الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا بسبب مراكز الاحتيال الإلكتروني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات تستهدف 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، ومتهمة بتشغيل عمليات احتيال تستنزف مليارات الدولارات من الأمريكيين وضحايا آخرين. قدرت الإدارات أن ما يقرب من 10 مليارات دولار تُفقد من خلال مثل هذه الاحتيالات، وغالبًا ما تُدار بواسطة عمالة مُستغَلة.  

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن تسعة من الأهداف المستهدفة بالعقوبات تقع في مدينة شوي كوكو في ميانمار، التي أصبحت مركزًا للاحتيال عبر الإنترنت، وأن عشرة مواقع إضافية تستهدف كيانات مرتبطة بالاحتيال في كمبوديا.  

وزارة الخزانة تستهدف مراكز الاحتيال في كمبوديا

قال جون ك. هورلي، وزير الخزانة للشؤون الإرهابية والاستخبارات المالية، إن التعيينات تظهر التهديد المزدوج الذي تشكله هذه الشبكات. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين الماليين، جنبًا إلى جنب مع آلاف الضحايا للاستعباد الحديث. ولاحظ أن الخسائر زادت بنسبة 66٪ مقارنة بالعام الماضي، لتقترب الآن من 10 مليارات دولار.

اليوم، نفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة عقوبات ضد شبكات مراكز الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا التي تسرق مليارات الدولارات من الأمريكيين باستخدام العمل القسري والعنف. تشمل الإجراءات تسعة أهداف تعمل في بورما، وهي مركز مشهور بـ…

— وزارة الخزانة (@USTreasury) سبتمبر 8، 2025

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الإجراء يهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال على نطاق صناعي، والعمل القسري، والإساءة الجسدية والجنسية. هو ويت أن المجرمين في جنوب شرق آسيا استهدفوا واستغلوا بشكل متزايد المواطنين الأمريكيين وضحايا أجانب آخرين من خلال الاحتيال الإلكتروني. 

استهدفت العقوبات أفرادًا مرتبطين بجيش كارني الوطني (KNA)، وهي مجموعة ميليشيا عرقية تعاونت مع الجيش البورمي. وأشارت الولايات المتحدة إلى أن جيش كارني الوطني استفاد من مجمعات الاحتيال في شوي كوكو، وفرضت عقوبات على قائده، ساو تشيت ثو، بالإضافة إلى نوابه، تين وين وساو مين مين oo. تشمل الشركات التابعة لجيش كارني الوطني شركة تشيت لين مياينج، وشركة تشيت لين مياينج تويوتا، وشركة تشيت لين مياينج للتعدين والصناعة، وشركة شوي مين تاونغ يين للصناعة والتصنيع. 

كما فرضت وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شي تشيجيانغ، رجل الأعمال الصيني، وشركته، مجموعة ياتاي الدولية Holdings، وميانمار ياتاي الدولية Holding Group. يُتهم تشيجيانغ وقادة جيش كارني الوطني بتطوير مجمع ياتاي سيتي الجديد في شوي كوكو، والذي يرتبط باستضافة المقامرة، والاتجار بالمخدرات، والبغاء، وعمليات الاحتيال. أفاد بعض الضحايا بأنهم تم خداعهم لدخوله بعروض وظيفية كاذبة، واحتجازهم، وإجبارهم على تشغيل عمليات احتيال عبر الإنترنت؛ كما أُجبر بعضهم على التعرض للضرب والاغتصاب. 

OFAC تفرض عقوبات على 10 كيانات كمبودية بسبب الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر

في كمبوديا، استهدفت العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيال متخفية ككازينوهات وفنادق ومجمعات مكتبية، خاصة في سيهانوكفيل وبافيت. شمل المتهمون دونغ لي تشينغ، وشو آي مين، وتشين آي لين، وسو ليانشينغ. تشمل الكيانات التجارية المرتبطة بالأفراد TC Capital، وKB Hotel، وKBX Investment، وHeng He Bavet، وMDS Heng He، وHH Bank.

كشف OFAC أن المستثمرين الصينيين بنوا في البداية معظم المرافق ككازينوهات، لكنها تحولت لاحقًا إلى مراكز لعمليات احتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، والتي غالبًا ما يقوم بها ضحايا مُستغلون. Vتم ضرب الضحايا في سيهانوكفيل وكازينو Sun Sky وإجبارهم على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال من خلال الكازينوهات. في بافيت، كان تشين آي لين وسو ليانشينغ مرتبطين بكازينو Heng He وممتلكات أخرى مستخدمة لمخططات مماثلة.   

تأتي أحدث عقوبة بعد إجراء مايو ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني في المنطقة، والتي استهدفت جيش كارني الوطني كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، بالإضافة إلى قادته وأفراد عائلاتهم. Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن العقوبات صدرت بموجب الأمرين التنفيذي 13581 و14014. وهي تحظر جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة لجيش كارني الوطني وقادته وتحظر على جميع الأمريكيين إجراء معاملات ذات صلة بالأعمال. تم تحديد Huione Group كمنصة مالية لغسل عائدات الاحتيال. ونتيجة لذلك، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص الذين يخضعون للولاية القضائية الأمريكية. 

أعلنت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب سلطات متعددة مع أوامر تنفيذية تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والأنشطة السيبرانية الضارة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات لاستقرار ميانمار.