وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى مصادرة 3.4 مليون دولار من عملة تيثر في قضية احتيال بالعملات المشفرة

تسعى السلطات الفيدرالية في بوسطن للحصول على موافقة المحكمة للاستيلاء بشكل دائم على أكثر من 3.4 مليون دولار من العملات المشفرة التي تقول إنها سُرقت من الضحايا من خلال عملية احتيال استثماري معقدة عبر الإنترنت.

أعلنت المدعية العامة الأمريكية ليا بي. فولي وتيد إي. دوكس، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، هذا الأسبوع أن مكتب المدعي العام الأمريكي قد رفع دعوى مصادرة مدنية لاسترداد ما يقرب من 3,444,470 USDT، وهو نوع من العملات الرقمية المعروفة باسم Tether، والتي يزعم المدعون أنها عائدات عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت وغسيل أموال.

قام العملاء بمصادرة الأموال في شهري فبراير ومارس من عام 2025. وتطلب الحكومة الآن من القاضي الموافقة على مصادرة الأصول بشكل دائم.

بدأت القضية في أواخر عام 2024 بعد أن أبلغ أربعة أشخاص على الأقل عن خسارتهم أموالاً في عملية احتيال. اثنان من هؤلاء الضحايا يقيمان في ماساتشوستس، وواحد في يوتا، وواحد في كارولاينا الجنوبية.

الاحتيال تمت عملية

وبحسب المدعين العامين، فإن المحتالين الذين يقفون وراء هذا النوع من عمليات الاحتيال يبدأون عادةً ببناء الثقة مع ضحاياهم عبر الإنترنت قبل توجيههم إلى صفقات استثمارية وهمية في العملات المشفرة.

قد تكون الأضرار المالية والنفسية التي تلحق بالضحايا جسيمة. وأشارت السلطات إلى أن الأشخاص الذين يديرون هذه المخططات غالباً ما يقيمون خارج الولايات المتحدة.

تصف وثائق المحكمة كيف قام المشتبه بهم المجهولون بالاتصال بالضحايا لأول مرة من خلال ما بدا وكأنه رسائل مرسلة إلى رقم خاطئ، إما من خلال الرسائل النصية العادية أو التطبيقات المشفرة مثل واتساب وتليجرام.

وبمجرد أن أقاموا علاقة جيدة مع ضحاياهم، أقنع المشتبه بهم الضحايا بوضع أموال في ما وصفوه بأنه فرصة استثمارية خاصة Ethereum ، والتي زعموا زوراً أنها مدعومة بالذهب المادي.

طُلب من الضحايا شراء عملة Ethereum الرقمية الشهيرة وتحويلها إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المحتالين. ظنّ الضحايا أنهم يستثمرون في موقع موثوق.

في الواقع، كان المشتبه بهم يقومون بتحويل Ethereum المودع إلى محافظ رقمية خاصة، وتحويله إلى USDT، والاحتفاظ بالمال.

وأشار المدعون إلى أن استخدام الاتصالات الإلكترونيةtronالاحتيال يعتبر جريمة فيدرالية، وكذلك إجراء المعاملات المالية التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال المسروقة أو هوية مالكها.

تتيح دعوى المصادرة المدنية لأي شخص لديه مطالبة مشروعة بالممتلكات المصادرة التقدم قبل أن تستحوذ الحكومة عليها نهائياً وتعمل على إعادة الأموال إلىالضحايا.

يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهد أوسع تبذله هيئة المدعي العام الأمريكية، والتي رفعت العديد من قضايا المصادرة المدنية المماثلة المتعلقة بالاحتيال بالعملات المشفرة الذي يستهدف الضحايا في ولاية ماساتشوستس.

قدمت إدارة شرطة ووبرن المساعدة في هذا التحقيق. ويتولى مساعد المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. ليونز من وحدة استرداد الأصول القضية.

وأشار المدعون إلى أن التفاصيل الواردة في شكوى المصادرة هي مجرد ادعاءات في هذه المرحلة.

شركة تيثر تنضم إلى حملة عالمية لمكافحة الاحتيال

تأتي هذه القضية في وقتٍ تزايد فيه نشاط أجهزة إنفاذ القانون حول العالم في ملاحقة العملات المشفرة المسروقة. ووفقًا Cryptopolitan لتقريرٍ، أعلنت شركة "تيثر"في نهاية عام 2025 أنها ساعدت الشرطة التايلاندية وجهاز الخدمة السرية الأمريكية في استعادة 12 مليون دولار من عملة "يو إس دي تي" المسروقة، والمرتبطة بعملية احتيال عابرة للحدود في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، إنقالالشركة ملتزمة بالعمل مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم لتجميد الأصول غير القانونية وحماية الضحايا.

تُبرز هذه العملية كيف يمكن لشفافية تقنية البلوك تشين أن تمكّن أجهزة إنفاذ القانون من التحرك بسرعة وفعالية ضد النشاط الإجرامي..

–باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر

الشركة أيضاً وقالت إنها تعاونت بنشاط مع السلطات في العديد من البلدان، وساهمت في ضبط عائدات الجريمة في مختلف الولايات القضائية.

تُبرز عملية المصادرة كيف تُتيح أدوات tracالبلوك تشين الآن استرداد الأصول بشكل أسرع حتى في المخططات العابرة للحدود. ومع ذلك، تُظهر أيضًا أن تحديدdentالجناة لا يزال صعبًا عندما يكون المشغلون في الخارج ويستخدمون تحويلات المحافظ متعددة الطبقات.