Gli amministratori di Garantex affrontano accuse negli USA per riciclaggio di denaro per hacker e terroristi

1. Due amministratori dello scambio di criptovalute basato in Russia Garantex stanno affrontando accuse penali negli Stati Uniti per presunta assistenza ad hacker, gruppi di ransomware e organizzazioni terroristiche nel riciclaggio di fondi illeciti. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nominato il cittadino lituano e residente in Russia Aleksej Besciokov, 46 anni, e il cittadino russo e residente negli Emirati Arabi Uniti Aleksandr "Mira" Serda, 40 anni, in un'indizione che li accusa anche di aver violato le sanzioni degli Stati Uniti. I procuratori sostengono che i due hanno consapevolmente permesso che Garantex fosse utilizzato per riciclare i proventi di cybercriminalità, terrorismo, ransomware e traffico di droga.

In indizione formale, i procuratori affermano che Garantex "ha ricevuto centinaia di milioni di proventi criminali" e ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute dal 2019.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Besciokov e Serda erano a conoscenza di queste transazioni illecite e hanno cercato di nascondere il ruolo dello scambio in tali attività. Sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro, e Besciokov affronta anche accuse di violazione delle sanzioni degli Stati Uniti e di gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. 

Entrambi gli imputati rischiano fino a 20 anni di prigione solo per la cospirazione di riciclaggio di denaro, mentre Besciokov potrebbe affrontare un'ulteriore pena di 20 anni per l'accusa legata alle sanzioni e fino a cinque anni per la gestione di un'attività non autorizzata.

I procuratori affermano che Garantex ha ignorato le indagini delle agenzie di applicazione della legge

I procuratori degli Stati Uniti sostengono che Besciokov abbia personalmente autorizzato transazioni collegate al Gruppo Lazarus, una famosa organizzazione di hacking che si dice sia sostenuta dal governo nordcoreano. Queste transazioni sono andate avanti, sostengono i procuratori, nonostante chiari segnali che derivavano da operazioni criminali.

Inoltre, secondo il Dipartimento di Giustizia, le autorità russe hanno una volta richiesto informazioni legate a un conto Garantex appartenente a Serda. Invece di fornire dettagli corretti, lo scambio ha presentato registri incompleti e ha insistito sul fatto che il conto "non era verificato." Tuttavia, gli investigatori sostengono che Garantex aveva già associato la documentazione personale di Serda a quel conto, suggerendo che lo scambio ha attivamente ignorato le indagini delle agenzie di applicazione della legge.

Il Dipartimento di Giustizia afferma di non sapere se Serda sia stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti. Né Besciokov né Serda sono stati raggiungibili per commenti, e rimane unclear se uno dei due sia attualmente in custodia. Nell'indizione, i procuratori sostengono che la coppia ha lavorato per garantire che Garantex rimanesse accessibile per transazioni illecite anche quando le autorità in Russia, la sua giurisdizione di casa, ponevano domande.

Il Dipartimento di Giustizia descrive anche come Garantex ha evitato le sanzioni degli Stati Uniti e ha mantenuto nascoste le transazioni. Il DOJ ha dichiarato: "Garantex ha spostato i suoi portafogli di criptovaluta operativi su diversi indirizzi di valuta virtuale ogni giorno per rendere difficile per gli scambi di criptovaluta basati negli Stati Uniti identificare e bloccare le transazioni con i conti Garantex."

Le forze dell'ordine degli Stati Uniti stanno osservando Garantex da molto tempo

Le forze dell'ordine degli Stati Uniti stanno monitorando Garantex da qualche tempo. Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato lo scambio, puntando su un'analisi interna che legava più di 100 milioni di dollari in transazioni Garantex ad attori criminali e mercati dark web.

Tra quelle somme c'erano quasi sei milioni di dollari collegati al gruppo ransomware Conti, un gruppo basato in Russia, e circa 2,6 milioni di dollari collegati al marketplace Hydra. Hydra, anche una piattaforma darknet focalizzata sulla Russia, è stata chiusa in un'operazione internazionale separata. Le autorità europee hanno anche penalizzato Garantex nel 2024 per i suoi legami con le banche russe che erano già state sanzionate per l'invasione del loro paese dell'Ucraina.

Proprio prima di questo incidente, il Servizio Segreto degli Stati Uniti e altre agenzie federali hanno sequestrato i siti web ufficiali di Garantex. Chiunque navigasse verso le pagine online di Garantex ora vede un banner con i loghi delle forze dell'ordine e un avviso che dice: "Il dominio di Garantex è stato sequestrato dal Servizio Segreto degli Stati Uniti ai sensi di un mandato di sequestro."

Come parte della più recente azione di enforcement, le autorità degli Stati Uniti hanno congelato più di 26 milioni di dollari in attività digitali associate al riciclaggio di denaro di Garantex. Il portavoce del Dipartimento di Giustizia Shannon Shevlin ha detto che gli investigatori hanno sequestrato 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, del valore di circa tre milioni di dollari al momento, su Binance.

Nel frattempo, Tether stessa ha preso misure contro Garantex, apparentemente bloccando i portafogli dello scambio che detenevano più di 28 milioni di dollari in USDT. In risposta, Garantex ha sospeso tutte le attività giovedì, dicendo agli utenti su Telegram che Tether aveva "entrato in guerra contro il mercato crypto russo."

Nella sua canale Telegram ufficiale, Garantex ha dichiarato: "Stiamo combattendo e non ci arrenderemo! Si prega di notare che tutti i [Tether] nei portafogli russi sono attualmente sotto minaccia. Come sempre, siamo i primi, ma non gli ultimi." 

Dopo che i funzionari statunitensi hanno annunciato le nuove accuse e i sequestri del sito, Garantex ha utilizzato lo stesso canale per avvisare gli utenti di truffatori che sostenevano di aver lanciato un servizio di sostituzione o di offrire il prelievo di fondi. L'azienda ha esortato alla cautela, affermando che questi presunti servizi mirano semplicemente a ottenere i dati personali degli utenti. 

Nel frattempo, rimane incerto se uno dei due amministratori comparirà in un tribunale statunitense per rispondere alle accuse. I post di Garantex su Telegram suggeriscono che la borsa intende trovare una soluzione alternativa e ha individuato una possibile soluzione per gli asset bloccati. La borsa ha invitato gli utenti con saldi positivi a un incontro personale presso l'ufficio di Mosca della borsa.