- A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) alerta sobre transações de criptomoedas vinculadas ao grupo militante Hamas.
- O Hamas supostamente utiliza campanhas de arrecadação com moeda virtual e ONGs falsas para suas atividades.
- O FinCEN aconselha instituições financeiras a manterem-se vigilantes quanto a clientes associados a áreas ligadas ao Hamas ou a entidades listadas pela Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.
A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA está reforçando seu compromisso de reprimir atividades financeiras ilícitas.
Com uma lupa pairando sobre transações de criptomoedas ligadas ao grupo militante Hamas, a FinCEN está incentivando as instituições financeiras a intensificarem os esforços e eliminarem qualquer “atividade suspeita” que possa estar auxiliando o terrorismo global.
Posição Firme da FinCEN sobre Financiamento Digital Ilícito
Alarmantemente, os métodos nefastos de arrecadação de fundos por organizações como o Hamas estão evoluindo. O comunicado recente da FinCEN destaca as alegadas táticas do Hamas de integrar moedas virtuais em seus esquemas de financiamento, juntamente com a criação de caridades fictícias tanto no realm da moeda fiduciária quanto no da moeda digital.
Essa abordagem inventiva do Hamas para diversificar suas fontes de receita sublinha a urgência de uma resposta robusta. Mas isso não é apenas sobre dinheiro virtual; é sobre o mundo real.
Especificamente, o ataque de 7 de outubro a Israel é acreditado ter sido apoiado por esses métodos de financiamento não convencionais. Isso apenas amplifica a imperatividade de que os provedores de serviços de ativos e instituições relacionadas estejam hiper-vigilantes.
O cerne da diretiva da FinCEN? Monitorar clientes que possam estar se comunicando com empresas em áreas ligadas ao Hamas, ou aquelas que se envolvem com entidades listadas pela Controladoria de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Além disso, uma camada extra de escrutínio é necessária para aqueles que arrecadam contribuições de criptomoedas através de plataformas online, como redes sociais.
Este aviso severo da FinCEN não veio do nada. Veio logo após sua proposta de classificar a mistura de criptomoedas – um método de ofuscar transações de moeda digital – como um “ponto quente de lavagem de dinheiro” com possíveis ligações a grupos extremistas.
A Resposta Mais Ampla dos EUA ao Lado Sombrio das Criptomoedas
Esta não é a primeira vez que os alarmes de Washington soam sobre o lado desagradável das criptomoedas. Após o ataque ao Hamas a Israel, um murmúrio coletivo de preocupação reverberou pelos corredores do Capitólio.
Em um movimento notável, mais de 100 membros do Congresso, em um gesto overt, imploraram à administração do Presidente Joe Biden para lidar diretamente com as negociações criminosas de criptomoedas.
Seu apelo foi claro: É hora de tomar medidas decisivas contra as sombras digitais que podem estar auxiliando entidades como o Hamas.
Em linha com esse sentimento, o Tesouro não perdeu tempo em marcar um operador de criptomoedas baseado em Gaza, acreditado ser um afiliado do Hamas, como uma entidade sancionada.
Isso não é apenas sobre o Hamas, no entanto. Voltemos a março de 2022, e você encontraria a FinCEN em uma posição semelhante, desta vez emitindo avisos sobre entidades russas contornando sanções com a ajuda de criptomoedas, especialmente após a controversa ação militar russa na Ucrânia.
No final, o entrelaçamento crescente de criptomoedas com tensões políticas globais sublinha a importância da supervisão e regulamentação.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
