Gli amministratori di Garantex sono accusati negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro per hacker e terroristi

1. Due amministratori dell'exchange di criptovalute russo Garantex sono accusati di accuse penali negli Stati Uniti per aver presumibilmente aiutato hacker, gruppi ransomware e organizzazioni terroristiche a riciclare fondi illeciti. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti cittadino lituano residente in Russiadent Aleksej Besciokov, 46 anni,dent , accusandoli anche di aver violato le sanzioni statunitensi. I procuratori sostengono che i due abbiano consapevolmente permesso che Garantex venisse utilizzato per riciclare proventi derivanti da crimini informatici, terrorismo, ransomware e traffico di droga.

Nell'atto d'accusa formale, i pubblici ministeri affermano che Garantex "ha ricevuto centinaia di milioni di dollari provenienti da attività criminali" e ha elaborato transazioni in criptovalute per un valore di almeno 96 miliardi di dollari dal 2019.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Besciokov e Serda erano a conoscenza di queste transazioni illecite e hanno cercato di nascondere il ruolo della borsa in tali attività. Sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e Besciokov è anche accusato di aver violato le sanzioni statunitensi e di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. 

Entrambi gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere solo per l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, mentre Besciokov potrebbe dover affrontare un'ulteriore condanna a 20 anni per l'accusa relativa alle sanzioni e fino a cinque anni per aver gestito un'attività senza licenza.

I pubblici ministeri affermano che Garantex ha ignorato le richieste delle forze dell'ordine

I procuratori statunitensi sostengono che Besciokov abbia personalmente autorizzato transazioni legate al Gruppo Lazarus, una famigerata organizzazione di hacker che si dice sia sostenuta dal governo nordcoreano. Queste transazioni sono andate avanti, sostengono i procuratori, nonostante chiari segnali che derivassero da operazioni criminali.

Inoltre, secondo il Dipartimento di Giustizia, le autorità russe in passato hanno richiesto informazioni relative a un account Garantex intestato a Serda. Invece di fornire dettagli corretti, la piattaforma ha presentato dati incompleti e ha insistito sul fatto che l'account "non era stato verificato". Tuttavia, gli investigatori sostengono che Garantex avesse già associato la documentazione personale di Serda a quell'account, il che suggerisce che la piattaforma abbia ignorato attivamente le richieste delle forze dell'ordine.

Il Dipartimento di Giustizia afferma di non sapere se Serda sia stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti. Sia Besciokov che Serda non sono stati contattati per un commento e non è ancora chiaro se uno dei due sia attualmente in custodia cautelare. Nell'atto di accusa, i pubblici ministeri sostengono che i due si siano adoperati per garantire che Garantex rimanesse accessibile per transazioni illecite anche quando le autorità russe, la sua giurisdizione d'origine, hanno sollevato dubbi.

Il Dipartimento di Giustizia descrive anche come Garantex abbia eluso le sanzioni statunitensi e mantenuto nascoste le transazioni. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato: "Garantex ha trasferito quotidianamente i suoi portafogli operativi di criptovalute su diversi indirizzi di valuta virtuale, al fine di rendere difficile per gli exchange di criptovalute con sede negli Stati Unitidente bloccare le transazioni con i conti Garantex"

Le forze dell'ordine statunitensi tengono d'occhio Garantex da molto tempo

Le forze dell'ordine statunitensi monitorano Garantex da tempo. Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l'exchange, evidenziando un'analisi interna che collegava oltre 100 milioni di dollari di transazioni Garantex ad attori criminali e mercati del dark web.

Tra queste somme c'erano quasi sei milioni di dollari collegati al gruppo ransomware Conti, con sede in Russia, e circa 2,6 milioni di dollari collegati al marketplace Hydra. Hydra, anch'essa una piattaforma darknet focalizzata sulla Russia, è stata chiusa in un'altra operazione internazionale. Le autorità europee hanno inoltre sanzionato Garantex nel 2024 per i suoi legami con banche russe, già sanzionate per l'invasione dell'Ucraina da parte del loro Paese.

Poco prima di questodent, i Servizi Segreti statunitensi e altre agenzie federali hanno sequestrato i siti web ufficiali di Garantex. Chiunque acceda alle pagine online di Garantex ora visualizza un banner con i loghi delle forze dell'ordine e un avviso che recita: "Il dominio di Garantex è stato sequestrato dai Servizi Segreti degli Stati Uniti in virtù di un mandato di sequestro".

Nell'ambito dell'ultima azione di contrasto, le autorità statunitensi hanno congelato oltre 26 milioni di dollari in asset digitali associati al riciclaggio di denaro di Garantex. Il portavoce del Dipartimento di Giustizia, Shannon Shevlin, ha dichiarato che gli investigatori hanno sequestrato 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, per un valore di circa tre milioni di dollari all'epoca, su Binance.

Nel frattempo, Tether stessa ha preso provvedimenti contro Garantex, apparentemente bloccando i wallet dell'exchange che contenevano oltre 28 milioni di dollari in USDT. In risposta, Garantex ha sospeso tutte le attività giovedì, comunicando agli utenti su Telegram che Tether era "entrata in guerra contro il mercato crypto russo"

Sul suo canale Telegram ufficiale, Garantex ha dichiarato: "Stiamo combattendo e non ci arrenderemo! Vi preghiamo di notare che tutti i [Tether] presenti nei portafogli russi sono attualmente a rischio. Come sempre, siamo i primi, ma non gli ultimi." 

Dopo che le autorità statunitensi hanno annunciato le nuove accuse e il sequestro del sito, Garantex ha utilizzato lo stesso canale per mettere in guardia gli utenti da truffatori che affermavano di aver lanciato un servizio sostitutivo o che offrivano il prelievo di fondi. La dichiarazione dell'azienda invitava alla cautela, affermando che questi presunti servizi mirano semplicemente a ottenere i dati personali degli utenti. 

Nel frattempo, non è ancora chiaro se uno dei due amministratori comparirà in un'aula di tribunale statunitense per rispondere delle accuse. I post di Garantex su Telegram suggeriscono che l'exchange intenda trovare una soluzione alternativa e abbia individuato una possibile soluzione per gli asset bloccati. L'exchange ha invitato gli utenti con saldi positivi a un incontro personale presso la sede di Mosca.