- FBI busca apreender permanentemente $3.4M em Tether roubado.
- Golpistas se passaram por pessoas que enviaram mensagens de texto para o número errado, atraindo vítimas para um falso investimento em criptomoedas.
- Destaca os crescentes esforços de combate à fraude em criptomoedas, mas capturar suspeitos no exterior ainda é difícil.
Autoridades federais em Boston estão buscando aprovação judicial para apreender permanentemente mais de US$ 3,4 milhões em criptomoedas que dizem terem sido roubadas de vítimas por meio de um elaborado golpe de investimento online.
A Procuradora dos EUA Leah B. Foley e Ted E. Docks, o Agente Especial Responsável do Escritório de Campo do FBI em Boston, anunciaram nesta semana que o Escritório do Procurador dos EUA apresentou uma ação de confisco civil para recuperar aproximadamente 3.444.470 USDT, um tipo de moeda digital conhecida como Tether, que os promotores alegam serem os frutos de uma operação de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro.
Agentes apreenderam os fundos em fevereiro e março de 2025. O governo agora está pedindo a um juiz que assine a confisco permanente dos ativos.
O caso começou no final de 2024 depois que pelo menos quatro pessoas relataram perder dinheiro para o esquema. Duas dessas vítimas vivem em Massachusetts, uma em Utah e uma na Carolina do Sul.
Como funcionou a fraude trabalhado
De acordo com os promotores, os golpistas por trás desse tipo de operação de fraude geralmente começam construindo confiança com seus alvos online antes de direcioná-los para falsos investimentos em criptomoedas.
O dano financeiro e emocional às vítimas pode ser severo. As autoridades observaram que as pessoas que executam esses esquemas geralmente estão baseadas fora dos Estados Unidos.
Documentos do tribunal descrevem como os suspeitos desconhecidos fizeram contato inicial com as vítimas por meio do que pareciam mensagens enviadas para o número errado, seja por mensagens de texto regulares ou por aplicativos criptografados como WhatsApp e Telegram.
Depois de estabelecerem uma relação de confiança com seus alvos, os suspeitos persuadiram as vítimas a colocar dinheiro no que descreveram como uma oportunidade especial de investimento em Ethereum, alegando falsamente que era apoiada por ouro físico.
As vítimas foram instruídas a comprar a popular criptomoeda Ethereum e transferi-la para carteiras digitais sob o controle dos golpistas. As vítimas acreditavam que estavam investindo em um site reputável.
Na realidade, os suspeitos estavam transferindo o Ethereum depositado para carteiras digitais privadas, convertendo-o em USDT e mantendo o dinheiro.
Os promotores apontaram que o uso de comunicações eletrônicas para cometer fraude é um crime federal, assim como realizar transações financeiras destinadas a ocultar a origem do dinheiro roubado ou quem é o proprietário.
Um processo de apreensão civil permite que qualquer pessoa com uma reivindicação legítima sobre os bens apreendidos se manifeste antes que o governo tome posse final e trabalhe para devolver o dinheiro às vítimas.
Este documento faz parte de um esforço mais amplo do Escritório do Procurador dos EUA, que apresentou vários casos semelhantes de confisco civil envolvendo fraude de criptomoedas que visava vítimas em Massachusetts.
O Departamento de Polícia de Woburn forneceu assistência nesta investigação. O Assistente do Procurador dos EUA Matthew M. Lyons, da Unidade de Recuperação de Ativos, está cuidando do caso.
Os promotores observaram que os detalhes na queixa de confisco são alegações nesta fase.
Tether se junta à repressão global às criptomoedas criticou
Este caso ocorre à medida que agências de aplicação da lei em todo o mundo se tornaram mais ativas na perseguição de criptomoedas roubadas. De acordo com um relatório da Cryptopolitan, a Tether anunciou no final de 2025 que havia ajudado a polícia tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA a recuperar US$ 12 milhões em USDT roubados, ligados a uma fraude transnacional que operava no Sudeste Asiático.
O diretor-executivo da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que a empresa está comprometida em trabalhar com as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo para congelar ativos ilegais e proteger as vítimas.
Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as autoridades de aplicação da lei a agir rápida e eficazmente contra atividades criminosas…
–Paolo Ardoino, CEO da Tether
A empresa também afirmou que cooperou ativamente com as autoridades de vários países, contribuindo para a apreensão de produtos do crime em várias jurisdições.
O confisco destaca como as ferramentas de rastreamento de blockchain agora permitem uma recuperação de ativos mais rápida mesmo em esquemas transfronteiriços. No entanto, também mostra que a identificação dos perpetradores permanece elusiva quando os operadores estão no exterior e usam transferências de carteiras em camadas.
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Hania Humayun
Hania juntou-se ao Cryptopolitan com um longo histórico na análise de finanças, tendências econômicas e mercados preditivos. Ela cobriu temas em tecnologia emergente, IA e fintech. A experiência de Hania como arquiteta licenciada trouxe vigor e precisão à redação de notícias. Ela se formou no National College of Arts em Lahore com graduação em Arquitetura,
