- 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）警告称，存在与武装组织哈马斯相关的加密货币交易。
- 据称，哈马斯利用虚拟货币筹款活动和虚假慈善机构开展其活动。
- FinCEN 建议金融机构对与客户关联的、位于与哈马斯相关地区或受外国资产控制办公室（OFAC）黑名单列出的实体的客户保持警惕。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）正加倍致力于打击非法金融活动。
在放大镜下审视与激进组织哈马斯有关的加密交易，FinCEN敦促金融机构加强努力，扑灭任何可能助长全球恐怖主义的“可疑活动”。
FinCEN对非法数字资金的强硬立场
令人担忧的是，哈马斯等组织的筹款手段正在演变。FinCEN最近的公报强调了哈马斯据称将虚拟货币融入其融资计划，并在法币和数字货币领域创建虚假慈善机构的策略。
哈马斯这种多样化收入来源的创新方法凸显了采取有力反制的紧迫性。但这不仅仅是关于虚拟资金；这是关于现实世界。
具体而言，10月7日对以色列的攻击据信是由这些非常规融资方式支持的。这进一步强调了资产服务提供商和相关机构保持高度警惕的必要性。
FinCEN指令的核心是什么？监控可能与与哈马斯有关联地区的业务进行联络的客户，或与外国资产控制办公室（OFAC）黑名单上的实体进行交易的客户。
此外，对于那些通过社交媒体等在线平台筹集加密贡献的人，需要额外的审查。
FinCEN这一严厉的警告并非空穴来风。它紧随其将加密货币混合——一种模糊数字货币交易的方法——归类为可能与极端组织有关联的“洗钱热点”的提议之后。
美国对加密货币黑暗面的更广泛回应
这并非华盛顿第一次对加密货币的不光彩一面敲响警钟。在哈马斯对以色列发动袭击后，国会山的走廊里回荡着担忧的声音。
值得注意的是，超过100名国会议员以公开姿态敦促乔·拜登总统政府直接解决恶意加密交易问题。
他们的诉求很明确：是时候对可能助长哈马斯等实体的数字阴影采取果断行动了。
与此一致，财政部迅速将一名据信是哈马斯附属机构的加沙加密货币运营商列为制裁实体。
但这不仅仅是关于哈马斯。回顾2022年3月，你会发现FinCEN持类似立场，当时发出警告称俄罗斯实体在加密货币的帮助下规避制裁，特别是在有争议的俄罗斯军事行动在乌克兰之后。
最终，加密货币与全球政治紧张局势的日益交织凸显了监督和监管的重要性。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
