- Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предупреждает о транзакциях с криптовалютой, связанных с военизированной группировкой ХАМАС.
- По данным FinCEN, ХАМАС якобы использует кампании по сбору средств с помощью виртуальных валют и фиктивных благотворительных организаций для финансирования своей деятельности.
- FinCEN рекомендует финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении клиентов, связанных с районами, ассоциируемыми с ХАМАС, или организациями, включенными в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) удваивает свои усилия по борьбе с незаконной финансовой деятельностью.
Пристально наблюдая за транзакциями криптовалют, связанными с военизированной группировкой ХАМАС, FinCEN призывает финансовые учреждения активизировать усилия и пресекать любую «подозрительную деятельность», которая может способствовать глобальному терроризму.
Жесткая позиция FinCEN в отношении незаконного цифрового финансирования
Тревожно, что методы финансирования таких организаций, как ХАМАС, эволюционируют. Недавнее сообщение FinCEN подчеркивает предполагаемые тактики ХАМАС по интеграции виртуальной валюты в свои схемы финансирования, а также создание фиктивных благотворительных организаций как в фиатной, так и в цифровой валюте.
Этот изобретательный подход ХАМАС к диверсификации потоков доходов подчеркивает необходимость надежного контрответа. Но дело не только в виртуальных деньгах; это вопрос реального мира.
В частности, считается, что атака 7 октября на Израиль была поддержана этими нестандартными методами финансирования. Это лишь усиливает необходимость для поставщиков услуг с активами и связанных институтов быть предельно бдительными.
Суть директивы FinCEN? Мониторить клиентов, которые могут взаимодействовать с предприятиями в регионах, связанных с ХАМАС, или тех, кто имеет дело с организациями, включенными в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Более того, требуется дополнительный уровень проверки для тех, кто собирает крипто-взносы через онлайн-платформы, такие как социальные сети.
Это суровое предупреждение от FinCEN не было неожиданным. Оно последовало сразу после их предложения классифицировать микширование криптовалют — метод сокрытия транзакций цифровой валюты — как «горячую точку» для отмывания денег с потенциальными связями с экстремистскими группировками.
Более широкий ответ США на темную сторону криптовалют
Это не первый раз, когда в Вашингтоне звонят тревогу из-за неприглядной стороны криптовалют. После атаки ХАМАС на Израиль коллективное ворчание обеспокоенности прозвучало в коридорах Капитолия.
В примечательном шаге более 100 членов Конгресса в явном жесте призвали администрацию президента Джо Байдена решительно бороться с злонамеренными крипто-сделками.
Их призыв был ясен: пришло время для решительных действий против цифровых теней, которые могут помогать таким организациям, как ХАМАС.
В соответствии с этим настроением, Министерство финансов не замедлило отметить операциониста криптовалют, базирующегося в Газе и, как считается, связанного с ХАМАС, как санкционированное лицо.
Но дело не только в ХАМАС. Вернемся к марту 2022 года, и вы найдете FinCEN в аналогичной позиции, на этот раз издав предупреждения о российских организациях, обходящих санкции с помощью криптовалют, особенно на фоне противоречивых российских военных действий в Украине.
В конечном итоге, все большее переплетение криптовалют с глобальными политическими напряжениями подчеркивает важность надзора и регулирования.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
