Минюст требует конфисковать 3.4 млн tether по делу о криптомошенничестве

Федеральные власти в Бостоне добиваются судебного разрешения на постоянную конфискацию более 3,4 миллиона долларов в криптовалюте, которую, по их словам, украли у жертв с помощью сложной онлайн-инвестиционной схемы.

Прокурор США Лия Б. Фоли и Тед Э. Докс, начальник полевого офиса ФБР в Бостоне, объявили на этой неделе, что Офис прокурора США подал гражданский иск о конфискации для возврата примерно 3 444 470 USDT, типа цифровой валюты, известной как Tether, которую, по утверждению прокуроров, являются доходами от онлайн-инвестиционного мошенничества и отмывания денег.

Агенты изъяли средства в феврале и марте 2025 года. Теперь правительство просит судью подписать разрешение на постоянную конфискацию активов.

Дело началось в конце 2024 года, когда как минимум четыре человека сообщили о потере денег в результате этой схемы. Двое из этих жертв проживают в Массачусетсе, один в Юте и один в Южной Каролине.

Как работает схема работала

По словам прокуроров, мошенники, стоящие за такими схемами, как правило, начинают с того, что завоевывают доверие своих целей в сети, прежде чем направить их на фиктивные криптовалютные инвестиционные сделки.

Финансовый и эмоциональный ущерб жертв может быть серьезным. Власти отметили, что люди, управляющие этими схемами, часто базируются за пределами Соединенных Штатов.

Судебные документы описывают, как неизвестные подозреваемые впервые связались с жертвами через сообщения, которые выглядели как отправленные по ошибке на неправильный номер, либо через обычные текстовые сообщения, либо через зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram.

После того как они установили контакт со своими целями, подозреваемые убедили жертв вложить деньги в то, что они описывали как специальную инвестиционную возможность в Ethereum, ложно утверждая, что она обеспечена физическим золотом.

Жертвам было поручено купить популярную криптовалюту Ethereum и перевести ее в цифровые кошельки, находящиеся под контролем мошенников. Жертвы думали, что инвестируют в надежный сайт.

На самом деле подозреваемые переводили внесенный Ethereum в частные цифровые кошельки, конвертировали его в USDT и оставляли деньги себе.

Прокуроры отметили, что использование электронных коммуникаций для совершения мошенничества является федеральным преступлением, как и проведение финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения украденных денег или их владельца.

Гражданский иск о конфискации позволяет любому, кто имеет законные права на изъятое имущество, заявить о себе до того, как государство окончательно завладеет им и попытается вернуть деньги ж ертвам.

Это заявление является частью более широких усилий Офиса прокурора США, который возбудил несколько аналогичных гражданских дел о конфискации, связанных с криптомошенничеством, жертвами которого стали жители Массачусетса.

В расследовании оказала помощь полиция Вобурна. Дело ведет помощник прокурора США Мэтью М. Лайонс из Отдела возврата активов.

Прокуроры отметили, что детали в заявлении о конфискации на данном этапе являются лишь утверждениями.

Tether присоединяется к глобальной борьбе с криптовалютами мошенничество

Это дело происходит на фоне того, как правоохранительные органы по всему миру стали более активными в преследовании украденной криптовалюты. Согласно отчету Cryptopolitan, Tether объяв ила в конце 2025 года, что помогла тайской полиции и Секретной службе США вернуть 12 миллионов долларов в украденных USDT, связанных с транснациональной схемой мошенничества, действовавшей в Юго-Восточной Азии.

Главный исполнительный директор Tether Паоло Ардойно с казал, что компания привержена сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру для замораживания незаконных активов и защиты жертв.

Эта операция демонстрирует, как прозрачность блокчейна может дать правоохранительным органам возможность быстро и эффективно действовать против преступной деятельности…

–Паоло Ардойно, генеральный директор Tether

Компания также сообщила, что активно сотрудничала с властями в нескольких странах, способствуя изъятию доходов преступников в различных юрисдикциях.

Конфискация подчеркивает, как инструменты отслеживания блокчейна теперь позволяют быстрее возвращать активы даже в трансграничных схемах. Однако это также показывает, что идентификация преступников остается сложной задачей, когда операторы находятся за границей и используют многослойные переводы между кошельками.