テロリスト集団ハマスに関連する暗号資産取引に拡大鏡が向けられる中、FinCENは金融機関に対し、グローバルテロリズムを支援する可能性のある「疑わしい活動」を根絶するために一層の取り組みを求めている。

米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、違法な金融活動を取り締まるというコミットメントをさらに強化しています。

不正なデジタル資金調達に対するFinCENの厳しい姿勢

警鐘を鳴らすべきは、ハマスなどの組織による資金調達の方法が巧妙化していることだ。FinCENの最近のコミュニケは、ハマスが資金調達計画に仮想通貨を組み込み、法定通貨およびデジタル通貨の両方の分野で架空の慈善団体を作成するという alleged な戦術を強調している。

収益源を多様化するためのハマスによるこの革新的なアプローチは、強力な対抗措置の緊急性を浮き彫りにしている。しかし、これは仮想通貨だけの問題ではない。現実の世界の問題なのだ。

具体的には、10月7日のイスラエルへの攻撃がこれらの非伝統的な資金調達方法によって支援されていたと考えられている。これは、資産サービスプロバイダーや関連機関が極めて警戒を怠らないことの必要性をさらに高めている。

FinCENの指示の核心は？ハマスに関連する地域にある企業と連絡を取っている可能性のある顧客、または外国資産管理庁（OFAC）によってブラックリストに登録されたエンティティと関与している顧客を監視することだ。

さらに、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォームを通じて暗号資産の寄付を募っている人々に対する追加の審査が必要だ。

FinCENのこの厳しい助言は、突然のものではなかった。それは、デジタル通貨取引を隠蔽する方法である暗号資産ミキサーを、過激派組織との潜在的な関連性を持つ「マネーロンダリングのホットスポット」として分類するという提案の直後に出されたものだ。

暗号資産の暗い側面に対するより広範な米国の対応

これは、暗号資産の不健全な側面についてワシントンの警報が鳴らされたのが初めてではない。ハマスによるイスラエル攻撃の後、議事堂の廊下を懸念の collective な囁きが響き渡った。

注目に値する動きとして、100人以上の議員が、悪意のある暗号資産取引に正面から取り組むようジョー・バイデン大統領の政権に要請した。

その願いは明確だった。ハマスなどのエンティティを支援している可能性のあるデジタルの影に対して、決定的な行動を起こす時が来たのだ。

この感情に一致して、財務省はガザに拠点を置く暗号資産オペレーター、ハマス関連と見なされている人物を制裁対象エンティティとして指定する時間を無駄にしなかった。

しかし、これはハマスだけの話ではない。2022年3月にさかのぼると、FinCENが同様の立場にあり、特にcontroversial なロシアのウクライナ軍事行動の直後、ロシアのエンティティが暗号資産の助けを借りて制裁を回避していることについて警告を発していたことがわかる。

結局のところ、暗号資産とグローバルな政治的緊張の相互依存性が高まっていることは、監視と規制の重要性を浮き彫りにしている。

米国財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）は、不正な金融活動を取り締まるというコミットメントを強化している。テロリスト集団ハマスに関連する暗号資産取引に拡大鏡が向けられる中、FinCENは金融機関に対し、グローバルテロリズムを支援する可能性のある「疑わしい活動」を根絶するために一層の取り組みを求めている…