وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عصابة إجرامية سيئة السمعة في ميانمار تبلغ قيمتها مليارات الدولارات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عصابة إجرامية سيئة السمعة مقرها ميانمار، متورطة في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق والاتجار بالبشر. 

في الأول من مايو/أيار 2025، صنّفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هيون، ومقرها كمبوديا، كجهة رئيسية مثيرة للقلق في مجال غسل الأموال. ويُزعم أن المجموعة سهّلت تحويل الأموال المرتبطة بعمليات سرقة إلكترونية في كوريا الشمالية وعمليات احتيال تتعلق بـ"ذبح الخنازير" في جنوب شرق آسيا.

والآن، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بملاحقة جيش كارين الوطني بسبب جرائمه ضد الأمريكيين.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يشدد الخناق على عصابة إجرامية في ميانمار

في بيان صدر في 3 مايو/أيار 2025، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على جيش كارين الوطني (KNA). ويُعدّ جيش كارين الوطني منظمة إجرامية عابرة للحدود مسؤولة عن العديد من الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر.

تعمل المنظمة على طول الحدود التايلاندية البورمية. ويقودها ساو تشيت ثو، إلى جانب ابنيه ساو هتو إيه مو وساو تشيت تشيت.

يُتهم الجيش الوطني الكوري وقيادته بالتربح من عملية إجرامية واسعة النطاق تتضمن عمليات احتيال إلكتروني استولت على مليارات الدولارات من المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمل القسري والاتجار بالبشر.

تم إصدار العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأوامر التنفيذية 13581 (بصيغتها المعدلة) و14014، والتي تخول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والأفراد الذين يهددون استقرار بورما.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "إن عمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل تلك التي تديرها وكالة الأنباء الوطنية الكينية، تدر مليارات الدولارات من الإيرادات لزعماء الجريمة وشركائهم، بينما تحرم الضحايا من مدخراتهم التي جنوها بشق الأنفس وشعورهم بالأمان".

بحسب تقرير وزارة الخزانة، فإن العديد من الأفراد الذين يديرون عمليات الاحتيال في KNA ليسوا مشاركين راغبين.

يتم تهريب العمال من الدول المجاورة، وإجبارهم على الإقامة في مجمعات أشبه بالسجون، وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال تحت تهديد العنف الجسدي.

تستهدف عمليات الاحتيال هذه الضحايا عادةً عندما يكونون في حالة ضعف عاطفي، مثل الأرملة الثكلى أو الشخص الذي يمر بانفصال عاطفي.

ينتحل المحتالون شخصياتtracعلى الإنترنت ويتفاعلون مع ضحاياهم لكسب ثقتهم. يُخدع الضحايا للاستثمار في مشاريع احتيالية، ثم يُغرون بأرباح وهمية، فيستثمرون المزيد حتى يختفي المحتالون، تاركين الضحايا في ضائقة مالية شديدة.

وفقًا للتقديرات التي استشهدت بها وزارة الخزانة، خسر الأمريكيون وحدهم أكثر من ملياري دولار بسبب عمليات الاحتيال هذه في عام 2022، و3.5 مليار دولار في عام 2023. وقد تم tracجزء كبير من نشاط الاحتيال هذا إلى مناطق الجريمة في بورما، مثل المنطقة التي تسيطر عليها قوات كارين الوطنية في ولاية كارين.

انضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على الجيش الوطني الكرواتي

كان الجيش الوطني الكاريني، الذي يتخذ من شوي كوكو مقراً له في ولاية كارين في بورما مقراً له، يُعرف في الأصل باسم قوة حرس الحدود الكارينية. وقد غيّر هذا الجيش اسمه إلى الجيش الوطني الكاريني في عام 2024، على الأرجح في محاولة لإخفاء صلته بقوة حرس الحدود الكارينية.

وعلى الرغم من هذا التغيير السطحي، واصل الجيش الوطني الكوري تعاونه مع الفصيل العسكري ومكنه من العمل دون عواقب تذكر.

تقوم منظمة KNA بتأجير الأراضي لمشغلي عمليات الاحتيال، وتبيع المرافق لتشغيل مجمعاتهم، وتوفر حراسة مسلحة لضمان استمرارهم في العمل كالمعتاد. وقد شهد ناجون من مواقع الاحتيال، مثل حديقة KK، بوجود حراس يرتدون الزي الرسمي ويحملون شعارات KNA، مما يثبت أن المنظمة لعبت دورًا مباشرًا في انتهاكات حقوق الإنسان.

سبق أن فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ساو تشيت ثو، زعيم الجيش الوطني الكرواتي، لدوره في دعم الجيش البورمي وعمليات الاحتيال. وتحت قيادته، وسّع الجيش الوطني الكرواتي أنشطته الإجرامية لتشمل نطاقاً عابراً للحدود.

كما أن ابنيه، ساو هتو إيه مو وساو تشيت تشيت، منخرطان بعمق في المنظمة. يرتبط هتو إيه مو بمشاريع تجارية تابعة للجيش الوطني الكوري، بما في ذلك مراكز الاحتيال الإلكتروني، بينما قاد تشيت تشيت بنشاط قوات الجيش الوطني الكوري بالتعاون مع الجيش البورمي، ويمتلك حصصًا في العديد من الشركات الموالية للجيش الوطني الكوري.

بموجب هذه العقوبات المعلنة حديثاً، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية التابعة للجيش الوطني الكرواتي وقادته الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية. وتشمل هذه العقوبات أي كيان يمتلك الأفراد الخاضعون للعقوبات 50% أو أكثر من أسهمه.

يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات تشمل الأفراد الخاضعين للعقوبات أو أصولهم المجمدة.