- US-Behörden streben die dauerhafte Einziehung von 3.4 Mio. US-Dollar an gestohlenen Tether-Token an.
- Betrüger gaben sich als Personen aus, die versehentlich eine falsche Nummer gewählt hatten, um Opfer in gefälschte Krypto-Investitionen zu locken.
- Dies unterstreicht die zunehmenden Maßnahmen gegen Krypto-Betrug, doch die Festnahme verdächtiger Ausländer bleibt schwierig.
Bundesbehörden in Boston suchen die gerichtliche Genehmigung, um mehr als 3,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährung dauerhaft einzuziehen, die sie sagen, wurde von Opfern durch einen ausgeklügelten Online-Anlagebetrug gestohlen.
Die Bundesstaatsanwältin Leah B. Foley und Ted E. Docks, der Special Agent in Charge des FBI-Feldbüros in Boston, gaben diese Woche bekannt, dass das Amt des Bundesstaatsanwalts eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht hat, um etwa 3.444.470 USDT zurückzugewinnen, eine Art digitaler Währung, die als Tether bekannt ist, von der die Staatsanwälte behaupten, dass sie die Erlöse einer Online-Anlagebetrugs- und Geldwäscheoperation sind.
Agenten beschlagnahmten die Mittel im Februar und März 2025. Die Regierung bittet nun einen Richter, die dauerhafte Einziehung der Vermögenswerte zu genehmigen.
Der Fall begann Ende 2024, nachdem mindestens vier Personen gemeldet hatten, Geld an das Schema verloren zu haben. Zwei dieser Opfer leben in Massachusetts, eines in Utah und eines in South Carolina.
So funktionierte der Betrug mit dem Technischen Forschungszentrum Finnlands (VTT) zusammengearbeitet
Laut Staatsanwälten beginnen Betrüger hinter solchen Betrugsoperationen typischerweise damit, Vertrauen zu ihren Zielen online aufzubauen, bevor sie sie in gefälschte Kryptowährungsinvestitionsangebote lenken.
Der finanzielle und emotionale Schaden für die Opfer kann schwerwiegend sein. Die Behörden stellten fest, dass die Personen, die diese Schemata betreiben, oft außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind.
Gerichtsdokumente beschreiben, wie die unbekannten Verdächtigen zuerst Kontakt zu Opfern über Nachrichten herstellten, die wie falsch zugestellte Nachrichten aussahen, entweder über normale Textnachrichten oder verschlüsselte Apps wie WhatsApp und Telegram.
Sobald sie ein Vertrauensverhältnis zu ihren Zielen aufgebaut hatten, überzeugten die Verdächtigen die Opfer, Geld in eine als spezielle Ethereum-Investitionsmöglichkeit beschriebene Anlage zu stecken, von der sie fälschlicherweise behaupteten, sie sei durch physisches Gold abgesichert.
Den Opfern wurde aufgetragen, die beliebte Kryptowährung Ethereum zu kaufen und es auf digitale Wallets zu übertragen, die unter der Kontrolle der Betrüger standen. Die Opfer dachten, sie würden in eine seriöse Website investieren.
In Wirklichkeit übertrugen die Verdächtigen das eingezahlte Ethereum auf private digitale Wallets, konvertierten es in USDT und behielten das Geld.
Staatsanwälte wiesen darauf hin, dass die Verwendung elektronischer Kommunikation zur Durchführung von Betrug ein Bundesverbrechen ist, ebenso wie die Durchführung finanzieller Transaktionen, die darauf abzielen, zu verbergen, woher gestohlenes Geld stammt oder wem es gehört.
Ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren ermöglicht es jedem, der einen legitimen Anspruch auf das beschlagnahmte Eigentum hat, sich zu melden, bevor die Regierung den endgültigen Besitz übernimmt und daran arbeitet, das Geld to Opfer zurückzugeben.
Diese Einreichung ist Teil einer breiteren Bemühung des Amtes des Bundesstaatsanwalts, das mehrere ähnliche zivilrechtliche Einziehungsverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug durchgeführt hat, die Opfer in Massachusetts betreffen.
Die Polizei von Woburn hat bei dieser Untersuchung Unterstützung geleistet. Assistant U.S. Attorney Matthew M. Lyons von der Asset Recovery Unit führt den Fall.
Staatsanwälte stellten fest, dass die Details in der Einziehungsklage in diesem Stadium noch Vorwürfe sind.
Tether schließt sich globaler Bekämpfungskampagne gegen Krypto an das Betrugs
Dieser Fall tritt auf, während Strafverfolgungsbehörden weltweit aktiver geworden sind, gestohlene Kryptowährungen zu verfolgen. Laut einem Bericht von Cryptopolitan, Tether announced at the end of 2025 that it had helped Thai police and the U.S. Secret Service recover $12 million in stolen USDT connected to a transnational scam running across Southeast Asia.
Der Chief Executive von Tether, Paolo Ardoino, erklärte, dass das Unternehmen verpflichtet ist, weltweit mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Vermögenswerte einzufrieren und Opfer zu schützen.
Diese Operation zeigt, wie die Transparenz der Blockchain Strafverfolgungsbehörden befähigen kann, schnell und effektiv gegen kriminelle Aktivitäten vorzugehen…
–Paolo Ardoino, CEO von Tether
Das Unternehmen erklärte auch , dass es aktiv mit Behörden in mehreren Ländern zusammenarbeitet und zur Beschlagnahmung von kriminellen Erlösen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten beigetragen hat.
Die Einziehung zeigt, wie Blockchain-Tracking-Tools heute eine schnellere Rückgewinnung von Vermögenswerten auch in grenzüberschreitenden Schemata ermöglichen. Sie zeigt jedoch auch, dass die Identifizierung der Täter weiterhin schwer zu fassen ist, wenn die Betreiber im Ausland sind und mehrstufige Wallet-Übertragungen nutzen.
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
