وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية يشكلون "قوة ضاربة" لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المرتبطة بالصين

أنشأت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية فرقة عمل مشتركة جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية الصينية العابرة للحدود التي تستهدف الأمريكيين.

كشفت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو عن أول فرقة عمل لمكافحة مراكز الاحتيال في خطاب عام تم بثه على موقع يوتيوب مساء الأربعاء، ووعدت بحماية الأمريكيين من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقراً لها. 

كما حضر الإعلان كل من القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. غاليوتي من وزارة العدل، ونائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي غريغوري أ. هيب، ومساعد مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيو دولان.

"يستغل المجرمون الذين يديرون عمليات الاحتيال هذه الأجهزة التي يستخدمها الأمريكيون يومياً للتواصل وإجراء المعاملات المصرفية والاستثمار. وتساهم مراكز الاحتيال في تحويل الثروة عبر الأجيال من عامة الشعب الأمريكي إلى جيوب الجريمة المنظمة الصينية"، هذا ما زعمه بيرو.

الأمريكيون يخسرون 9 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير في الصين

بحسب المحامي بيرو، تبدأ عمليات الاحتيال هذه بالهندسة الاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية أو الرسائل النصية. يبني المحتالون الثقة مع الضحايا، ويشجعونهم على الاستثمار في ما يُسمى بالعملات الرقمية "الشرعية" ذات الإمكانات الهائلة لتحقيق أرباح طائلة. 

بمجرد كسب ثقة الضحايا، يتم إقناعهم بتحويل الأموال إلى مواقع أو تطبيقات احتيالية تتظاهر بأنها منصات تداول عملات رقمية. تستضيف العديد من هذه المنصات شركات داخل الولايات المتحدة، ولكن يتم غسل الأموال المحولة إلى حسابات خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. 

غالباً ما يدير المجرمون الذين يديرون هذه العمليات عملياتهم من مجمعات في جنوب شرق آسيا، حيث يكون معظم العاملين في هذه المواقع ضحايا للاتجار بالبشر، ويتم احتجازهم رغماً عن إرادتهم، ويتعرضون للإيذاء، وتحرسهم جماعات مسلحة.

"قد تصل التقديرات بسبب نقص الإبلاغ إلى 15 ضعفًا من 9 مليارات دولار، ويبدأ ذلك بالأجهزة التي نحملها ونستخدمها كل يوم لإجراء معاملاتنا المصرفية، ولإثراء حياتنا، وللتواصل مع أصدقائنا وأحبائنا"، هذا ما قالته فيريس بيرو في بداية بيانها.

أصرّت بيرو على أن الحكومة الأمريكية لا تزال تملك صلاحية مقاضاة المتهمين الأجانب ومصادرة الأصول المسروقة من المواطنين والمنقولة إلى الخارج. وأضافت: "يريدdent ترامب أن تكون الولايات المتحدة المركز العالمي لصناعة العملات المشفرة. سنكشف ونقاضي المجرمين الذين يستغلون ثقة الأمريكيين لكي يشعر جميع المواطنين بالأمان في استثماراتهم"

وعد نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي غريغوري هيب بأن وكالته ستعمل مع "شركاء في جميع أنحاء العالم" لوقف مجرمي الإنترنت، بينما أشار مساعد مدير جهاز الخدمة السرية كيو دولان إلى أن عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة قد نمت عشرة أضعاف منذ عام 2019. 

"تستغل المنظمات التي تقف وراء عمليات الاحتيال هذه منظومة إجرامية، وتنسج شبكات معقدة من الأنشطة غير المشروعة. ففي السنة المالية 2025 وحدها، استجابت الخدمة السرية لما يقرب من 3000 ضحية"، كما روى دولان.

وزارة العدل تنشر تفاصيل التصنيف العملياتي لقوة الضربة

بحسب بيان مكتب المدعية العامة بيرو، فإن فرقة مكافحة مراكز الاحتيال تجمع موارد مكتب المدعي العام الأمريكي، وقسم الجرائم بوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية. كما تنسق الفرقة مع وزارة الخارجية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، ووزارة التجارة لعرقلة العمليات الاحتيالية.

لقد صادر فريق "سترايك فورس كريبتو سيزور" بالفعل 401,657,274.33 دولارًا أمريكيًا من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، وتم رفع دعاوى مصادرة لمبلغ إضافي قدره 80 مليون دولار. 

أدت عمليات فرقة العمل إلى إغلاق مركز تاي تشانغ في بورما، حيث صادرت السلطات مواقع إلكترونية وأجهزة طرفية فضائية تربط المركز بالإنترنت. وتم نشر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بانكوك للعمل مع فرقة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الملكية التايلاندية لمكافحة عمليات الاحتيال، بما في ذلك مركز كي كي بارك.

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف جيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA) والكيانات ذات الصلة كمواطنين مصنفين بشكل خاص، وقامت بتجميد أصولهم ومنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهم ومقاضاة 38 مواطنًا إندونيسيًا.

يضم فريق وزارة العدل الذي يقود العمليات مساعدي المدعي العام الأمريكي كارين ب. سيفرت وكيفن روزنبرغ، والمستشار المساعد ريتشارد غولدبيرغ. وسيتولى قسم جرائم الحاسوب والملكية الفكرية التابع للوزارة عمليات ضبط العملات المشفرة بمساعدة من مكاتب التحقيقات الفيدرالية وجهاز الخدمة السرية الميدانية في الولايات المتحدة.

وقال بيرو: "يتم جمع أفضل وألمع عقولنا لتأمين البنية التحتية الأمريكية، وإعادة الأموال المسروقة إلى الضحايا، وتقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة".