с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ( FinCEN) усиливает свои усилия по пресечению незаконной финансовой деятельности.
В условиях пристального внимания к криптовалютным транзакциям, связанным с воинствующей группировкой ХАМАС, FinCEN призывает финансовые учреждения активизировать свои действия и пресекать любую «подозрительную деятельность», которая может способствовать глобальному терроризму.
Жесткая позиция FinCEN в отношении незаконного цифрового финансирования
Тревожно, что гнусные методы сбора средств такими организациями, как ХАМАС, претерпевают изменения. В недавнем коммюнике FinCEN подчеркивается предполагаемая тактика ХАМАСа по интеграции виртуальной валюты в свои схемы финансирования, а также созданию фиктивных благотворительных организаций как в фиатной, так и в цифровой валюте.
Этот изобретательный подход ХАМАС к диверсификации источников дохода подчеркивает неотложную необходимость в решительном контрмере. Но речь идет не только о виртуальных деньгах; речь идет о реальном мире.
В частности, считается, что нападение на Израиль 7 октября было поддержано этими нетрадиционными методами финансирования. Это лишь усиливает необходимость для поставщиков услуг по управлению активами и связанных с ними учреждений проявлять повышенную бдительность.
В чем суть директивы FinCEN? В мониторинге клиентов, которые могут взаимодействовать с компаниями, работающими в регионах, связанных с ХАМАС, или с организациями, внесенными в черный список Управления по контролю за иностранными активами.
Кроме того, требуется дополнительный контроль за теми, кто призывает к пожертвованиям в криптовалюте через онлайн-платформы, такие как социальные сети.
Это строгое предупреждение от FinCEN не было неожиданностью. Оно последовало сразу за их предложением классифицировать смешивание криптовалют — метод маскировки транзакций с цифровыми валютами — как «очаг отмывания денег» с потенциальными связями с экстремистскими организациями.
Реакция США на темную сторону криптовалют в целом
Это не первый случай, когда Вашингтон бьет тревогу по поводу неприглядной стороны криптовалют. После нападения ХАМАС на Израиль по коридорам Капитолийского холма разнесся коллективный ропот беспокойства.
Примечательно, что более 100 членов Конгресса в явной форме призвали администрациюdent Джо Байдена принять решительные меры против злонамеренных операций с криптовалютой.
Их призыв был ясен: настало время решительных действий против цифровых теневых структур, которые могут оказывать помощь таким организациям, как ХАМАС.
В соответствии с этим настроем, Министерство финансов не стало терять времени и внесло под санкции базирующуюся в Газе криптовалютную организацию, предположительно связанную с ХАМАС.
Однако речь идёт не только о ХАМАС. Вспомним март 2022 года, и мы увидим, что FinCEN занимал аналогичную позицию, на этот раз предупреждая о российских организациях, обходящих санкции с помощью криптовалют, особенно после спорных военных действий России на Украине.
В конечном итоге, усиливающаяся взаимосвязь криптовалют с глобальной политической напряженностью подчеркивает важность надзора и регулирования.
