미국 는 불법 금융 활동을 단속하겠다는 의지를 더욱 강화하고 있습니다.
하마스와 연관된 암호화폐 거래를 예의주시하고 있는 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관들에게 국제 테러를 지원할 가능성이 있는 모든 "의심스러운 활동"을 적극적으로 차단할 것을 촉구하고 있습니다.
FinCEN, 불법 디지털 자금 조달에 대해 강경한 입장 표명
우려스러운 점은 하마스와 같은 단체들의 악랄한 자금 조달 방식이 진화하고 있다는 것입니다. 최근 미국 재무부 산하 금융범죄단속센터(FinCEN)의 성명은 하마스가 가상화폐를 자금 조달 계획에 통합하고, 법정화폐와 디지털 화폐 영역 모두에서 허위 자선단체를 만들어내는 등의 수법을 사용하고 있음을 지적합니다.
하마스가 수익원을 다변화하기 위해 고안해낸 이 독창적인 접근 방식은 강력한 대응책의 필요성을 절실히 보여줍니다. 하지만 이는 단순히 가상 화폐에 관한 문제가 아니라 현실 세계에 관한 문제입니다.
특히, 10월 7일 이스라엘 공격은 이러한 비전통적인 자금 조달 방식을 통해 지원된 것으로 추정됩니다. 이는 자산 서비스 제공업체 및 관련 기관들이 더욱 경계해야 할 필요성을 강조합니다.
FinCEN의 지침의 핵심은 무엇일까요? 하마스와 연관된 지역의 사업체와 접촉할 가능성이 있는 고객이나, 미국 해외자산통제국(OFAC)의 블랙리스트에 오른 단체와 거래하는 고객을 감시하라는 것입니다.
더욱이 소셜 미디어와 같은 온라인 플랫폼을 통해 암호화폐 기부를 촉구하는 사람들에 대해서는 추가적인 검증이 필요합니다.
미국 재무부 산하 범죄수사국(FinCEN)의 이번 강력한 경고는 갑작스러운 것이 아니었습니다. 이는 FinCEN이 디지털 통화 거래를 은폐하는 방법인 암호화폐 믹싱을 극단주의 단체와 연관될 가능성이 있는 "자금 세탁 온상"으로 분류하자는 제안을 내놓은 직후에 나온 것입니다.
암호화폐의 어두운 면에 대한 미국의 광범위한 대응
워싱턴에서 암호화폐의 불미스러운 면에 대한 우려가 제기된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 하마스의 이스라엘 공격 이후, 의회 곳곳에서 우려의 목소리가 울려 퍼졌습니다.
주목할 만한 움직임으로, 100명이 넘는 의원들이 공개적으로 조 바이든dent 행정부에 악의적인 암호화폐 거래에 정면으로 맞설 것을 촉구했습니다.
그들의 호소는 분명했습니다. 하마스와 같은 단체를 지원할 가능성이 있는 디지털 세력에 대해 단호한 조치를 취해야 할 때라는 것입니다.
이러한 기조에 발맞춰 재무부는 하마스와 연계된 것으로 추정되는 가자지구 소재 암호화폐 운영업체를 즉시 제재 대상으로 지정했습니다.
하지만 이는 단지 하마스에 관한 문제만은 아닙니다. 2022년 3월로 돌아가 보면, 당시 FinCEN(미국 재무부 산하 범죄 단속 네트워크)은 러시아 기업들이 암호화폐를 이용해 제재를 회피하고 있다는 경고를 발표했는데, 이는 특히 논란이 된 러시아의 우크라이나 군사 행동 이후 더욱 두드러졌습니다.
결론적으로, 암호화폐와 세계 정치적 긴장이 점점 더 밀접하게 얽히면서 감독과 규제의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
