DOJ, 암호화폐 사기 사건에서 테더 몰수를 위해 $3.4M 요구

보스턴 연방 당국은 elaborate한 온라인 투자 사기로 피해자들로부터 훔친 것으로 보이는 340만 달러 이상의 암호화폐를 영구적으로 몰수하기 위한 법원 승인을 요청하고 있습니다.

사기 수법

요원들은 2025년 2월과 3월 자금을 압수했습니다. 정부는 이제 판사가 이 자산의 영구 몰수를 승인해 줄 것을 요청하고 있습니다.

법원 문서는 미지의 용의자들이 일반 문자 메시지나 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화 앱을 통해 잘못된 번호로 보내진 것처럼 보이는 메시지를 통해 피해자와 처음 접촉했다고 설명한다.

사기 수법 핀란드 VTT 기술 연구 센터와 협력하여

검찰에 따르면, 이러한 사기 행위의 배후에는 표적과 온라인으로 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 투자 거래로 유도하는 사기꾼들이 있습니다.

피해자에게 미치는 재정적, 정서적 피해는 심각할 수 있습니다. 당국은 이러한 사기 조직을 운영하는 사람들이 종종 미국 외부에 기반을 두고 있다고 지적했습니다.

법원 문서는 미지의 용의자들이 일반 문자 메시지나 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화 앱을 통해 잘못된 번호로 보내진 것처럼 보이는 메시지를 통해 피해자와 처음 접촉했다고 설명한다.

일단 표적과 친밀감을 형성한 후, 용의자들은 피해자들이 특수 이더리움 투자 기회에 자금을 투입하도록 설득했으며, 이는 물리적 금으로 뒷받침된다고 거짓으로 주장했습니다.

피해자들은 인기 있는 암호화폐인 이더리움을 구매하여 사기꾼들이 통제하는 디지털 지갑으로 이체하라는 지시를 받았습니다. 피해자들은 정평 난 사이트에 투자하는 것이라고 생각했습니다.

실제로 용의자들은 입금된 이더리움을 개인 디지털 지갑으로 이체하고, 이를 USDT로 전환한 뒤 돈을 가로챘습니다.

검찰은 전자 통신을 이용한 사기가 연방 범죄이며, 도난된 자금의 출처나 소유자를 숨기기 위한 금융 거래 역시 연방 범죄라고 지적했다.

민사 몰수 소송은 정부가 최종 소유권을 행사하고 돈을 to victims(피해자)에게 반환하기 전에 몰수된 재산에 대한 정당한 권리를 가진 누구나 나서도록 허용한다.

이번 고소는 매사추세츠주 피해자들을 대상으로 한 암호화폐 사기와 관련된 여러 유사한 민사 몰수 사건을 제기한 미국 연방검찰청의 광범위한 노력의 일환입니다.

워번 경찰서가 이번 조사에 협조했습니다. 자산 회수 부서의 미국 검찰관 매튜 M. 라이온스가 사건을 담당하고 있습니다.

검찰은 몰수 고발장에 기재된 세부 사항들은 현재 단계에서 주장에 불과하다고 지적했습니다.

테더, 글로벌 암호화폐 단속에 동참 사기

이번 사건은 전 세계 법 집행 기관들이 도난당한 암호화폐를 추적하는 데 더 적극적으로 나서고 있는 시점에 발생했습니다. 크립토폴리탄의 보고서에 따르면 테더는 2025년 말 동남아시아를 아우르는 국제적 사기 사건과 연결된 1,200만 달러 상당의 도난당한 USDT를 태국 경찰과 미국 비밀 서비스와 함께 회수하는 데 도움을 주었다고 발표했습니다.

테더의 최고경영자(CEO) 파올로 아르도이노는 회사가 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 불법 자산을 동결하고 피해자를 보호하는 데 전념하고 있다고 말했습니다.

이 작전은 블록체인 투명성이 법 집행 기관이 범죄 활동에 대해 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 어떻게 권한을 부여하는지를 보여줍니다…

–파올로 아르도이노, 테더 CEO

또한 회사는 다양한 관할권에서 범죄 수익을 압수하는 데 기여하며 여러 국가의 당국과 적극적으로 협력해 왔다고 밝혔습니다.

이번 몰수는 국경 간 사기 사건에서도 자산 회수가 더 빠르게 이루어질 수 있도록 해주는 블록체인 추적 도구의 능력을 강조합니다. 그러나 동시에 운영자가 해외에 있고 계층화된 지갑 이체를 사용할 경우 범인 신원 확인이 여전히 어렵다는 점도 보여줍니다.