Администраторам Garantex предъявлены обвинения в США в отмывании денег, предназначенных для хакеров и террористов

1. Двум администраторам российской криптовалютной биржи Garantex предъявлены уголовные обвинения в США за предполагаемое содействие хакерам, группам, занимающимся вымогательством, и террористическим организациям в отмывании незаконных средств. 

Министерство юстиции США предъявило обвинение 46-летнему гражданину Литвы и проживающему в Россииdent Бесцёкову и 40-летнему гражданину России и проживающему в Объединенных Арабских Эмиратахdent «Мире» Серде, в нарушении американских санкций. Прокуроры утверждают, что эти двое сознательно позволили использовать компанию Garantex для отмывания доходов от киберпреступлений, терроризма, программ-вымогателей и наркоторговли.

В официальном обвинительном заключениипрокуроры заявляют, что компания Garantex «получила сотни миллионов долларов преступным путем» и обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов с 2019 года.

По данным Министерства юстиции, Бескиоков и Серда знали об этих незаконных операциях и пытались скрыть роль биржи в подобной деятельности. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Бескиокову также предъявлены обвинения в нарушении санкций США и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. 

Обоим обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы только за сговор с целью отмывания денег, а Бескиокову может грозить дополнительно 20 лет тюрьмы за нарушение санкций и до пяти лет за ведение бизнеса без лицензии.

По утверждению прокуратуры, компания Garantex проигнорировала запросы правоохранительных органов

Американские прокуроры утверждают, что Бескиоков лично санкционировал транзакции, связанные с группой «Лазарус», печально известной хакерской организацией, предположительно поддерживаемой правительством Северной Кореи. По утверждению прокуроров, эти транзакции состоялись, несмотря на явные признаки того, что они были связаны с преступной деятельностью.

Кроме того, по данным Министерства юстиции, российские власти однажды запросили информацию, связанную с учетной записью Garantex, принадлежащей Серде. Вместо предоставления корректных данных биржа предоставила неполные записи и настаивала на том, что учетная запись «не была верифицирована». Однако следователи утверждают, что Garantex уже связала личные документы Серды с этой учетной записью, что говорит о том, что биржа активно игнорировала запросы правоохранительных органов.

Министерство юстиции заявляет, что ему неизвестно, был ли Серда задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. С Бескиоковым и Сердой связаться для получения комментариев не удалось, и остается неясным, находятся ли они в настоящее время под стражей. В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что эта пара работала над тем, чтобы компания Garantex оставалась доступной для незаконных транзакций даже тогда, когда власти России, страны ее происхождения, задавали вопросы.

Министерство юстиции также описывает, как Garantex обходила санкции США и скрывала транзакции. Министерство юстиции заявило: «Garantex ежедневно перемещала свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса виртуальных валют, чтобыdentидентификацию и блокировку транзакций с учетными записями Garantex американскими криптовалютными биржами»

Правоохранительные органы США давно следят за компанией Garantex

Правоохранительные органы США уже некоторое время следят за Garantex. Еще в 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против этой биржи, сославшись на внутренний анализ, который связал транзакции Garantex на сумму более 100 миллионов долларов с преступными группировками и рынками в даркнете.

Среди этих сумм были около шести миллионов долларов, связанных с группировкой вымогателей Conti, базирующейся в России, и примерно 2,6 миллиона долларов, связанных с торговой площадкой Hydra. Hydra, также ориентированная на Россию платформа в даркнете, была закрыта в ходе отдельной международной операции. Власти Европы также наложили санкции на Garantex в 2024 году за ее связи с российскими банками, которые уже были подвергнуты санкциям за вторжение своей страны в Украину.

Незадолго до этогоdentСекретная служба США и другие федеральные ведомства захватили официальные веб-сайты Garantex. Теперь любой, кто заходит на страницы Garantex, видит баннер с логотипами правоохранительных органов и уведомлением: «Домен Garantex был захвачен Секретной службой США на основании ордера на арест».

В рамках последних мер по борьбе с отмыванием денег власти США заморозили более 26 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с отмыванием денег компанией Garantex. Пресс-секретарь Министерства юстиции Шеннон Шевлин сообщила, что следователи изъяли на Binance23 034 884,75 Tether (USDT) и 35,57 Bitcoin, стоимость которых на тот момент составляла около трех миллионов долларов.

Тем временем сама компания Tether предприняла шаги против Garantex, по всей видимости, заблокировав кошельки биржи, на которых хранилось более 28 миллионов долларов в USDT. В ответ Garantex в четверг приостановила всю активность, сообщив пользователям в Telegram, что Tether «вступила в войну против российского криптовалютного рынка»

На своем официальном Telegram-каналекомпания Garantex заявила: «Мы боремся и не сдадимся! Обратите внимание, что все [Tether] в российских кошельках сейчас находятся под угрозой. Как всегда, мы первые, но не последние». 

После того, как американские власти объявили о новых обвинениях и блокировке сайтов, компания Garantex использовала тот же канал, чтобы предупредить пользователей о мошенниках, заявляющих о запуске новой услуги или предлагающих вывод средств. В заявлении компании содержался призыв к осторожности, поскольку эти якобы созданные услуги направлены лишь на получение личных данных пользователей. 

Между тем, остается неясным, предстанет ли кто-либо из администраторов перед американским судом, чтобы ответить на обвинения. Сообщения Garantex в Telegram свидетельствуют о том, что биржа намерена найти обходной путь и нашла возможное решение проблемы с заблокированными активами. Биржа пригласила пользователей с положительным балансом на личную встречу в московском офисе.