Le DOJ demande la confiscation de 3.4M tether dans une affaire de fraude crypto

Les autorités fédérales à Boston cherchent l’approbation du tribunal pour saisir définitivement plus de 3,4 millions de dollars en cryptomonnaie qu’elles disent avoir été volés aux victimes par le biais d’une elaborate escroquerie aux investissements en ligne.

L’avocate générale des États-Unis Leah B. Foley et Ted E. Docks, agent spécial en chef du bureau de terrain du FBI à Boston, ont annoncé cette semaine que le bureau du procureur des États-Unis a déposé une action en confiscation civile pour récupérer environ 3 444 470 USDT, un type de monnaie numérique connu sous le nom de Tether, que les procureurs allèguent être le produit d’une fraude aux investissements en ligne et d’une opération de blanchiment d’argent.

Les agents ont saisi les fonds en février et mars 2025. Le gouvernement demande maintenant à un juge de signer l’ordre de confiscation définitive des actifs.

L’affaire a débuté à la fin de 2024 après qu’au moins quatre personnes ont signalé avoir perdu de l’argent dans le cadre de ce schéma. Deux de ces victimes vivent au Massachusetts, une dans l’Utah et une en Caroline du Sud.

Comment fonctionne l'arnaque travaillé

Selon les procureurs, les escrocs derrière ce type d’opérations frauduleuses commencent généralement par établir la confiance avec leurs cibles en ligne avant de les orienter vers de fausses offres d’investissement en cryptomonnaie.

Les dommages financiers et émotionnels aux victimes peuvent être sévères. Les autorités ont noté que les personnes dirigeant ces schémas sont souvent basées à l’extérieur des États-Unis.

Les documents de justice décrivent comment les suspects inconnus ont d’abord pris contact avec les victimes par ce qui ressemblait à des messages envoyés au mauvais numéro, soit par SMS standard, soit par des applications de messagerie chiffrée comme WhatsApp et Telegram.

Une fois qu’ils avaient établi un rapport avec leurs cibles, les suspects ont persuadé les victimes d’investir de l’argent dans ce qu’elles décrivait comme une opportunité d’investissement spéciale en Ethereum, qu’elles ont faussement affirmé être adossée à de l’or physique.

Les victimes ont été instruites d’acheter la cryptomonnaie populaire Ethereum et de la transférer vers des portefeuilles numériques sous le contrôle des escrocs. Les victimes pensaient investir sur un site réputé.

En réalité, les suspects transféraient l’Ethereum déposé vers des portefeuilles numériques privés, le convertissaient en USDT et gardaient l’argent.

Les procureurs ont souligné que l’utilisation de communications électroniques pour commettre une fraude est un crime fédéral, tout comme la réalisation de transactions financières destinées à dissimuler l’origine de l’argent volé ou son propriétaire.

Une action en confiscation civile permet à toute personne ayant une revendication légitime sur les biens saisis de se manifester avant que le gouvernement ne prenne la possession finale et ne travaille à rendre l’argent to victimes.

Ce dépôt fait partie d’un effort plus large du bureau du procureur des États-Unis, qui a intenté plusieurs affaires similaires de confiscation civile impliquant une fraude aux cryptomonnaies ciblant des victimes au Massachusetts.

Le département de police de Woburn a apporté son aide dans cette enquête. L’avocat adjoint des États-Unis Matthew M. Lyons de l’unité de récupération des actifs gère l’affaire.

Les procureurs ont noté que les détails du mémoire de confiscation sont des allégations à ce stade.

Tether rejoint la répression mondiale contre le secteur des cryptomonnaies une fraude

Cette affaire survient alors que les agences de répression du monde entier sont devenues plus actives dans la poursuite des cryptomonnaies volées. Selon un rapport de Cryptopolitan, Tether a annonceà la fin de 2025 qu’elle avait aidé la police thaïlandaise et le Secret Service américain à récupérer 12 millions de dollars en USDT volés liés à une escroquerie transnationale opérant en Asie du Sud-Est.

Le directeur général de Tether, Paolo Ardoino, a said the l’entreprise s’engage à travailler avec les forces de l’ordre à l’échelle mondiale pour geler les actifs illégaux et protéger les victimes.

Cette opération met en évidence comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l’ordre d’agir rapidement et efficacement contre l’activité criminelle…

–Paolo Ardoino, PDG de Tether

L’entreprise a également déclaré qu’elle a activement coopéré avec les autorités de plusieurs pays, contribuant à la saisie de produits criminels dans diverses juridictions.

La confiscation met en évidence comment les outils de traçage de la blockchain permettent désormais une récupération d’actifs plus rapide, même dans des schémas transfrontaliers. Pourtant, elle montre également que l’identification des auteurs reste insaisissable lorsque les opérateurs sont à l’étranger et utilisent des transferts de portefeuilles en couches.