Il Dipartimento di Giustizia, l'FBI e i servizi segreti formano la "Strike Force" per combattere le truffe sulle criptovalute legate alla Cina

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ), l'FBI e i servizi segreti degli Stati Uniti hanno creato una nuova task force interagenzia per combattere le truffe sulle criptovalute legate alle organizzazioni criminali transnazionali cinesi che prendono di mira gli americani.

Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha presentato la prima Scam Center Strike Force in un discorso pubblico trasmesso su YouTube mercoledì sera, promettendo di proteggere gli americani dalle operazioni di frode sugli investimenti con sede nel Sud-est asiatico. 

All'annuncio erano presenti anche il procuratore generale aggiunto facente funzioni Matthew R. Galeotti del Dipartimento di Giustizia, il vicedirettore aggiunto dell'FBI Gregory A. Heeb e il vicedirettore dei servizi segreti statunitensi Kyo Dolan.

"I criminali che gestiscono queste truffe stanno trasformando in armi gli stessi dispositivi che gli americani usano quotidianamente per comunicare, gestire le loro operazioni bancarie e investire. I centri di truffe stanno creando un trasferimento generazionale di ricchezza dalla Main Street America alle tasche della criminalità organizzata cinese", ha affermato Pirro.

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Secondo l'avvocato Pirro, queste frodi iniziano con l'ingegneria sociale attraverso piattaforme di social media statunitensi o messaggi di testo. I truffatori creano un rapporto di fiducia con le vittime, incoraggiandole a investire nei cosiddetti token crittografici "legittimi" con un potenziale esponenziale di profitto. 

Una volta guadagnata la fiducia, le vittime vengono convinte a trasferire fondi su siti web o applicazioni fraudolenti che si spacciano per exchange di criptovalute. Molte di queste piattaforme sono ospitate da aziende con sede negli Stati Uniti, ma i fondi trasferiti vengono riciclati su conti al di fuori della giurisdizione statunitense. 

I criminali che gestiscono queste operazioni spesso operano da complessi nel Sud-est asiatico, dove i lavoratori nei siti sono per lo più vittime della tratta di esseri umani, trattenuti contro la loro volontà, maltrattati e sorvegliati da gruppi armati.

"Le stime dovute alla sottostima potrebbero essere fino a 15 volte superiori a 9 miliardi di dollari, e tutto inizia con i dispositivi che tu ed io possediamo e utilizziamo ogni giorno per effettuare le nostre operazioni bancarie, per arricchire le nostre vite, per comunicare con i nostri amici e i nostri cari", ha affermato Ferris Pirro all'inizio della sua dichiarazione.

Pirro ha insistito sul fatto che il governo degli Stati Uniti ha ancora l'autorità di perseguire penalmente gli imputati stranieri e di sequestrare i beni rubati ai cittadini e portati all'estero. "Ildent Trump vuole che gli Stati Uniti siano il centro globale dell'industria delle criptovalute. Denunceremo e perseguiremo i criminali che abusano della fiducia degli americani, in modo che tutti i cittadini si sentano sicuri dei propri investimenti"

Il vicedirettore aggiunto dell'FBI Gregory Heeb ha promesso che la sua agenzia collaborerà con "partner in tutto il mondo" per fermare i criminali informatici, mentre il vicedirettore Kyo Dolan dei servizi segreti ha osservato che le truffe sugli investimenti in criptovalute sono aumentate di dieci volte dal 2019. 

"Le organizzazioni dietro queste truffe sfruttano un ecosistema criminale, tessendo intricate reti di attività illecite. Solo nell'anno fiscale 2025, i Servizi Segreti hanno assistito circa 3.000 vittime", ha raccontato Dolan.

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Secondo la dichiarazione dell'ufficio dell'avvocato Pirro, la Scam Center Strike Force unisce le risorse dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, dell'FBI e dei Servizi Segreti. La task force si coordina anche con il Dipartimento di Stato, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Tesoro e il Dipartimento del Commercio per contrastare le operazioni fraudolente.

Il team Strike Force Crypto Seizure ha già confiscato 401.657.274,33 dollari in truffe basate sulle criptovalute e sono state avviate procedure di confisca per altri 80 milioni di dollari. 

Le operazioni della Strike Force hanno chiuso il centro di Tai Chang in Birmania, dove le autorità hanno sequestrato siti web e confiscato i terminali satellitari che collegavano le strutture a Internet. Agenti dell'FBI sono stati inviati a Bangkok per collaborare con la Task Force della Royal Thai Police War Room per contrastare i complessi fraudolenti, tra cui il famigerato KK Park.

Il Dipartimento del Tesoro ha designato il Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) e le entità correlate come cittadini appositamente designati, congelandone i beni e proibendo ai cittadini statunitensi di condurre affari con loro e perseguendo penalmente 38 cittadini indonesiani.

Il team del Dipartimento di Giustizia a capo delle operazioni è composto dai procuratori aggiunti Karen P. Seifert e Kevin Rosenberg, e dal consulente associato Richard Goldberg. La Sezione Reati Informatici e Proprietà Intellettuale gestirà i sequestri di criptovalute con l'assistenza degli uffici locali dell'FBI e dei Servizi Segreti negli Stati Uniti.

"I nostri migliori e più brillanti collaboratori si stanno unendo per proteggere le infrastrutture statunitensi, restituire i fondi rubati alle vittime e assicurare alla giustizia i colpevoli", ha affermato Pirro.