- Le autorità federali cercano di sequestrare permanentemente 3.4 milioni di Tether rubati.
- I truffatori si sono spacciati per mittenti di messaggi errati per indurre le vittime a investire in una falsa piattaforma crypto.
- Evidenzia l'aumento delle operazioni di contrasto alla frode crypto, ma catturare i sospetti all'estero rimane difficile.
Le autorità federali a Boston stanno cercando l'approvazione del tribunale per sequestrare definitivamente più di 3,4 milioni di dollari in criptovaluta che affermano sia stata rubata alle vittime attraverso una sofisticata truffa di investimento online.
L'Avvocato degli Stati Uniti Leah B. Foley e Ted E. Docks, l'Agente Speciale a capo dell'Ufficio di Campo dell'FBI di Boston, hanno annunciato questa settimana che l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha presentato un'azione di confisca civile per recuperare circa 3.444.470 USDT, un tipo di valuta digitale nota come Tether, che i procuratori sostengono siano i proventi di un'operazione di frode negli investimenti online e riciclaggio di denaro.
Gli agenti hanno sequestrato i fondi a febbraio e marzo 2025. Il governo sta ora chiedendo a un giudice di approvare la confisca definitiva degli asset.
Il caso è iniziato alla fine del 2024 dopo che almeno quattro persone hanno segnalato di aver perso denaro a causa del piano. Due di quelle vittime vivono in Massachusetts, una nello Utah e una nella Carolina del Sud.
Come funziona la truffa lavorato
Secondo i procuratori, i truffatori dietro questo tipo di operazioni di frode iniziano tipicamente costruendo fiducia con i loro bersagli online prima di indirizzarli verso falsi investimenti in criptovalute.
I danni finanziari ed emotivi alle vittime possono essere gravi. Le autorità hanno notato che le persone che gestiscono queste truffe sono spesso basate fuori dagli Stati Uniti.
I documenti del tribunale descrivono come i sospetti sconosciuti abbiano inizialmente contattato le vittime attraverso ciò che sembrava messaggi inviati al numero sbagliato, sia tramite messaggi di testo normali che app crittografate come WhatsApp e Telegram.
Una volta stabilita una sintonia con i loro bersagli, i sospetti hanno convinto le vittime a investire denaro in ciò che descrivevano come un'opportunità di investimento speciale in Ethereum, che hanno falsamente affermato fosse supportata dall'oro fisico.
Alle vittime è stato ordinato di acquistare la popolare criptovaluta Ethereum e trasferirla a portafogli digitali sotto il controllo dei truffatori. Le vittime credevano di investire in un sito affidabile.
In realtà, i sospetti stavano trasferendo l'Ethereum depositato a portafogli digitali privati, convertendolo in USDT e tenendo i soldi.
I procuratori hanno sottolineato che l'uso di comunicazioni elettroniche per commettere frodi è un reato federale, così come la conduzione di transazioni finanziarie intese a nascondere l'origine del denaro rubato o il proprietario.
Un caso di confisca civile consente a chiunque abbia una legittima pretesa sui beni sequestrati di farsi avanti prima che il governo prenda il possesso definitivo e lavori per restituire il denaro alle vittime.
Questo deposito fa parte di uno sforzo più ampio dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti, che ha presentato diversi casi simili di confisca civile riguardanti frodi cripto che prendono di mira le vittime nel Massachusetts.
Il Dipartimento di Polizia di Woburn ha fornito assistenza in questa indagine. L'Assistente Avvocato degli Stati Uniti Matthew M. Lyons dell'Unità di Recupero Attività sta gestendo il caso.
I procuratori hanno notato che i dettagli nella denuncia di confisca sono al momento solo accuse.
Tether entra nella campagna globale contro il crypto rete
Questo caso arriva mentre le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo sono diventate più attive nell'inseguire le criptovalute rubate. Secondo un rapporto di Cryptopolitan, Tether ha annunciato alla fine del 2025 di aver aiutato la polizia thailandese e il Servizio Segreto degli Stati Uniti a recuperare 12 milioni di dollari in USDT rubati collegati a una truffa transnazionale in corso in tutta l'Asia sud-orientale.
Il chief executive di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che l'azienda è impegnata a lavorare con le forze dell'ordine a livello globale per congelare gli asset illegali e proteggere le vittime.
Questa operazione evidenzia come la trasparenza della blockchain possa empowerire le forze dell'ordine ad agire rapidamente ed efficacemente contro le attività criminali…
–Paolo Ardoino, CEO di Tether
L'azienda ha anche dichiarato di aver cooperato attivamente con le autorità in diversi paesi, contribuendo al sequestro di proventi criminali in varie giurisdizioni.
La confisca evidenzia come gli strumenti di tracciamento della blockchain ora consentano un recupero più rapido degli asset anche in schemi transfrontalieri. Tuttavia, mostra anche che l'identificazione dei responsabili rimane elusiva quando gli operatori sono all'estero e utilizzano trasferimenti di portafogli stratificati.
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Hania Humayun
Hania si è unita a Cryptopolitan con una lunga esperienza nell'analisi della finanza, dei trend economici e dei mercati predittivi. Ha trattato temi legati alle tecnologie emergenti, all'intelligenza artificiale e al fintech. L'esperienza di Hania come architetto abilitata ha aggiunto slancio e precisione alla scrittura giornalistica. Si è laureata presso il National College of Arts di Lahore con una laurea in Architettura,
