Министерство юстиции США требует конфискации 3,4 млн долларов США, полученных от операций с криптовалютой Tether, в рамках дела о мошенничестве с криптовалютой

Федеральные власти Бостона добиваются в суде разрешения на окончательное изъятие более 3,4 миллионов долларов в криптовалюте, которые, по их словам, были украдены у жертв в результате сложной онлайн-мошеннической схемы с инвестициями.

Прокурор США Лия Б. Фоли и специальный агент Тед Э. Докс, возглавляющий Бостонское отделение ФБР, объявили на этой неделе, что прокуратура США подала иск о гражданской конфискации примерно 3 444 470 USDT, цифровой валюты, известной как Tether, которая, по утверждению обвинения, является доходом от мошенничества с инвестициями в интернете и отмывания денег.

В феврале и марте 2025 года агенты конфисковали средства. Теперь правительство просит судью утвердить решение о безвозвратной конфискации активов.

Дело началось в конце 2024 года после того, как по меньшей мере четыре человека сообщили о потере денег в результате этой мошеннической схемы. Двое из этих жертв проживают в Массачусетсе, один — в Юте и один — в Южной Каролине.

Как работала эта афера

По данным прокуратуры, мошенники, стоящие за подобными аферами, обычно начинают с того, что завоевывают доверие своих жертв в интернете, а затем вовлекают их в фиктивные сделки с инвестициями в криптовалюту.

Финансовый и эмоциональный ущерб, нанесенный жертвам, может быть очень серьезным. Власти отметили, что лица, организующие эти схемы, часто находятся за пределами Соединенных Штатов.

В судебных документах описывается, как неизвестные подозреваемые впервые связались с жертвами посредством сообщений, которые выглядели как отправленные на ошибочный номер, либо через обычные текстовые сообщения, либо через зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram.

Установив контакт со своими жертвами, подозреваемые убедили их вложить деньги в то, что они называли особой инвестиционной возможностью Ethereum , которая, как они ложно утверждали, была обеспечена физическим золотом.

Жертвам было предложено приобрести популярную криптовалюту Ethereum и перевести ее на цифровые кошельки, находящиеся под контролем мошенников. Жертвы полагали, что инвестируют на надежном сайте.

На самом деле подозреваемые переводили депонированные Ethereum на частные цифровые кошельки, конвертировали их в USDT и присваивали деньги себе.

Прокуроры отметили , что использование электронныхtronсвязи для совершения мошенничества является федеральным преступлением, как и проведение финансовых операций, направленных на сокрытие происхождения украденных денег или их владельца.

Дело о гражданской конфискации позволяет любому, кто имеет законные права на изъятое имущество, заявить об этом до того, как правительство окончательно завладеет им и начнет работу по возврату денежных средствпострадавшим.

Данное заявление является частью более масштабной работы прокуратуры США, в рамках которой было возбуждено несколько аналогичных гражданских дел о конфискации имущества, связанного с мошенничеством с криптовалютой, жертвами которого стали жители Массачусетса.

В расследовании участвовало полицейское управление города Вобурн. Дело ведет помощник прокурора США Мэтью М. Лайонс из отдела по возвращению активов.

Прокуроры отметили, что на данном этапе изложенные в иске сведения о конфискации являются лишь предположениями.

Tether присоединяется к глобальной кампании по борьбе с мошенничеством

Этот случай произошел на фоне активизации деятельности правоохранительных органов по всему миру по преследованию украденной криптовалюты. Согласно Cryptopolitan сообщению,в конце 2025 года Tether объявила о том, что помогла тайской полиции и Секретной службе США вернуть 12 миллионов долларов США в украденных USDT, связанных с транснациональной мошеннической схемой, действующей в Юго-Восточной Азии.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил,чтокомпания привержена сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру для замораживания незаконных активов и защиты жертв.

Эта операция демонстрирует, как прозрачность блокчейна может дать правоохранительным органам возможность действовать быстро и эффективно против преступной деятельности…

–Паоло Ардоино, генеральный директор Tether

Компания также заявила, что активно сотрудничала с властями в ряде стран, способствуя изъятию доходов, полученных преступным путем, в различных юрисдикциях.

Конфискация подчеркивает, как инструменты tracна основе блокчейна позволяют быстрее возвращать активы даже в трансграничных схемах. Однако она также показывает, чтоdentзлоумышленников остается сложной задачей, когда операторы находятся за границей и используют многоуровневые переводы через кошельки.