Администраторы Garantex сталкиваются с обвинениями в США в отмывании денег для хакеров и террористов

1. Два администратора криптовалютной биржи Garantex, базирующейся в России, сталкиваются с уголовными обвинениями в Соединенных Штатах за предполагаемую помощь хакерам, группам вымогателей и террористическим организациям в отмывании незаконных средств. 

Корпоративные Министерством юстиции США назвал литовского гражданина и резидента России Алексея Бесёкова, 46 лет, и гражданина России и резидента Объединенных Арабских Эмиратов Александра «Миру» Серду, 40 лет, в обвинительном заключении, которое также обвиняет их в нарушении санкций США. Прокуроры утверждают, что двое знали и позволяли использовать Garantex для отмывания доходов от киберпреступности, терроризма, программ-вымогателей и торговли наркотиками.

В официальное обвинительное заключение, говорят прокуроры, Garantex «получил сотни миллионов долларов незаконных доходов» и обработал не менее 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.

Согласно Министерству юстиции США, Бесёков и Серда знали об этих незаконных транзакциях и пытались скрыть роль биржи в такой деятельности. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Бесёкову также предъявлены обвинения в нарушении санкций США и ведении нерегулируемого бизнеса по переводу денег. 

Оба подсудимых могут получить до 20 лет тюрьмы только за сговор с целью отмывания денег, в то время как Бесёкову может грозить дополнительный срок в 20 лет за нарушение санкций и до пяти лет за ведение нерегулируемого бизнеса.

Прокуроры говорят, что Garantex игнорировал запросы правоохранительных органов

Прокуроры США утверждают, что Бесёков лично авторизовал транзакции, связанные с группировкой Lazarus Group, известной хакерской организацией, которая, как говорят, поддерживается правительством Северной Кореи. Эти транзакции были выполнены, утверждают прокуроры, несмотря на четкие сигналы о том, что они происходили из преступных операций.

Кроме того, согласно Министерству юстиции, российские власти однажды запросили информацию, связанную с аккаунтом Garantex, принадлежащим Серде. Вместо предоставления правильных данных биржа предоставила неполные записи и настаивала на том, что аккаунт «не был верифицирован». Однако следователи утверждают, что Garantex уже связал личные документы Серды с этим аккаунтом, что предполагает, что биржа активно игнорировала запросы правоохранительных органов.

Министерство юстиции США заявляет, что не знает, был ли Серда задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Бесёкова и Серду не удалось связаться для комментариев, и остается неясным, находится ли кто-либо из них в настоящее время под стражей. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что пара работала над тем, чтобы Garantex оставался доступным для незаконных транзакций, даже когда власти России, ее родной юрисдикции, задавали вопросы.

Министерство юстиции также описывает, как Garantex избегал санкций США и скрывал транзакции. В DOJ заявили: «Garantex ежедневно перемещал свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса виртуальной валюты, чтобы затруднить идентификацию и блокировку транзакций с аккаунтами Garantex со стороны криптовалютных бирж, базирующихся в США».

Правоохранительные органы США давно следят за Garantex

Правоохранительные органы США наблюдали за Garantex в течение некоторого времени. Еще в 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против биржи, сославшись на внутренний анализ, который связал более 100 миллионов долларов транзакций Garantex с преступными элементами и рынками даркнета.

Среди этих сумм были почти шесть миллионов долларов, связанных с группировкой вымогателей Conti, базирующейся в России, и примерно 2,6 миллиона долларов, связанных с маркетплейсом Hydra. Hydra, также ориентированная на Россию платформа даркнета, была закрыта в ходе отдельной международной операции. Европейские власти также оштрафовали Garantex в 2024 году из-за его связей с российскими банками, которые уже были санкционированы за вторжение страны в Украину.

Непосредственно перед этим инцидентом Секретная служба США и другие федеральные агентства изъяли официальные веб-сайты Garantex. Любой, кто переходит на онлайн-страницы Garantex, теперь видит баннер с логотипами правоохранительных органов и уведомлением, гласящим: «Домен Garantex был изъят Секретной службой Соединенных Штатов в соответствии с ордером на изъятие».

В рамках последних правоприменительных мер власти США заморозили более 26 миллионов долларов цифровых активов, связанных с отмыванием денег Garantex. Представитель Министерства юстиции Шеннон Шевлин заявила, что следователи изъяли 23 034 884,75 Tether (USDT) и 35,57 биткоина, стоимость которых на тот момент составляла около трех миллионов долларов, на бирже Binance.

Тем временем сама Tether предприняла шаги против Garantex, очевидно заблокировав кошельки биржи, на которых хранилось более 28 миллионов долларов в USDT. В ответ Garantex приостановил всю деятельность в четверг, сообщив пользователям в Telegram, что Tether «вступила в войну против российского крипто-рынка».

В своем официальный канал Telegram, Garantex объявил: «Мы сражаемся и не сдаемся! Обратите внимание, что все [Tether] в российских кошельках в настоящее время под угрозой. Как всегда, мы первые, но не последние». 

После того как официальные лица США объявили о новых обвинениях и изъятии сайтов, Garantex использовал тот же канал, чтобы предупредить пользователей о мошенниках, утверждающих, что запустили сервис-заменитель или предлагают вывести средства. Заявление компании призывало к осторожности, заявляя, что эти якобы сервисы лишь стремятся получить личные данные пользователей. 

Тем временем остается неясным, явится ли кто-либо из администраторов в суд США, чтобы ответить за обвинения. Посты Garantex в Telegram предполагают, что биржа намерена найти обходной путь и нашла возможное решение для заблокированных активов. Биржа пригласила пользователей с положительным балансом на личную встречу в московском офисе биржи.