ساعدت شركة تيثر الشرطة التايلاندية المحلية والسلطات الأمريكية في استرداد 12 مليون دولار من عملة USDT. وترتبط هذه الأموال بعملية احتيال عابرة للحدود تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
أعلنت شركة Tether، أكبر مُصدر للعملات المستقرة في صناعة العملات المشفرة، أنها شاركت في عملية استرداد مع السلطات، والتي أسفرت عن مصادرة واسترداد ما قيمته 12 مليون دولار من عملة USDT.
وذكرت الشركة أن ذلك كان جزءًا من عملية مشتركة بين الشرطة الملكية التايلاندية وجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، والتي tracالأموال إلى عملية احتيال عابرة للحدود تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
تدعم شركة Tether الشرطة الملكية التايلاندية وجهاز الخدمة السرية الأمريكية في Trac ومصادرة 12 مليون دولار من شبكة احتيال عابرة للحدود.
للمزيد من المعلومات: https://t.co/WpdBvMVC1d— تيثر (@Tether_to) ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥
وأشار البيان إلى أن قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا في تايلاند (TCSD)، التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع (DES)، قاد عملية الاسترداد كجزء من مبادرة أوسع لمكافحة غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
أكدت شركة العملات المستقرة العملاقة أن السلطات المشاركة في التحقيقات ألقت القبض على 73 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 أجنبياً و51 مواطناً تايلاندياً، وصادرت أصولاً مشفرة بقيمة تزيد عن 522 مليون باهت.
وعلق باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، على الجهود المشتركة، قائلاً إن شركة العملات المشفرة ملتزمة بدعم السلطات ووكالات إنفاذ القانون على نطاق عالمي لتجميد الأصول غير المشروعة وحماية الضحايا وضمان أن شفافية USDT تخدم التجارة العالمية.
"تسلط هذه العملية الضوء على كيف يمكن لشفافية تقنية البلوك تشين أن تمكّن أجهزة إنفاذ القانون من التحرك بسرعة وفعالية ضد النشاط الإجرامي..."
– باولو أردوينو ، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر
أكدت شركة تيثر أيضًا أنها تعاونت بنشاط مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتسهيل التحقيقات التي أسفرت عن مصادرة عائدات غير مشروعة في عدة ولايات قضائية. وأشارت الشركة إلى أن وزارة العدل الأمريكية أقرت بمساهماتها وجهودها في عملية إنفاذ قانون واسعة النطاق أسفرت عن استرداد ما يقرب من 225 مليون دولار أمريكي من عملة USDT في يونيو.
وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها ساعدت السلطات الأمريكية، بما في ذلك جهاز الخدمة السرية، في تجميد 23 مليون دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بمعاملات على منصة التداول "غارانتكس" الخاضعة للعقوبات الروسية. كما ذكرت "تيثر" أنها ساعدت السلطات في تجميد 9 ملايين دولار إضافية مرتبطة باختراق منصة "بايبت".
بحسب التقرير ، فقد قامت الشركة بحظر أكثر من 3660 محفظة رقمية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، منها 2100 حالة تم التعامل معها بالتعاون مع وكالات أمريكية. وأضافت تيثر أن مشاركتها في عمليات الشرطة الملكية التايلاندية تُسهم في تحقيق أهدافها المستمرة المتمثلة في مساعدة وكالات إنفاذ القانون الدولية في مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بمختلف الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة.
صرحت شركة Tether بأنها تعاونت مع 290 وكالة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية مختلفة وقامت بتجميد أكثر من 3 مليارات دولار من أصول العملات المشفرة التي يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
تايلاند تُضاعف جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
أقرت الحكومة التايلاندية بأنها نفذت حملة قمع تتماشى مع أجندتها الوطنية بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال وغسيل الأموال.
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول نتائج عملية مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال مؤتمر صحفي عُقد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت شعار "تايلاند موحدة ضد المحتالين". وذكر المسؤول الحكومي أن الشرطة المحلية صادرت أصولاً رقمية من أجانب بقيمة 14 مليون باهت (حوالي 432 ألف دولار أمريكي)، وأن الضحايا قد تم تعويضهم.
كما صرّح رئيس الوزراء بأن السلطات ألقت القبض على شبكة السيناتور الكمبودي السابق لي يونغ فات لتورطها المزعوم في غسل الأموال المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني. وأفادت التقارير الإخبارية بأن العملية أسفرت عن استرداد 400 مليون بات (ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي تقريباً).
أكد شارنفيراكول على أهمية ضمان السلامة العامة من خلال إبقاء الأعضاء على اطلاع وتثقيفهم بالمعرفة المناسبة لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.
يأتي هذا الخبر في أعقاب تقرير نشرته Cryptopolitan في 13 نوفمبر، والذي ذكر أن السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية، قد أنشأت فرقة عمل إنفاذ مشتركة جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ومخططات الاستثمار التي ترتكبها منظمات إجرامية عابرة للحدود الصينية تستهدف المواطنين الأمريكيين غير المشتبه بهم.
كشفت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو أن الأمريكيين يخسرون أكثر من 9 مليارات دولار، ويُقدّر الرقم الفعلي بأنه أعلى من ذلك بسبب نقص الإبلاغ. وأوضحت بيرو أن عمليات الاحتيال تُنفّذ باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت أن المحتالين يستدرجون الضحايا بتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع عملات رقمية "مشروعة" يتضح لاحقًا أنها احتيالية.
