Tether aiuta le autorità nel sequestro di 12 milioni di dollari in criptovalute da una truffa transnazionale

Tether ha aiutato la polizia locale thailandese e le autorità statunitensi a recuperare 12 milioni di dollari in USDT. I fondi sono collegati a una truffa transnazionale operante in tutta l'Asia sud-orientale.

Tether, il più grande emittente di stablecoin nel settore delle criptovalute, ha annunciato di aver partecipato a un processo di recupero con le autorità, che ha portato al sequestro e al recupero di 12 milioni di dollari in USDT. 

L'azienda ha dichiarato di far parte di un'operazione congiunta tra la Polizia Reale Thai e il Secret Service degli Stati Uniti, che ha tracciato i fondi fino a una truffa transnazionale operante in tutta l'Asia sud-orientale.

Tether aiuta le autorità nell'arresto di 73 sospetti collegati a crimini legati alle criptovalute

Tether supporta la Polizia Reale Thai e il Secret Service degli Stati Uniti nel tracciamento e nel sequestro di 12 milioni di dollari da una rete di truffe transnazionali
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— Tether (@tether) Novembre 13, 2025

L'annuncio ha notato che la Divisione per la Soppressione dei Crimini Tecnologici della Thailandia (TCSD), sotto il Ministero dell'Economia Digitale e della Società (DES), ha guidato il processo di recupero come parte di un'iniziativa più ampia per combattere il riciclaggio di denaro, le frodi online e le truffe nelle criptovalute.

Il gigante delle stablecoin ha sottolineato che le autorità coinvolte nelle indagini hanno arrestato 73 sospetti, inclusi 22 cittadini stranieri e 51 thailandesi, sequestrando asset crittografici per un valore superiore a 522 milioni di baht. 

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha commentato gli sforzi congiunti, affermando che l'azienda di criptovalute è impegnata a supportare le autorità e le forze dell'ordine a livello globale per congelare gli asset illeciti, proteggere le vittime e garantire che la trasparenza di USDT serva il commercio globale.

“Questa operazione evidenzia come la trasparenza della blockchain possa dare potere alle forze dell'ordine di agire rapidamente ed efficacemente contro le attività criminali…”

–Paolo Ardoino, CEO di Tether

Tether ha anche sottolineato di essersi attivamente impegnato con le forze dell'ordine in tutto il mondo per facilitare indagini che si sono concluse con diversi sequestri di proventi illeciti in varie giurisdizioni. L'azienda ha sottolineato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha riconosciuto i contributi e gli sforzi dell'azienda in una grande operazione di applicazione della legge che ha portato al recupero di circa 225 milioni di dollari in USDT a giugno. 

L'azienda ha anche notato di aver assistito le autorità statunitensi, incluse quelle del Secret Service degli Stati Uniti, nel congelare 23 milioni di dollari di fondi illeciti collegati a transazioni sull'exchange Garantex, sanzionato dalla Russia. Tether ha anche dichiarato di aver assistito le autorità nel congelare un ulteriore milione di dollari 9 collegati all'hack di Bybit.

Secondo le notizie ufficiali di Tether rapporto, l'azienda ha bloccato più di 3.660 wallet in sforzi congiunti con le forze dell'ordine, con 2.100 casi che coinvolgono collaborazioni con agenzie statunitensi. Tether ha aggiunto che la sua partecipazione alle operazioni della Polizia Reale Thai contribuisce ai suoi obiettivi in corso di assistenza alle agenzie di applicazione della legge internazionali nella lotta contro i crimini finanziari che coinvolgono varie criptovalute, come le stablecoin. 

Tether ha dichiarato di aver collaborato con 290 agenzie di applicazione della legge in 59 giurisdizioni diverse e di aver congelato più di 3 miliardi di dollari in asset crittografici ritenuti originati da attività illecite. 

La Thailandia intensifica la lotta alle truffe crypto

Il governo thailandese anche riconosceva ha portato avanti una campagna di repressione in linea con la sua agenda nazionale sulle truffe crypto, le frodi e il riciclaggio di denaro.

Il Primo Ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul, ha annunciato i risultati dell'operazione di soppressione dei crimini informatici durante una conferenza stampa tenuta il 10 novembre, intitolata “Thailandia Unità contro i Truffatori”. Il funzionario governativo ha dichiarato che la polizia locale ha sequestrato asset digitali da stranieri per un valore di 14 milioni di baht (circa 432.000 $) e che le vittime sono state rimborsate. 

Il Primo Ministro ha anche detto che le autorità hanno arrestato la rete dell'ex senatore cambogiano Ly Yong Phat per il loro presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro legato a truffe online. Le notizie riportano che l'operazione ha portato al recupero di 400 milioni di baht (circa 12 milioni di dollari USA).

Charnvirakul ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza pubblica tenendo i membri informati ed educandoli con le conoscenze appropriate per proteggersi dai crimini legati al cyberspazio.

Le notizie seguono Cryptopolitan’s rapporto il 13 novembre, che ha dichiarato che le autorità statunitensi, incluso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'FBI e il Secret Service, hanno istituito un nuovo gruppo di lavoro interagenzia per contrastare le truffe e i schemi di investimento legati alle criptovalute perpetrati da organizzazioni criminali transnazionali cinesi che prendono di mira cittadini statunitensi ignari. 

L'Avvocato Generale degli Stati Uniti Jeanine Pirro ha rivelato che gli americani perdono oltre 9 miliardi di dollari, con la cifra effettiva stimata essere più alta a causa della sotto-segnalazione. Pirro ha spiegato che le truffe sono ingegnerizzate socialmente utilizzando piattaforme online, messaggi di testo e social media. L'avvocato ha menzionato che i truffatori sollecitano le vittime incoraggiandole a investire in progetti crypto “legittimi” che si rivelano fraudolenti.