Le autorità di intelligence indiane hanno arrestato unadent russa accusata di coinvolgimento con Garantex, uno scambio di criptovaluta. Si dice che lo scambio aiuti enti criminali come terroristi e trafficanti di droga a ricoprire i loro soldi.
La polizia nello stato indiano del Kerala ha arrestato una ricerca nazionale lituana negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Aleksej Besciokov di cospirazione nel gestire uno scambio di criptovalute senza licenza.
La migliore agenzia investigativa dell'India ha riferito che Aleksej Besciokov è stato arrestato martedì nello stato meridionale del Kerala. L'agenzia ha rivelato che l'accusato era ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di aver gestito uno scambio di criptovalute che ha aiutato i criminali informatici a riciclare denaro e violare le sanzioni.
CBI ha arrestato l'amministratore di Crypto Currency Exchange Aleksej Besciokov, un nazionale lituano ricercato dalle autorità statunitensi, dal Kerala.
È accusato di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek Jha (@Abhishekjha157) 13 marzo 2025
Il DOJ ha dichiarato di essere uno degli amministratori di Garantex ed è stato responsabile della revisione e dell'approvazione delle transazioni. Il dipartimento ha detto che l'accusato risiedeva in Russia, ma non era ancora chiaro quando si trasferì in India.
L'Ufficio centrale delle indagini dell'India ha commentato in una dichiarazione che ha emesso un mandato di arresto provvisorio contro l'imputato su richiesta del governo degli Stati Uniti. Ha aggiunto che Besciokov aveva pianificato di fuggire dall'India prima del suo arresto.
Ha aggiunto che Besciokov sarebbe stato prodotto davanti a un tribunale di Delhi, che deciderà quando sarà estradato negli Stati Uniti. Il DOJ degli Stati Uniti ha affermato di aver collaborato con la Finlandia e la Germania per abbattere lo scambio di criptovalute.
Ha aggiunto che Garantex ha elaborato almeno $ 96 miliardi in transazioni crittografiche dal 2019. Il dipartimento ha anche affermato che Garantex ha ricevuto milioni di proventi penali che sono stati successivamente deviati per finanziare diversi crimini, tra cui terrorismo, traffico di droga e hacking.
Il DOJ ha aggiunto che Besciokov era a conoscenza delle attività illegali che si sono verificate allo scambio e ha cercato di nasconderle fino al 2025. Ha citato un esempio in cui le forze dell'ordine russe hanno cercato i registri di un conto registrato al suo co-fondatore; Gli accusati hanno fornito agli ufficiali informazioni incomplete. Il dipartimento ha affermato che i funzionari dello scambio hanno affermato che l'account non è stato verificato nonostante l'abbia associato ai documenti didentpersonale di Serda.
Ha sottolineato che lo scambio di criptovalute Garantex aiuta a riciclare fondi di gruppi di ransomware come Black Basta, Conti e Play.
L'US DOJ afferma di aver sequestrato i siti Web di dominio che supportavano le operazioni di Garantex
Il dipartimento ha annunciato il 6 marzo che le forze dell'ordine degli Stati Uniti, incluso il servizio segreto, avevano sequestrato tre domini del sito Web utilizzati per supportare le operazioni di Garantex. Ha osservato che il loro attacco avrebbe impedito ai siti di essere utilizzati per ulteriori crimini. Il dipartimento ha sottolineato che chiunque abbia visitato i siti Web avrebbe ricevuto una notifica dicendo che i domini sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine.
Ha aggiunto che le autorità delle forze dell'ordine statunitensi avevano ottenuto copie precedenti dei server di Garantex, compresi i database contabili e dei clienti. Il DOJ ha rivelato di aver anche congelato oltre $ 26 milioni utilizzati per far avanzare le attività di riciclaggio di denaro di Garantex.
Ha anche osservato che le accuse di riciclaggio di denaro comportano una pena detentiva massima di venti anni. Il dipartimento ha aggiunto che la cospirazione per gestire le imprese di trasmissione di denaro senza licenza comporta una pena detentiva massima di cinque anni.
Garantex è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2022. I documenti del tribunale hanno rivelato che, nonostante la diffusa pubblicità delle sanzioni e delle conoscenze degli amministratori, i funzionari dello scambio hanno continuato le loro operazioni.
Besciokov e i suoi collaboratori in seguito hanno ridisegnato le operazioni dello scambio per eludere le sanzioni. Si dice che lo scambio abbia indotto aziende americane a lavorare con esso.
Il dipartimento ha rivelato che Garantex ha spostato i suoi portafogli di criptovaluta operativa a diversi indirizzi di valuta virtuale. Ha aggiunto che ciò ha reso difficile per gli scambi di criptovalute con sede negli Stati Uniti perdente limitare le transazioni con i conti di Garantex.
Il DOJ ha osservato che Garantex ha continuato le sue operazioni negli Stati Uniti senza registrarsi con la rete di applicazione dei crimini finanziari (FINCEN) come richiesto dalla legge.
Gli Stati Uniti dovrebbero perseguire l'estradizione di Besciokov nel distretto orientale della Virginia. La scorsa settimana, i funzionari degli Stati Uniti hanno accusato Bescikov e il co-fondatore russo di Garantex Aleksandr Mira Serda con riciclaggio di denaro. I funzionari hanno affermato che Besciokov ha mantenuto lo scambio online e la sua infrastruttura in esecuzione.
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