- Le réseau FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Trésor américain met en garde contre les transactions en cryptomonnaies liées au groupe militant Hamas.
- Hamas utiliserait, selon des allégations, des campagnes de collecte de fonds avec des devises virtuelles et de fausses organisations caritatives pour financer ses activités.
- Le FinCEN conseille aux institutions financières de rester vigilantes concernant les clients associés à des zones liées à Hamas ou à des entités placées sur la liste noire par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC).
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain redouble d’efforts pour s’engager à réprimer les activités financières illicites.
Avec une loupe pointée sur les transactions crypto liées au groupe militant Hamas, FinCEN exhorte les institutions financières à intensifier leurs efforts et à éradiquer toute « activité suspecte » qui pourrait aider le terrorisme mondial.
La position ferme de FinCEN sur le financement numérique illicite
De manière alarmante, les méthodes néfastes de levée de fonds par des organisations telles que Hamas évoluent. Le récent communiqué de FinCEN souligne les tactiques alléguées de Hamas consistant à intégrer les devises virtuelles dans leurs schémas de financement, couplées à la création de fausses organisations caritatives tant dans les realms de la monnaie fiduciaire que des devises numériques.
Cette approche inventive de Hamas pour diversifier ses sources de revenus souligne l’urgence d’une contre-réponse robuste. Mais il ne s’agit pas seulement d’argent virtuel ; il s’agit du monde réel.
Plus précisément, l’attaque du 7 octobre contre Israël est censée avoir été soutenue par ces méthodes de financement non conventionnelles. Cela n’amplifie que l’impératif pour les fournisseurs de services d’actifs et les institutions connexes d’être hyper-vigilants.
Le cœur de la directive de FinCEN ? Surveiller les clients qui pourraient être en liaison avec des entreprises dans des zones liées à Hamas, ou ceux qui interagissent avec des entités placées sur la liste noire par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC).
De plus, une couche supplémentaire d’ scrutiny est requise pour ceux qui collectent des contributions crypto via des plateformes en ligne comme les réseaux sociaux.
Cet avis sévère de FinCEN n’est pas sorti de nulle part. Il est arrivé peu de temps après leur proposition de classifier le mélange de cryptomonnaies – une méthode d’obscurcissement des transactions de devises numériques – comme un « point chaud de blanchiment d’argent » avec des liens potentiels avec des groupes extrémistes.
La réponse plus large des États-Unis au côté sombre des cryptomonnaies
Ce n’est pas la première fois que les alarmes de Washington sonnent au sujet du côté peu recommandable des cryptomonnaies. Après l’attaque d’Israël par Hamas, un murmure collectif d’inquiétude a résonné dans les couloirs du Capitole.
Dans un geste notable, plus de 100 membres du Congrès, de manière ostentatoire, ont imploré l’administration du président Joe Biden de s’attaquer frontalement aux transactions crypto malveillantes.
Leur plaidoyer était clair : Il est grand temps d’agir de manière décisive contre les ombres numériques qui pourraient aider des entités comme Hamas.
Restant cohérent avec ce sentiment, le Trésor n’a pas perdu de temps à marquer un opérateur de cryptomonnaies basé à Gaza, considéré comme un affilié de Hamas, comme une entité sanctionnée.
Il ne s’agit pas seulement de Hamas, cependant. Remontons à mars 2022, et vous trouveriez FinCEN dans une position similaire, émettant cette fois des avertissements sur les entités russes contournant les sanctions avec l’aide des cryptomonnaies, surtout à la suite de l’action militaire russe controversée en Ukraine.
En fin de compte, l’entrelacement croissant des cryptomonnaies avec les tensions politiques mondiales souligne l’importance de la surveillance et de la réglementation.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
