무장 단체 하마스와 관련된 암호화폐 거래에 돋보기를 들이대며, FinCEN은 금융 기관들이 전 세계 테러를 지원할 수 있는 '의심스러운 활동'을 즉시 차단하도록 촉구합니다.

미국 재무성의 금융범죄단속망(FinCEN)은 불법 금융 활동을 단속하겠다는 의지를 더욱 강화하고 있습니다.

FinCEN의 불법 디지털 자금 조달에 대한 강력한 입장

알arming하게도 하마스 같은 조직들의 자금 조달 방법은 진화하고 있습니다. FinCEN의 최근 성명은 하마스가 자금 조달 계획에 가상 통화를 통합하고, 법정화폐 및 디지털 화폐 영역에서 가짜 자선 단체를 설립하는 alleged 전술을 사용하고 있다고 강조합니다.

수익원을 다각화하기 위한 하마스의 이러한 창의적인 접근 방식은 강력한 대응의 시급성을 강조합니다. 하지만 이는 가상 통화에 관한 것만이 아닙니다. 이는 현실 세계의 문제입니다.

특히 10월 7일 이스라엘 공격은 이러한 비전통적인 자금 조달 방식으로 뒷받침된 것으로 믿어집니다. 이는 자산 서비스 제공업체와 관련 기관들이 초경계 태세를 유지해야 하는 절실함을 더욱 증폭시킵니다.

FinCEN 지침의 핵심은? 하마스 관련 지역과 사업을 연결하거나, 외국자산통제실(OFAC)의 제재 대상实体와 거래하는 고객을 모니터링하십시오.

또한, 소셜 미디어와 같은 온라인 플랫폼을 통해 암호화폐 기부를 모금하는 사람들에게는 추가적인 감시가 필요합니다.

FinCEN의 이 엄격한 권고는 갑작스러운 것이 아닙니다. 이는 암호화폐 믹싱(디지털 화폐 거래의 흔적을 숨기는 방법)을 '자금 세탁의 온상'으로 분류하고 극단주의 단체와의 잠재적 연관성을 제시했던 그들의 제안 직후에 나왔습니다.

암호화폐의 어두운 면에 대한 미국의 더 넓은 대응

워싱턴의 경보가 암호화폐의 불쾌한 측면에 대해 울린 것은 이번이 처음이 아닙니다. 하마스의 이스라엘 공격 이후, 의회 의사당에는 우려의 collective murmur가 울려 퍼졌습니다.

주목할 만한 조치로, 100명 이상의 의회 구성원들이 공개적으로 조 바이든 대통령 행정부에 악의적인 암호화폐 거래를 정면으로 다루라고 요청했습니다.

그들의 호소는 명확했습니다. 하마스 같은实体를 지원할 수 있는 디지털 그림자에 대해 결단력 있는 조치를 취할 때가 되었습니다.

이러한 분위기와 일치하여, 재무부는 하마스 계열로 믿어지는 가자 지구 기반 암호화폐 운영자를 제재 대상实体로 지정하는 데 시간을 낭비하지 않았습니다.

하지만 이는 하마스에 관한 것만이 아닙니다. 2022년 3월로 돌아가면, FinCEN이 러시아实体들이 암호화폐, 특히 우크라이나에서의 논란의 여지가 있는 러시아 군사 행동 이후 제재를 우회하는 것에 대해 경고했던 유사한 입장을 발견할 수 있습니다.

결국, 암호화폐와 세계 정치적 긴장의 증가하는 교차는 감독과 규제의 중요성을 강조합니다.

미국 재무부의 금융범죄단속망(FinCEN)은 불법 금융 활동 단속에 대한 약속을 더욱 강화하고 있습니다. 무장 단체 하마스와 관련된 암호화폐 거래에 돋보기를 들이대며, FinCEN은 금융 기관들이 전 세계 테러를 지원할 수 있는 '의심스러운 활동'을 즉시 차단하도록 촉구합니다....