Arrestato in India, su richiesta degli Stati Uniti, l'amministratore di Garantex per aver gestito un exchange di criptovalute russo da 96 miliardi di dollari

Le autorità dell'intelligence indiana hanno arrestato undent russo accusato di coinvolgimento con Garantex, un exchange di criptovalute. Si dice che l'exchange aiuti organizzazioni criminali come terroristi e narcotrafficanti a riciclare il loro denaro. 

La polizia dello stato indiano del Kerala ha arrestato un cittadino lituano ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Aleksej Besciokov di cospirazione per aver gestito una piattaforma di scambio di criptovalute senza licenza.  

Le autorità indiane arrestano l'amministratore di un exchange di criptovalute con legami con la Russia 

La principale agenzia investigativa indiana ha riferito che Aleksej Besciokov è stato arrestato martedì nello stato meridionale del Kerala. L'agenzia ha rivelato che l'imputato era ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di aver gestito un exchange di criptovalute che aiutava i criminali informatici a riciclare denaro e a violare le sanzioni.

La CBI ha arrestato l'amministratore del cambio di criptovaluta Aleksej Besciokov, un cittadino lituano ricercato dalle autorità statunitensi, originario del Kerala.

È accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di violazione delle sanzioni. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 marzo 2025

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'imputato era uno degli amministratori di Garantex e che era responsabile della revisione e dell'approvazione delle transazioni. Il dipartimento ha affermato che l'imputato risiedeva in Russia, ma non era ancora chiaro quando si fosse trasferito in India. 

L'Ufficio Centrale Investigativo indiano ha dichiarato in una nota di aver emesso un mandato di arresto provvisorio nei confronti dell'imputato su richiesta del governo degli Stati Uniti. Ha aggiunto che Besciokov aveva pianificato di fuggire dall'India prima del suo arresto.

Ha aggiunto che Besciokov sarà portato davanti a un tribunale di Delhi, che deciderà quando estradarlo negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver collaborato con Finlandia e Germania per smantellare l'exchange di criptovalute.

Ha aggiunto che Garantex ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute dal 2019. Il dipartimento ha inoltre affermato che Garantex ha ricevuto milioni di dollari di proventi illeciti, che sono stati poi dirottati per finanziare diversi reati, tra cui terrorismo, traffico di droga e hacking.

Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Besciokov era a conoscenza delle attività illegali avvenute sulla borsa e ha cercato di nasconderle fino al 2025. Ha citato un caso in cui le forze dell'ordine russe hanno cercato i registri di un conto intestato al suo co-fondatore; gli imputati hanno fornito agli agenti informazioni incomplete. Il dipartimento ha affermato che i funzionari della borsa hanno affermato che il conto non è stato verificato nonostante lo avessero associato ai documenti didentpersonale di Serda. 

Ha evidenziato che l'exchange di criptovalute Garantex aiuta a riciclare i fondi provenienti da gruppi ransomware come Black Basta, Conti e Play. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma di aver sequestrato siti web di dominio che supportavano le operazioni di Garantex 

Il dipartimento ha annunciato il 6 marzo che le forze dell'ordine degli Stati Uniti, inclusi i Servizi Segreti, avevano sequestrato tre domini di siti web utilizzati per supportare le operazioni di Garantex. Ha sottolineato che il sequestro avrebbe impedito che i siti venissero utilizzati per ulteriori reati. Il dipartimento ha sottolineato che chiunque avesse visitato i siti web avrebbe ricevuto una notifica che informava del sequestro dei domini da parte delle forze dell'ordine.

Ha aggiunto che le autorità statunitensi avevano ottenuto copie precedenti dei server di Garantex, inclusi i database contabili e dei clienti. Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato di aver anche congelato oltre 26 milioni di dollari utilizzati per promuovere le attività di riciclaggio di denaro di Garantex. 

Ha inoltre osservato che le accuse di riciclaggio di denaro prevedono una pena detentiva massima di vent'anni. Il dipartimento ha aggiunto che l'associazione a delinquere finalizzata alla gestione di attività di transazione finanziaria senza licenza prevede una pena detentiva massima di cinque anni. 

Garantex è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. I documenti del tribunale hanno rivelato che, nonostante l'ampia risonanza mediatica delle sanzioni e la consapevolezza degli amministratori, i dirigenti della piattaforma di scambio hanno continuato le operazioni.

Besciokov e i suoi soci hanno poi riprogettato le operazioni della borsa per eludere le sanzioni. Si dice che la borsa abbia indotto le aziende americane a collaborare con essa. 

Il dipartimento ha rivelato che Garantex ha spostato i suoi portafogli operativi di criptovalute su diversi indirizzi di valuta virtuale. Ha aggiunto che ciò ha reso difficile per gli exchange di criptovalute con sede negli Stati Unitidente limitare le transazioni con i conti di Garantex. 

Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che Garantex ha continuato le sue operazioni negli Stati Uniti senza registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come richiesto dalla legge.

Si prevede che gli Stati Uniti perseguano l'estradizione di Besciokov nel distretto orientale della Virginia. La scorsa settimana, funzionari statunitensi hanno accusato Besciokov e il co-fondatore russo di Garantex, Aleksandr Mira Serda, di riciclaggio di denaro. I funzionari hanno affermato che Besciokov ha mantenuto online l'exchange e ne ha gestito l'infrastruttura.