- La Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. advierte sobre las transacciones de criptomonedas vinculadas al grupo militante Hamas.
- Según se alega, Hamas utiliza campañas de recaudación de fondos con moneda virtual y organizaciones benéficas falsas para sus actividades.
- FinCEN aconseja a las instituciones financieras que estén atentas a los clientes asociados con áreas vinculadas a Hamas o entidades incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
La Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. está reforzando su compromiso de hacer cumplir las actividades financieras ilícitas.
Con una lupa flotando sobre las transacciones de criptomonedas vinculadas al grupo militante Hamas, FinCEN insta a las instituciones financieras a intensificar sus esfuerzos y extinguir cualquier «actividad sospechosa» que pueda estar ayudando al terrorismo global.
La postura firme de FinCEN sobre el financiamiento digital ilícito
Alarmantemente, los métodos nefastos de recaudación de fondos por organizaciones como Hamas están evolucionando. El comunicado reciente de FinCEN subraya las supuestas tácticas de Hamas de integrar la moneda virtual en sus esquemas de financiamiento, junto con la creación de caridades ficticias tanto en el ámbito de la moneda fiduciaria como en el de la moneda digital.
Este enfoque ingenioso de Hamas para diversificar sus fuentes de ingresos subraya la urgencia de una respuesta robusta. Pero esto no se trata solo de dinero virtual; se trata del mundo real.
Específicamente, se cree que el ataque del 7 de octubre contra Israel fue respaldado por estos métodos de financiamiento no convencionales. Esto solo amplifica la imperativa necesidad de que los proveedores de servicios de activos y las instituciones relacionadas sean hiper vigilantes.
¿El corazón de la directiva de FinCEN? Monitorear a los clientes que puedan estar en contacto con empresas en áreas vinculadas a Hamas, o aquellas que interactúan con entidades incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Además, se requiere una capa adicional de escrutinio para aquellos que recaban contribuciones de criptomonedas a través de plataformas en línea como las redes sociales.
Este severo aviso de FinCEN no salió de la nada. Llegó justo después de su propuesta de clasificar la mezcla de criptomonedas, un método de ofuscación de transacciones de moneda digital, como un «punto caliente de lavado de dinero» con posibles vínculos con grupos extremistas.
La respuesta más amplia de EE. UU. al lado oscuro de las criptomonedas
Esta no es la primera vez que las alarmas de Washington suenan por el lado desagradable de las criptomonedas. Después del ataque de Hamas contra Israel, un murmullo colectivo de preocupación resonó en los pasillos del Capitolio.
En un movimiento notable, más de 100 miembros del Congreso, en un gesto manifiesto, instaron a la administración del presidente Joe Biden a abordar de frente los tratos cripto maliciosos.
Su súplica fue clara: es hora de tomar medidas decisivas contra las sombras digitales que podrían estar ayudando a entidades como Hamas.
Manteniéndose en línea con este sentimiento, el Tesoro no perdió el tiempo en marcar a un operador de criptomonedas con sede en Gaza, considerado un afiliado de Hamas, como una entidad sancionada.
Esto no se trata solo de Hamas. Volvamos a marzo de 2022 y encontrarás a FinCEN en una postura similar, esta vez emitiendo advertencias sobre entidades rusas que eludían sanciones con la ayuda de criptomonedas, especialmente después de la controvertida acción militar rusa en Ucrania.
Al final, el creciente entrelazamiento de las criptomonedas con las tensiones políticas globales subraya la importancia de la supervisión y la regulación.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad (Disclaimer): La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión. Cryptopolitan.com no asume responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información contenida en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
