Il Dipartimento di Giustizia chiede la confisca di 3,4 milioni di dollari di Tether in un caso di frode crittografica

Le autorità federali di Boston stanno cercando l'approvazione del tribunale per sequestrare definitivamente più di 3,4 milioni di dollari in criptovaluta che, a loro dire, sono stati rubati alle vittime tramite un'elaborata truffa di investimento online.

Il procuratore degli Stati Uniti Leah B. Foley e Ted E. Docks, agente speciale responsabile dell'ufficio dell'FBI di Boston, hanno annunciato questa settimana che la Procura degli Stati Uniti ha avviato un'azione civile di confisca per recuperare circa 3.444.470 USDT, una criptovaluta nota come Tether, che secondo l'accusa sarebbero il provento di una frode finanziaria online e di un'operazione di riciclaggio di denaro.

Gli agenti hanno sequestrato i fondi nel febbraio e marzo del 2025. Il governo sta ora chiedendo a un giudice di firmare la confisca definitiva dei beni.

Il caso è iniziato alla fine del 2024, dopo che almeno quattro persone hanno denunciato di aver perso denaro a causa della truffa. Due di queste vittime vivono nel Massachusetts, una nello Utah e una nella Carolina del Sud.

la truffa funzionava

Secondo i pubblici ministeri, i truffatori dietro questo tipo di operazioni fraudolente solitamente iniziano a creare un rapporto di fiducia con le loro vittime online prima di indirizzarle verso falsi investimenti in criptovalute.

Il danno finanziario ed emotivo per le vittime può essere grave. Le autorità hanno osservato che le persone che gestiscono questi schemi risiedono spesso al di fuori degli Stati Uniti.

I documenti del tribunale descrivono come i sospettati sconosciuti abbiano contattato per la prima volta le vittime attraverso quelli che sembravano messaggi inviati a un numero sbagliato, tramite normali messaggi di testo o app crittografate come WhatsApp e Telegram.

Una volta stabilito un rapporto con le loro vittime, i sospettati le hanno convinte a investire denaro in quella che hanno descritto come una speciale opportunità di investimento Ethereum , che hanno falsamente affermato essere supportata da oro fisico.

Alle vittime è stato chiesto di acquistare la popolare criptovaluta Ethereum e di trasferirla su portafogli digitali sotto il controllo dei truffatori. Le vittime pensavano di investire in un sito affidabile.

In realtà, i sospettati trasferivano gli Ethereum depositati su portafogli digitali privati, convertendoli in USDT e tenendosi il denaro.

I pubblici ministeri hanno sottolineato che l'usotronper commettere frodi è un reato federale, così come lo è l'esecuzione di transazioni finanziarie volte a nascondere la provenienza del denaro rubato o a chi appartiene.

Un caso di confisca civile consente a chiunque abbia un diritto legittimo sulla proprietà sequestrata di farsi avanti prima che il governo ne prenda possesso definitivo e si adoperi per restituire il denaro allevittime.

Questa denuncia fa parte di un'iniziativa più ampia da parte della Procura degli Stati Uniti, che ha avviato diversi casi simili di confisca civile riguardanti frodi sulle criptovalute che hanno preso di mira vittime nel Massachusetts.

Il Dipartimento di Polizia di Woburn ha fornito assistenza in questa indagine. Il caso è gestito dal procuratore aggiunto degli Stati Uniti Matthew M. Lyons dell'Unità Recupero Beni.

I pubblici ministeri hanno osservato che i dettagli contenuti nella denuncia di confisca sono, in questa fase, accuse.

sulle criptovalute delle frodi

Questo caso arriva mentre le forze dell'ordine di tutto il mondo sono diventate più attive nel perseguire criptovalute rubate. Secondo un Cryptopolitan rapporto, Tether ha annunciatoalla fine del 2025 di aver aiutato la polizia thailandese e i servizi segreti statunitensi a recuperare 12 milioni di dollari in USDT rubati, collegati a una truffa transnazionale in corso nel Sud-est asiatico.

L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiaratoche l'azienda si impegna a collaborare con le forze dell'ordine a livello globale per congelare i beni illeciti e proteggere le vittime.

Questa operazione evidenzia come la trasparenza della blockchain possa consentire alle forze dell'ordine di agire in modo rapido ed efficace contro le attività criminali..

–Paolo Ardoino, CEO di Tether

L'azienda ha inoltre affermato di aver collaborato attivamente con le autorità di diversi Paesi, contribuendo al sequestro di proventi criminali in varie giurisdizioni.

La confisca evidenzia come gli strumenti di tracbasati sulla blockchain consentano ora un recupero più rapido dei beni anche in schemi transfrontalieri. Tuttavia, dimostra anche che l'dentdel colpevole rimane elusiva quando gli operatori si trovano all'estero e utilizzano trasferimenti di portafoglio a più livelli.