تيثر تساعد السلطات في مصادرة 12 مليون دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال عابرة للحدود
كولينز ج. أوكونو
3 دقائق قراءة
- أعلنت تيثر أنها ساعدت السلطات في مصادرة أصول رقمية بقيمة 12 مليون دولار كانت متورطة في شبكة عمليات احتيال عابرة للحدود.
- أصدرت شركة إصدار العملة المستقرة بيانًا تفيد فيه بأنها تنسيقت مع الشرطة الملكية التايلاندية وخدمة السرية الأمريكية في عمليات الاسترداد.
- قال رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول إن الشرطة صادرت أصولًا رقمية من أجانب بقيمة 432,000 دولار، وتم تعويض الضحايا.
ساعدت تيثر الشرطة التايلاندية المحلية والسلطات الأمريكية في استعادة 12 مليون دولار من USDT. ترتبط هذه الأموال بعملية احتيال عابرة للحدود تعمل عبر جنوب شرق آسيا.
أعلنت تيثر، أكبر شركة إصدار للعملات المستقرة في صناعة العملات الرقمية، عن مشاركتها في عملية استرداد مع السلطات، أسفرت عن مصادرة واستعادة 12 مليون دولار من USDT.
أعلنت الشركة أنها كانت جزءًا من عملية مشتركة بين الشرطة الملكية التايلاندية وخدمة السرية الأمريكية، والتي تعقّبت الأموال إلى عملية احتيال عابرة للحدود تعمل عبر جنوب شرق آسيا.
تيسر تيثير سلطات الاعتقال على 73 مشتبهًا بهم مرتبطين بجرائم العملات المشفرة
تيسر تيثير دعم الشرطة الملكية التايلاندية وخدمة السرية الأمريكية في تتبع ومصادرة 12 مليون دولار من شبكة الاحتيال العابرة للحدود
لمعرفة المزيد: https://t.co/WpdBvMVC1d— Tether (@tether) نوفمبر 13، 2025
وأشار الإعلان إلى أن قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية في تايلاند (TCSD)، التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع (DES)، قاد عملية الاسترداد كجزء من مبادرة أوسع لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت واحتيال العملات المشفرة.
أكد عملاق العملات المستقرة أن السلطات المشاركة في التحقيقات اعتقلت 73 مشتبهًا بهم، بما في ذلك 22 أجنبيًا و51 مواطناً تايلانديًا، مع مصادرة أصول عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 522 مليون باهت.
علق رئيس تيثير التنفيذي، باولو أردوينو، على الجهود المشتركة، قائلًا إن شركة العملات المشفرة ملتزمة بدعم السلطات وإنفاذ القانون على نطاق عالمي لتجميد الأصول غير المشروعة، وحماية الضحايا، وضمان أن شفافية USDT تخدم التجارة العالمية.
"تسلّط هذه العملية الضوء على كيفية تمكين شفافية تقنية البلوكشين أجهزة إنفاذ القانون من التصرف بسرعة وفعالية ضد الأنشطة الإجرامية…"
–باولو أردوينو, الرئيس التنفيذي لشركة تثر
كما شددت شركة تثر على أنها شاركت بنشاط مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتسهيل التحقيقات التي أسفرت عن مصادرة عوائد غير قانونية متعددة في ولايات قضائية مختلفة. وأشارت الشركة إلى أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد اعترفت بمساهمات الشركة وجهودها في عملية إنفاذ كبرى أدّت إلى استعادة حوالي 225 مليون دولار أمريكي من عملة USDT في يونيو.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها ساعدت السلطات الأمريكية، بما في ذلك تلك التابعة لخدمة السرية الأمريكية، في تجميد 23 مليون دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بمعاملات على منصة Garantex الخاضعة للعقوبات الروسية. وأضافت تثر أنها ساعدت السلطات في تجميد مبلغ إضافي قدره 9 ملايين دولار مرتبط باختراق منصة Bybit.
وفقًا للأخبار الرسمية الصادرة عن تثر تقرير، فقد حظرت الشركة أكثر من 3,660 محفظة في جهود مشتركة مع إنفاذ القانون، حيث شملت 2,100 حالة تعاونًا مع وكالات أمريكية. وأضافت تتر أن مشاركتها في عمليات الشرطة الملكية التايلاندية تساهم في أهدافها المستمرة المتمثلة في مساعدة وكالات إنفاذ القانون الدولية على مكافحة الجرائم المالية التي تنطوي على أصول رقمية متنوعة، مثل العملات المستقرة.
أعلنت تتر أنها تعاونت مع 290 وكالة لإنفاذ القانون عبر 59 ولاية قضائية مختلفة، وقامت بتجميد أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية المشتبه في أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية.
تايلاند تشدد إجراءاتها ضد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
كما قامت الحكومة التايلاندية أيضًا ويت بإطلاق حملة قمع تتماشى مع جدول أعمالها الوطني لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية والاحتيال وغسل الأموال.
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول نتائج عملية كبح الجريمة الإلكترونية خلال مؤتمر صحفي عُقد في 10 نوفمبر تحت عنوان «تايلاند الموحدة ضد المحتالين». وأوضح المسؤول الحكومي أن الشرطة المحلية صادرت أصولًا رقمية تعود لأجانب بقيمة 14 مليون باهت (حوالي 432,000 دولار)، وتم تعويض الضحايا.
قال رئيس الوزراء أيضًا إن السلطات اعتقلت شبكة السيناتور الكامبودي السابق لي يونغ فات بتهمة تورطها في غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت. وأفادت التقارير أن العملية أسفرت عن استعادة 400 مليون باهت (ما يعادل حوالي 12 مليون دولار أمريكي).
شدد تشارنفيراكول على أهمية ضمان السلامة العامة من خلال إبقاء الأعضاء على اطلاع وتثقيفهم بالمعرفة الصحيحة لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.
تأتي هذه الأخبار بعد تقرير لـ Cryptopolitan تقرير نُشر في 13 نوفمبر، والذي أفاد بأن السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وخدمة التحقيقات الفيدرالية (FBI) والسرير السري، قد أنشأت فرقة عمل إنفاذ مشتركة بين الوكالات جديدة لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية والمخططات الاستثمارية التي ترتكبها عصابات إجرامية صينية عابرة للحدود تستهدف المواطنين الأمريكيين غير المطلعين.
كشفت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو أن الأمريكيين يخسرون أكثر من 9 مليارات دولار، مع تقديرات تشير إلى أن الرقم الفعلي أعلى بسبب نقص الإبلاغ. وشرحت بيرو أن عمليات الاحتيال هذه تُنفَّذ عبر الهندسة الاجتماعية باستخدام المنصات الإلكترونية ورسائل النص القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت المدعية أن المحتالين يستهدفون الضحايا بتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع عملات رقمية تبدو "مشروعة"، لتكشف لاحقًا أنها احتيالية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
