Le ministère de la Justice demande la confiscation de 3,4 millions de dollars de Tether dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies

Les autorités fédérales de Boston demandent l'autorisation du tribunal pour saisir définitivement plus de 3,4 millions de dollars en cryptomonnaie qu'elles affirment avoir été volés à des victimes dans le cadre d'une escroquerie en ligne élaborée.

La procureure des États-Unis, Leah B. Foley, et Ted E. Docks, agent spécial en charge du bureau du FBI à Boston, ont annoncé cette semaine que le bureau du procureur des États-Unis avait intenté une action civile en confiscation pour récupérer environ 3 444 470 USDT, un type de monnaie numérique connu sous le nom de Tether, que les procureurs affirment être le produit d'une fraude à l'investissement en ligne et d'une opération de blanchiment d'argent.

Les agents ont saisi les fonds en février et mars 2025. Le gouvernement demande maintenant à un juge d'approuver la confiscation définitive des actifs.

L'affaire a débuté fin 2024 après qu'au moins quatre personnes ont déclaré avoir perdu de l'argent dans cette escroquerie. Deux de ces victimes résident dans le Massachusetts, une dans l'Utah et la dernière en Caroline du Sud.

l'arnaque fonctionnait

Selon les procureurs, les escrocs à l'origine de ce type d'opérations frauduleuses commencent généralement par établir une relation de confiance avec leurs cibles en ligne avant de les entraîner dans de faux placements en cryptomonnaie.

Les préjudices financiers et psychologiques subis par les victimes peuvent être considérables. Les autorités ont constaté que les personnes à l'origine de ces escroqueries résident souvent hors des États-Unis.

Les documents judiciaires décrivent comment les suspects inconnus ont d'abord pris contact avec les victimes par le biais de messages qui semblaient envoyés au mauvais numéro, soit par SMS classiques, soit par des applications cryptées comme WhatsApp et Telegram.

Une fois qu'ils avaient établi un lien de confiance avec leurs cibles, les suspects persuadaient les victimes d'investir de l'argent dans ce qu'ils décrivaient comme une opportunité d'investissement spéciale Ethereum , qu'ils prétendaient faussement être adossée à de l'or physique.

Les victimes ont été incitées à acheter la cryptomonnaie Ethereum et à la transférer vers des portefeuilles numériques contrôlés par les escrocs. Elles pensaient investir sur un site réputé.

En réalité, les suspects transféraient les Ethereum déposés vers des portefeuilles numériques privés, les convertissaient en USDT et conservaient l'argent.

Les procureurs ont souligné que l'utilisation des communications électroniquestroncommettre une fraude constitue un crime fédéral, tout comme la réalisation de transactions financières destinées à dissimuler la provenance de l'argent volé ou son propriétaire.

Une procédure de confiscation civile permet à toute personne ayant un droit légitime sur le bien saisi de se manifester avant que le gouvernement n'en prenne définitivement possession et de restituer l'argent auxvictimes.

Cette plainte s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du bureau du procureur des États-Unis, qui a intenté plusieurs affaires similaires de confiscation civile concernant des fraudes aux cryptomonnaies visant des victimes dans le Massachusetts.

Le service de police de Woburn a apporté son concours à cette enquête. Le procureur adjoint Matthew M. Lyons, de l'unité de recouvrement des avoirs, est chargé de l'affaire.

Les procureurs ont fait remarquer que les détails contenus dans la plainte en confiscation ne sont, à ce stade, que des allégations.

Tether se joint à la lutte mondiale contre la fraude

Cette affaire survient alors que les forces de l'ordre du monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre le vol de cryptomonnaies. Selon un Cryptopolitan article, Tether a annoncéfin 2025 avoir aidé la police thaïlandaise et les services secrets américains à récupérer 12 millions de dollars en USDT volés, liés à une escroquerie transnationale opérant en Asie du Sud-Est.

Le directeur général de Tether, Paolo Ardoino, a déclaréque lasociété s'engageait à collaborer avec les forces de l'ordre du monde entier pour geler les avoirs illégaux et protéger les victimes.

Cette opération met en lumière comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l'ordre d'agir rapidement et efficacement contre les activités criminelles…

–Paolo Ardoino, PDG de Tether

L'entreprise a également déclaré avoir activement coopéré avec les autorités de plusieurs pays, contribuant ainsi à la saisie de produits du crime dans diverses juridictions.

Cette saisie met en lumière comment les outils de tracblockchain permettent désormais une récupération plus rapide des actifs, même dans le cadre de fraudes transfrontalières. Elle révèle toutefois que l'dentdes auteurs reste difficile lorsque les opérateurs sont à l'étranger et utilisent des transferts de portefeuilles à plusieurs niveaux.