FinCEN、ハマスに関連する暗号資産の送金を警告

米国 、 違法な金融活動を取り締まるという決意をさらに強めている。

過激派組織ハマスに関連する仮想通貨取引に監視の目が向けられる中、金融犯罪取締局（FinCEN）は金融機関に対し、世界的なテロを支援する可能性のある「疑わしい活動」を撲滅するよう強く求めている。.

違法デジタル資金調達に対するFinCENの強硬姿勢

憂慮すべきことに、ハマスのような組織による悪質な資金調達手法は進化を続けています。FinCENの最近の声明は、ハマスが資金調達スキームに仮想通貨を組み込むという疑惑の戦術と、法定通貨とデジタル通貨の両方で偽の慈善団体を設立していることを強調しています。.

ハマスによる収入源の多様化に向けたこの独創的なアプローチは、強力な対抗措置の緊急性を浮き彫りにしている。しかし、これは仮想通貨だけの問題ではなく、現実世界に関わる問題なのだ。.

具体的には、10月7日のイスラエル攻撃は、こうした非伝統的な資金調達手段によって裏付けられていたと考えられています。これは、資産運用サービスプロバイダーや関連機関が厳重な警戒を怠らないよう、一層の注意を払う必要性を一層高めています。.

FinCENの指令の核心は？ハマスと関係のある地域の企業と連絡を取っている可能性のある顧客、あるいは外国資産管理局のブラックリストに載っている組織と関わっている顧客を監視することだ。.

さらに、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォームを通じて暗号通貨による寄付を募る人々に対しては、さらに厳格な審査が必要です。.

FinCENからのこの厳しい勧告は、突発的なものではありませんでした。仮想通貨ミキシング（デジタル通貨取引を難読化する手法）を、過激派組織との関連性が疑われる「マネーロンダリングのホットスポット」に指定するというFinCENの提案の直後に出されたものです。.

暗号通貨のダークサイドに対する米国の広範な対応

暗号通貨の不穏な側面についてワシントンが警鐘を鳴らすのは今回が初めてではない。ハマスによるイスラエル攻撃の後、国会議事堂の廊下には懸念の声が響き渡った。.

注目すべき動きとして、100人を超える議員が公然と、ジョー・バイデン大統領のdent 悪質な仮想通貨取引に真っ向から取り組むよう懇願した。.

彼らの訴えは明確だった。ハマスのような組織を支援している可能性のあるデジタルの影に対して、断固たる行動をとるべき時が来ているのだ。.

こうした感情に沿って、財務省は時間を無駄にすることなく、ハマスと関係があると考えられているガザ地区を拠点とする暗号通貨工作員を制裁対象団体に指定した。.

しかし、これはハマスだけの問題ではありません。2022年3月を振り返ると、FinCENも同様の立場を取っており、今回は、特にウクライナにおけるロシアの物議を醸した軍事行動を受けて、ロシアの団体が暗号通貨を利用して制裁を回避していることについて警告を発していました。.

結局のところ、暗号通貨と世界的な政治的緊張との絡み合いが深まっていることは、監督と規制の重要性を強調している。.