شبكة FinCEN تُحذر من تحويلات عملات رقمية مرتبطة بـ حماس

تضاعف شبكة إنفاذ القوانين المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) التزامها بالضغط على الأنشطة المالية غير المشروعة.

في ظل تكبير عدسة مكبرة فوق المعاملات الرقمية المرتبطة بالمجموعة المسلحة حماس، تحثّ شبكة FinCEN المؤسسات المالية على التصدي وإخماد أي "أنشطة مشبوهة" قد تساهم في الإرهاب العالمي.

الموقف الصارم لشبكة FinCEN تجاه التمويل الرقمي غير المشروع

بشكل مقلق، تتطور الأساليب الخبيثة التي تستخدمها منظمات مثل حماس لجمع التبرعات. ويؤكد البيان الأخير الصادر عن مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) على أساليب حماس المزعومة المتمثلة في دمج العملات الرقمية ضمن مخططات تمويلها، إلى جانب إنشاء جمعيات خيرية وهمية في مجالي العملة التقليدية والعملات الرقمية.

يُبرز هذا النهج المبتكر الذي تتبعه حماس لتنويع مصادر دخلها الحاجة الملحة إلى استجابة قوية وفعالة. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمال الافتراضي؛ بل يمتد ليشمل العالم الحقيقي.

تحديداً، يُعتقد أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر قد حظي بدعم من هذه الأساليب التمويلية غير التقليدية. وهذا ما يعزز ضرورة أن تكون مقدمو خدمات الأصول والمؤسسات ذات الصلة يقظين للغاية.

جوهر توجيه مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN)؟ مراقبة العملاء الذين قد يتواصلون مع مؤسسات تعمل في مناطق مرتبطة بحماس، أو أولئك الذين يتعاملون مع كيانات مدرجة في القائمة السوداء التابعة لمكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC).

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر مستوى إضافياً من التدقيق لأولئك الذين يحشدون التبرعات عبر العملات الرقمية من خلال منصات عبر الإنترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يكن هذا التحذير القاسي الصادر عن مكتب إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) مفاجئًا. فقد جاء مباشرة بعد مقترحاتهم لتصنيف خلط العملات المشفرة - وهي طريقة لإخفاء معاملات العملات الرقمية - على أنه "مركز رئيسي لغسل الأموال" مع روابط محتملة لمنظمات متطرفة.

الاستجابة الأوسع نطاقًا في الولايات المتحدة للوجه المظلم للعملات المشفرة

هذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها أجراس الإنذار في واشنطن بسبب الجانب غير اللائق من العملات المشفرة. وبعد هجوم حماس على إسرائيل، ارتجّت موجة من القلق الجماعي عبر ممرات الكابيتول هيل.

في خطوة لافتة للنظر، حثّ أكثر من 100 عضو في الكونغرس، كإشارة واضحة، إدارة الرئيس جو بايدن على التصدي للمعاملات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل مباشر.

كانت نداءاتهم واضحة: لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء حاسم ضد الظلال الرقمية التي قد تساعد كيانات مثل حماس.

وتمسكًا بهذا الاتجاه، لم تتردد وزارة الخزانة في تصنيف عامل مشفر مقرّه غزة، يُعتقد أنه تابع لحماس، ككيان خاضع للعقوبات.

غير أن الأمر لا يتعلق بهاماس فقط. ارجعوا بالذاكرة إلى مارس 2022، وستجدون مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) في موقف مشابه، حينها أصدر تحذيرات بشأن كيانات روسية تتحايل على العقوبات بمساعدة العملات الرقمية، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية المثيرة للجدل في أوكرانيا.

في الختام، يُبرز التداخل المتزايد بين العملات الرقمية والتوترات السياسية العالمية أهمية الرقابة والتنظيم.