Tether ha aiutato la polizia locale thailandese e le autorità statunitensi a recuperare 12 milioni di dollari in USDT. I fondi sono collegati a una truffa transnazionale che opera nel Sud-est asiatico.
Tether, il più grande emittente di stablecoin nel settore delle criptovalute, ha annunciato di aver partecipato a un processo di recupero con le autorità, che ha portato al sequestro e al recupero di USDT per un valore di 12 milioni di dollari.
La società ha dichiarato di far parte di un'operazione congiunta tra la Royal Thai Police e i servizi segreti degli Stati Uniti, che traci fondi a una truffa transnazionale operante nel Sud-est asiatico.
Tether supporta la polizia reale thailandese e i servizi segreti statunitensi nel Trac e sequestrare 12 milioni di dollari da una rete di truffe transnazionale.
Scopri di più: https://t.co/WpdBvMVC1d— Tether (@Tether_to) 13 novembre 2025
L'annuncio ha evidenziato che la Divisione per la repressione dei crimini tecnologici (TCSD) della Thailandia, facente capo al Ministero dell'economia e della società digitale (DES), ha guidato il processo di recupero nell'ambito di un'iniziativa più ampia per combattere il riciclaggio di denaro, le frodi online e le truffe sulle criptovalute.
Il colosso delle stablecoin ha sottolineato che le autorità coinvolte nelle indagini hanno arrestato 73 sospettati, tra cui 22 cittadini stranieri e 51 thailandesi, sequestrando criptovalute per un valore di oltre 522 milioni di baht.
Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha commentato gli sforzi congiunti, affermando che la società di criptovalute è impegnata a supportare le autorità e le forze dell'ordine su scala globale per congelare i beni illeciti, proteggere le vittime e garantire che la trasparenza di USDT sia al servizio del commercio globale.
“Questa operazione evidenzia come la trasparenza della blockchain possa consentire alle forze dell’ordine di agire in modo rapido ed efficace contro le attività criminali…”
– Paolo Ardoino , CEO di Tether
Tether ha inoltre sottolineato di aver collaborato attivamente con le forze dell'ordine in tutto il mondo per facilitare le indagini che si sono concluse con molteplici sequestri di proventi illeciti in diverse giurisdizioni. L'azienda ha sottolineato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha riconosciuto il contributo e gli sforzi dell'azienda in un'importante operazione di contrasto che ha portato al recupero di circa 225 milioni di dollari in USDT a giugno.
La società ha inoltre dichiarato di aver assistito le autorità statunitensi, comprese quelle dei Servizi Segreti statunitensi, nel congelamento di 23 milioni di dollari di fondi illeciti collegati a transazioni sulla piattaforma di scambio Garantex, sottoposta a sanzioni russe. Tether ha inoltre dichiarato di aver assistito le autorità nel congelamento di ulteriori 9 milioni di dollari collegati all'attacco hacker a Bybit.
Secondo il comunicato , l'azienda ha bloccato oltre 3.660 wallet in collaborazione con le forze dell'ordine, con 2.100 casi che hanno coinvolto collaborazioni con agenzie statunitensi. Tether ha aggiunto che la sua partecipazione alle operazioni della Royal Thai Police contribuisce al suo obiettivo costante di assistere le forze dell'ordine internazionali nella lotta ai reati finanziari che coinvolgono varie criptovalute, come le stablecoin.
Tether ha dichiarato di aver collaborato con 290 agenzie delle forze dell'ordine in 59 giurisdizioni diverse e di aver congelato più di 3 miliardi di dollari in criptovalute ritenute provenienti da attività illecite.
La Thailandia raddoppia la repressione delle truffe sulle criptovalute
Il governo thailandese ha inoltre riconosciuto di aver attuato misure repressive, in linea con il suo programma nazionale, contro le truffe, le frodi e il riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha annunciato i risultati dell'operazione di repressione della criminalità informatica durante una conferenza stampa tenutasi il 10 novembre, dal titolo "Thailandia unita contro i truffatori". Il funzionario governativo ha dichiarato che la polizia locale ha sequestrato beni digitali a stranieri per un valore di 14 milioni di baht (circa 432.000 dollari) e che le vittime sono state rimborsate.
Il Primo Ministro ha inoltre affermato che le autorità hanno arrestato la rete dell'ex senatore cambogiano Ly Yong Phat per il suo presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro sporco legato a truffe online. La notizia riporta che l'operazione ha portato al recupero di 400 milioni di baht (circa 12 milioni di dollari USA).
Charnvirakul ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza pubblica tenendo informati i membri e fornendo loro le conoscenze adeguate per proteggersi dai crimini informatici.
La notizia segue il rapporto di Cryptopolitan del 13 novembre, in cui si affermava che le autorità statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ), l'FBI e i servizi segreti, hanno istituito una nuova task force interagenzia per contrastare le truffe e gli schemi di investimento legati alle criptovalute perpetrati da organizzazioni criminali transnazionali cinesi che prendono di mira ignari cittadini statunitensi.
Il procuratore statunitense Jeanine Pirro ha rivelato che gli americani perdono oltre 9 miliardi di dollari, ma la cifra effettiva è stimata essere superiore a causa della sottostima. Pirro ha spiegato che le truffe sono frutto di ingegneria sociale, sfruttando piattaforme online, messaggi di testo e social media. L'avvocato ha affermato che i truffatori adescano le vittime incoraggiandole a investire in progetti crittografici "legittimi" che poi si rivelano fraudolenti.
