- Das US-Finanzministerium warnt über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vor Kryptowährungstransaktionen, die mit der militanten Gruppe Hamas in Verbindung stehen.
- Hamas nutzt angeblich Fundraising-Kampagnen mit virtuellen Währungen und falschen Wohltätigkeitsorganisationen für seine Aktivitäten.
- Das FinCEN rät Finanzinstituten, wachsam zu sein gegenüber Kunden, die mit Gebieten in Verbindung stehen, die mit Hamas verknüpft sind, oder mit von der Office of Foreign Assets Control sanktionierten Entitäten.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums verdoppelt sein Engagement, um illegale Finanzaktivitäten einzudämmen.
Mit einer Lupe über Krypto-Transaktionen, die mit der militanten Gruppe Hamas verbunden sind, ruft FinCEN Finanzinstitutionen auf, die Anstrengungen zu erhöhen und jede „verdächtige Aktivität“ zu unterbinden, die den globalen Terrorismus unterstützen könnte.
FinCENs harte Haltung gegenüber illegalem digitales Funding
Alarmernd entwickeln sich die üblen Methoden der Mittelbeschaffung durch Organisationen wie Hamas weiter. FinCENs jüngste Mitteilung unterstreicht Hamass angebliche Taktiken, virtuelle Währungen in ihre Finanzierungspläne zu integrieren, gepaart mit der Gründung von Scheinwohltätigkeitsorganisationen sowohl im Fiat- als auch im digitalen Währungsbereich.
Dieser erfinderische Ansatz von Hamas, seine Einnahmequellen zu diversifizieren, unterstreicht die Dringlichkeit einer robusten Gegenreaktion. Doch es geht hier nicht nur um virtuelles Geld; es geht um die reale Welt.
Speziell wird der Angriff auf Israel am 7. Oktober als durch diese unkonventionellen Finanzierungsmethoden unterstützt angesehen. Dies verstärkt nur die Notwendigkeit, dass Asset-Service-Anbieter und damit verbundene Institutionen höchst wachsam sind.
Der Kern von FinCENs Anweisung? Überwachen Sie Kunden, die möglicherweise mit Unternehmen in Gebieten in Verbindung stehen, die mit Hamas verbunden sind, oder solche, die mit von der Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf die schwarze Liste gesetzten Entitäten interagieren.
Darüber hinaus ist eine zusätzliche Prüfungsschicht für diejenigen erforderlich, die über Online-Plattformen wie soziale Medien für Krypto-Spenden werben.
Diese strenge Warnung von FinCEN kam nicht aus heiterem Himmel. Sie folgte direkt auf ihren Vorschlag, Krypto-Mixer – eine Methode zur Verschleierung digitaler Währungstransaktionen – als „Hotspot für Geldwäsche“ mit potenziellen Verbindungen zu extremistischen Gruppen zu klassifizieren.
Die breitere US-Antwort auf die dunkle Seite der Kryptowährung
Dies ist nicht das erste Mal, dass in Washington die Alarmglocken läuten wegen der unangenehmen Seite der Kryptowährungen. Nach dem Angriff von Hamas auf Israel hallte ein kollektives Murren der Besorgnis durch die Gänge des Capitol Hill.
In einer bemerkenswerten Bewegung forderten über 100 Kongressmitglieder in einer offensichtlichen Geste die Verwaltung von Präsident Joe Biden auf, sich direkt mit bösartigen Krypto-Geschäften auseinanderzusetzen.
Ihre Bitte war klar: Es ist an der Zeit, entscheidend gegen die digitalen Schatten vorzugehen, die Entitäten wie Hamas unterstützen könnten.
Im Einklang mit dieser Stimmung versäumte es das Finanzministerium nicht, einen in Gaza ansässigen Krypto-Operativen, der als Affiliate von Hamas gilt, als sanktionierte Einheit zu markieren.
Doch es geht hier nicht nur um Hamas. Ein Blick zurück auf März 2022 zeigt FinCEN in einer ähnlichen Position, diesmal mit Warnungen vor russischen Entitäten, die Sanktionen mit Hilfe von Kryptowährungen umgehen, insbesondere im Anschluss an die umstrittene russische Militäroperation in der Ukraine.
Letztendlich unterstreicht die zunehmende Verflechtung von Kryptowährungen mit globalen politischen Spannungen die Bedeutung von Aufsicht und Regulierung.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
