وزارة العدل تسعى لمصادرة 3.4 مليون دولار من تيثر في قضية احتيال بالعملات المشفرة

تسعى السلطات الفيدرالية في بوسطن للحصول على موافقة المحكمة لمصادرة أكثر من 3.4 مليون دولار من العملات المشفرة بشكل دائم، والتي يقولون إنها سُرقت من الضحايا من خلال عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت معقدة.

أعلنت محامية الولايات المتحدة ليا ب. فولي وتيد إي. دوكس، وكيل مكتب في بي آي في بوسطن، هذا الأسبوع أن مكتب المدعي العام قد رفع دعوى مدنية لمصادرة أصول لاستعادة حوالي 3,444,470 وحدة من عملة USDT، وهي نوع من العملات الرقمية المعروفة باسم تيثر، والتي يزعم المدعون أنها عائدات عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت وغسل أموال.

قامت الوكلاء بمصادرة الأموال في فبراير ومارس من عام 2025. تطلب الحكومة الآن من قاضٍ الموافقة على المصادرة الدائمة للأصول.

بدأت القضية في أواخر عام 2024 بعد أن أفاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص بخسارة أموالهم في المخطط. يعيش اثنان من هؤلاء الضحايا في ماساتشوستس، وواحد في يوتا، وواحد في كارولينا الجنوبية.

كيف تعمل عملية النصب عملت

ووفقاً للمدعين، يبدأ المحتالون وراء هذه العمليات الاحتيالية عادةً ببناء الثقة مع أهدافهم عبر الإنترنت قبل توجيههم نحو صفقات استثمارية مزيفة في العملات المشفرة.

يمكن أن يكون الضرر المالي والعاطفي للضحايا شديداً. لاحظت السلطات أن الأشخاص الذين يديرون هذه المخططات غالباً ما يكونون مقيمين خارج الولايات المتحدة.

تصف وثائق المحكمة كيف تواصل المشتبه بهم غير المعروفين مع الضحايا لأول مرة عبر ما يبدو رسائل مرسلة إلى رقم خاطئ، سواء عبر رسائل نصية عادية أو تطبيقات مشفرة مثل واتساب وتيليجرام.

بمجرد أن أقاموا علاقة ثقة مع أهدافهم، أقنع المشتبه بهم الضحايا بإدخال أموال في ما وصفوه بفرصة استثمارية خاصة في الإيثريوم، زاعمين كذباً أنها مدعومة بالذهب المادي.

تم توجيه تعليمات للضحايا بشراء عملة الإيثريوم المشهورة ونقلها إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المحتالين. اعتقد الضحايا أنهم يستثمرون في موقع موثوق.

في الواقع، كان المشتبه بهم ينقلون الإيثريوم المودع إلى محافظ رقمية خاصة، ويحولونه إلى USDT، ويحتفظون بالأموال.

وأشار المدعون إلى أن استخدام الاتصالات الإلكترونية لارتكاب الاحتيال جريمة فيدرالية، وكذلك إجراء المعاملات المالية التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال المسروقة أو من يملكها.

تتيح قضية المصادرة المدنية لأي شخص لديه مطالبة مشروعة بالممتلكات المصادرة الظهور قبل أن تستحوذ الحكومة على الملكية النهائية وتعمل على إعادة الأموال إلى الضحايا.

هذا الإيداع جزء من جهد أوسع لمكتب المدعي العام، الذي رفع عدة قضايا مصادرة مدنية مماثلة تتعلق بالاحتيال بالعملات المشفرة ويستهدف ضحايا في ماساتشوستس.

قدمت إدارة شرطة ووبرن المساعدة في هذه التحقيق. يتولى القضية المدعي العام المساعد ماثيو إم. ليونز من وحدة استرداد الأصول.

لاحظ المدعون أن التفاصيل الواردة في شكوى المصادرة هي اتهامات في هذه المرحلة.

تتر تنضم إلى الحملة العالمية ضد العملات المشفرة احتيال

تأتي هذه القضية في وقت تزداد فيه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نشاطاً في ملاحقة العملات المشفرة المسروقة. ووفقاً لتقرير من Cryptopolitan، أعلنت تيثر في نهاية عام 2025 أنها ساعدت الشرطة التايلاندية وخدمة الأسرار السرية الأمريكية على استعادة 12 مليون دولار من USDT المسروقة المرتبطة بعملية احتيال عابرة للحدود تعمل عبر جنوب شرق آسيا.

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، إن الشركة ملتزمة بالتعاون مع إنفاذ القانون عالمياً لتجميد الأصول غير القانونية وحماية الضحايا.

تسلط هذه العملية الضوء على كيف يمكن لشفافية البلوكشين أن تمكّن إنفاذ القانون من التصرف بسرعة وفعالية ضد النشاط الإجرامي…

–باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر

كما أفادت الشركة بأنها تعاونت بنشاط مع السلطات عبر عدة دول، مما ساهم في مصادرة عائدات إجرامية في ولايات قضائية مختلفة.

تسلط المصادرة الضوء على كيف أن أدوات تتبع البلوكشين تتيح الآن تعافي الأصول بشكل أسرع حتى في المخططات عبر الحدود. ومع ذلك، فإنها تظهر أيضاً أن تحديد هوية الجناة لا يزال صعباً عندما يكون المشغلون في الخارج ويستخدمون تحويلات محافظ متعددة الطبقات.