Uniti identificare e limitare le transazioni con gli account di Garantex. 

Il DOJ ha notato che Garantex ha continuato le sue operazioni negli Stati Uniti senza registrarsi presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come richiesto dalla legge.

Gli Stati Uniti dovrebbero processare l'estradizione di Besciokov nel Distretto Orientale della Virginia. La scorsa settimana, funzionari statunitensi hanno accusato Besciokov e il co-fondatore russo di Garantex Aleksandr Mira Serda di riciclaggio di denaro. I funzionari hanno accusato Besciokov di mantenere l'exchange online e la sua infrastruttura in funzione.