فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 كياناً في ميانمار وكمبوديا بسبب مراكز الاحتيال الإلكتروني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات تستهدف 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، متهمةً بإدارة عمليات احتيال احتيالية على أمريكيين وضحايا آخرين بمليارات الدولارات. وقدّرت الوزارة أن خسائر هذه العمليات، التي غالبًا ما تُدار بواسطة عمالة مُتاجر بها، تُقدر بنحو 10 مليارات دولار.  

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن تسعة من الأهداف الخاضعة للعقوبات موجودة في بلدة شوي كوكو في ميانمار، والتي أصبحت مركزًا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، كما تستهدف عشرة مواقع إضافية كيانات مرتبطة بعمليات احتيال في كمبوديا.  

وزارة الخزانة تستهدف مراكز الاحتيال في كمبوديا

صرح جون ك. هيرلي، وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن هذه التصنيفات تُظهر التهديد المزدوج الذي تُشكله هذه الشبكات. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تُهدد سلامة الأمريكيين وأمنهم المالي، إلى جانب آلاف الأشخاص الذين يقعون ضحية العبودية الحديثة. وأشار إلى أن الخسائر زادت بنسبة 66% مُقارنةً بالعام السابق، لتقترب الآن من 10 مليارات دولار.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على شبكات مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا، تسرق مليارات الدولارات من الأمريكيين باستخدام العمل القسري والعنف. ويشمل الإجراء تسعة أهداف تعمل في بورما، وهي مركز معروف بـ...

— وزارة الخزانة الأمريكية (@USTreasury) 8 سبتمبر 2025

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال واسع النطاق، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي والجنسي. وأقر بأن الجهات الإجرامية في جنوب شرق آسيا تستهدف وتستغل بشكل متزايد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الضحايا الأجانب من خلال الاحتيال الإلكتروني. 

استهدفت العقوبات أفرادًا مرتبطين بجيش كارين الوطني (KNA)، وهي ميليشيا عرقية تعاونت مع الجيش البورمي. وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الجيش استفاد من مجمعات سكنية احتيالية في شوي كوكو، وفرضت عقوبات على قائده، سو تشيت ثو، ونائبيه، تين وين وسو مين مين أو. وتشمل الشركات المماثلة لجيش كارين الوطني شركة تشيت لين ميانغ، وشركة تشيت لين ميانغ تويوتا، وشركة تشيت لين ميانغ للتعدين والصناعة، وشركة شوي مينت ثاونغ ين للصناعة والتصنيع. 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أيضًا على رجل الأعمال الصيني شي تشيجيانغ، وشركته "مجموعة ياتاي الدولية القابضة"، ومجموعة ياتاي الدولية القابضة في ميانمار. ويُتهم تشيجيانغ وقادة الجيش الوطني الكوري بتطوير مجمع "مدينة ياتاي الجديدة" في شوي كوك، المرتبط باستضافة المقامرة والاتجار بالمخدرات والدعارة وعمليات الاحتيال. وأفاد بعض الضحايا بتعرضهم للإغراء بعروض عمل كاذبة، واحتجازهم، وإجبارهم على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت؛ كما أُجبر بعضهم على التعرّض للضرب والاعتداءات الجنسية. 

فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 10 كيانات كمبودية بسبب الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر

في كمبوديا، استهدفت العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيالية متخفية في صورة كازينوهات وفنادق ومجمعات مكاتب، لا سيما في سيهانوكفيل وبافيت. ومن بين المتهمين دونغ ليتشنغ، وشو أيمين، وتشن أي لين، وسو ليان شنغ. أما الكيانات التجارية المرتبطة بهم، فتشمل تي سي كابيتال، وفندق كي بي، وشركة كي بي إكس للاستثمار، وهينغ هي بافيت، وإم دي إس هينغ هي، وبنك إتش إتش.

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن المستثمرين الصينيين بنوا في البداية معظم المرافق ككازينوهات، لكنهم أصبحوا لاحقًا مراكز لعمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة، غالبًا ما يقوم بها ضحايا مُتاجَر بهم. وتعرضالضحايا في كازينو سيهانوكفيل وصن سكاي للضرب وأُجبروا على ممارسة عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال عبر الكازينوهات. وفي بافيت، ارتبط كلٌ من تشين أي لين وسو ليانغ شنغ بكازينو هينغ هي وعقارات أخرى استُخدمت في مخططات مماثلة.   

يأتي هذا الإجراء العقابي الأخير في أعقاب حملة مايو/أيار ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني في المنطقة، والتي استهدفت جيش كارين الوطني باعتباره منظمة إجرامية عابرة للحدود، إلى جانب قادته وأفراد عائلاتهم. Cryptopolitan وذكر أن العقوبات صدرت بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13581 و14014. وتشمل هذه العقوبات تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة لجيش كارين الوطني وقادته، ومنع جميع الأمريكيين من إجراء أي معاملات تجارية ذات صلة. وقد تم تحديد مجموعة هيونdentمالية لغسل عائدات الاحتيال. ونتيجة لذلك، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بأشخاص يخضعون للولاية القضائية الأمريكية. 

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب سلطات متعددة بأوامر تنفيذية تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والأنشطة الخبيثة المدعومة بالهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأولئك الذين يهددون الاستقرار في ميانمار.